Progresso do caso JPEX, três homens envolvidos em lavagem de dinheiro superior a 7,8 milhões de HKD obtêm permissão para continuação da liberdade sob fiança

ChainCatcher mensagem, plataforma de troca de ativos virtuais JPEX suspeita de fraude tem novos desenvolvimentos, entre os quais três homens envolvidos no caso foram hoje apresentados no Tribunal de Primeira Instância do Distrito Oriental e tiveram a sua fiança renovada, sendo eles o estudante de 27 anos Yu Guanlin, o de 30 anos Huang Zijian e o técnico de 30 anos Deng Zhichong. Yu Guanlin é acusado de duas acusações de branqueamento de capitais, envolvendo 7,79 milhões de HKD, cujo caso foi encaminhado ao Tribunal Regional e será ouvido em 8 de janeiro do próximo ano. Huang Zijian é acusado de obstrução à justiça, alegando que em setembro de 2023, em conluio com um “Lu Ge”, ele teria disposto bens em um local na Cheung Sha Wan, na Rua Qing Shan, para impedir a investigação das autoridades. Deng Zhichong enfrenta acusações duplas de obstrução à justiça e branqueamento de capitais, relacionadas à disposição de documentos de bens em um apartamento na Xing Hui Ju, em Cheung Sha Wan, em 28 de setembro de 2023, além de lidar com aproximadamente 880 mil HKD em dinheiro e duas Rolex, avaliadas em cerca de 240 mil yuan. Os casos de Huang Zijian e Deng Zhichong foram adiados para 16 de janeiro do próximo ano no Tribunal do Distrito Oriental, aguardando a preparação do documento de encaminhamento por parte da acusação. A JPEX foi revelada em 2023 por suspeitas de fraude, com um total de 16 pessoas sendo processadas.