U.K. as autoridades abriram uma investigação criminal à Basis Markets, um fundo de hedge em criptomoedas fracassado, acusado de enganar investidores particulares com $28 milhões.
Resumo

• Dois homens foram detidos em Londres e perto de Bradford por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais em conexão com o colapso da Basis Markets.
• A SFO afirma que o projeto operava como um esquema de criptomoedas não registado que arrecadou $28 milhões através de vendas de NFT e tokens no final de 2021.

Dois homens, considerados figuras-chave na operação do esquema, foram detidos na segunda-feira durante buscas coordenadas em Londres e perto de Bradford, de acordo com um anúncio de 20 de novembro da Serious Fraud Office do Reino Unido. Embora a natureza exata do papel desempenhado por esses indivíduos na alegada fraude não tenha sido divulgada, a polícia realizou as detenções por suspeitas de múltiplos crimes de fraude e branqueamento de capitais.

De acordo com a SFO, a Basis Markets era um esquema suspeito de fraude em criptomoedas, em vez de uma empresa registada, e esteve ativa durante o auge do mercado em 2021. Enquanto se promovia a investidores particulares, o projeto descrevia-se como um “fundo de hedge em criptomoedas” oferecendo rendimento de baixo risco baseado em arbitragem.

Sob este pretexto, os operadores por trás do esquema conseguiram arrecadar pelo menos $28 milhões através de duas rodadas de angariação de fundos no final de 2021, durante as quais os investidores receberam NFTs e tokens sem valor.

No entanto, meses após as angariações de fundos, a equipa fechou abruptamente o projeto em junho de 2022, citando “novas regulamentações propostas nos EUA” como justificativo para suspender as operações.

Embora o Reino Unido seja conhecido por albergar um grande número de projetos de criptomoedas mortos ou fracassados, em grande parte devido à sua postura regulatória rigorosa, o caso da Basis Markets pode ter sido uma manipulação intencional, dado a forma como os fundos dos investidores foram supostamente mal utilizados e desviados para carteiras pessoais.

Após mais de três anos de silêncio, a SFO lançou agora uma investigação em grande escala sobre os angariadores de fundos e o colapso subsequente, começando com duas operações de busca realizadas no início desta semana, em conjunto com as forças policiais locais.

As identidades dos dois homens detidos não foram divulgadas, mas a SFO lançou um apelo público para que investidores se apresentem com qualquer informação que possa ajudar na investigação.

“Com a nossa capacidade crescente em criptomoedas e conhecimentos nesta área, estamos determinados a perseguir qualquer pessoa que tente usar criptomoedas para fraudar investidores. A ação de hoje é um passo importante na nossa investigação, e incentivamos quem tiver informações a se apresentar e apoiar as nossas diligências”, afirmou o Diretor da SFO, Nick Ephgrave QPM.

Autoridades do Reino Unido prendem a ‘cryptoqueen’ chinesa por fraude

Como já relatado pelo crypto.news, o Reino Unido recentemente concluiu um caso de fraude em criptomoedas de alto perfil envolvendo Zhimin Qian, uma cidadã chinesa acusada de orquestrar uma fraude de vários bilhões de dólares que afetou mais de 128.000 pessoas na China.

Qian, que fugiu para a Grã-Bretanha após o colapso do esquema, foi condenada pelo Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, a mais de 11 anos de prisão após confessar ter lavado uma fortuna em Bitcoin relacionada à fraude de 5,5 bilhões de dólares.