Antigos Executivos da Theta Acusam CEO da Empresa de Criptomoedas de Fraude e Retaliação

Resumo

• Ex-executivos da Theta, Jerry Kowal e Andrea Berry, apresentaram ações judiciais separadas na Califórnia.
• As queixas alegam parcerias enganosas, manipulação de tokens e abusos no mercado de NFTs.
• Os processos descrevem um padrão de anos de alegado autoenriquecimento ligado aos tokens da Theta e à plataforma de NFTs.

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Dois ex-altos executivos da empresa de blockchain Theta Labs entraram com ações de whistleblower na Califórnia, alegando que a empresa e seu CEO, Mitch Liu, participaram de um padrão de anos de engano, manipulação de mercado e retaliação.

As queixas, apresentadas separadamente no Tribunal Superior de Los Angeles pelos ex-executivos Jerry Kowal e Andrea Berry, alegam que Liu usou a Theta Labs e sua matriz, Sliver VR Technologies, para inflacionar os preços dos tokens através de parcerias enganosas e vendas internas de tokens não divulgadas, enquanto retaliava contra funcionários que levantaram preocupações.

Liu e representantes da Theta Labs não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Decrypt.



A Theta Labs é uma empresa de blockchain incorporada em Delaware que desenvolve a Theta Network, uma plataforma descentralizada focada na entrega de mídia, computação e armazenamento, incluindo uma camada híbrida de nuvem mais recente chamada Theta EdgeCloud, de acordo com os whitepapers e documentação da empresa.

A rede utiliza dois tokens principais: THETA para governança e staking, e TFUEL para taxas de transação e serviços de rede.

Os demandantes nos casos caracterizam um padrão de anos de autoenriquecimento ligado aos tokens de criptomoeda da Theta Lab e ao mercado de NFTs.

“Pump and dump”

“Mitch Liu usou a Theta Labs como seu veículo de negociação pessoal, perpetrando fraudes, autoenriquecimento e manipulação de mercado,” disse Mark Mermelstein, um dos advogados que representa Kowal através da Holmes, Athey, Cowan & Mermelstein, ao Decrypt.

As “esquemas calculados de ‘pump-and-dump’” de Liu “repetidamente eliminaram o valor dos investidores e funcionários,” alegou Mermelstein. “Este processo é sobre exigir responsabilidade e provar que ninguém está acima da lei.”

Essas ações foram “perpetradas por um titã da tecnologia corporativa e suas empresas contra seus próprios funcionários e o público em geral,” afirma a queixa de Kowal.

Os esquemas alegados de Liu também incluíram “gerar ofertas falsas para tokens não fungíveis,” com alguns ligados a parcerias de alto perfil com celebridades como Katy Perry, segundo a queixa.

Durante seu emprego na Theta, Berry, a outra reclamante, “soube, testemunhou e relatou várias situações de conduta fraudulenta e autoenriquecimento por parte de funcionários e executivos da Theta,” conforme uma cópia de sua queixa. Essas situações incluíram “esquemas destinados a inflacionar o preço do THETA Token e enriquecer pessoalmente o Sr. Liu,” acrescenta.

O “objetivo principal de Liu era inflacionar o valor do THETA Token,” alegou a queixa de Berry, incluindo por meio de “parcerias falsas ou altamente enganosas com empresas de alto perfil.”

Parceria com o Google

A queixa de Berry também questiona as alegações anteriores da Theta sobre o Google, alegando que a empresa de criptomoedas divulgou de forma enganosa uma rotina de serviços em nuvem como uma parceria estratégica.

A Theta anunciou uma “parceria” com o Google em maio de 2020. A queixa de Berry afirma que a relação se limitava a um acordo de serviços em nuvem no qual a Theta concordou em gastar aproximadamente $7 milhões em produtos Google Cloud, caracterizando a Theta como cliente e não como parceira estratégica.

A queixa afirma que essa caracterização foi usada para sugerir validação externa e endosso tecnológico que não existiam, enganando investidores e a comunidade em geral sobre a natureza da relação.

Outros dois exemplos de autoenriquecimento foram observados, onde “os ‘parceiros’ alegados da Theta são, na verdade, outras empresas criadas por Liu e de sua propriedade exclusiva,” afirma a queixa.

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