Tribunal Federal Avança na Recuperação de Criptomoedas à medida que a Confiscação Desimpede o Caminho para a Restituição das Vítimas

Os procuradores federais moveram-se para devolver a criptomoeda apreendida após uma ordem de confisco emitida por um tribunal relacionada a um esquema de fraude direcionado a idosos, abrindo caminho para a restituição enquanto as autoridades rastreavam bitcoin e USDT utilizados em um esquema de fraude multijurisdicional.

Ordem de Confisco Finaliza Recuperação de Bitcoin e Tether de Esquema de Fraude a Idosos

Uma ação judicial federal avançou os esforços para recuperar fundos perdidos em um esquema de fraude. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Louisiana anunciou em 18 de dezembro a confiscação da criptomoeda apreendida relacionada a um golpe direcionado a idosos, permitindo a devolução de ativos às vítimas.

O anúncio afirma que o Juiz Federal Brian A. Jackson assinou uma ordem final de confisco em 15 de dezembro cobrindo criptomoeda vinculada a fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Escritório do Procurador detalhou:

Uma ordem final de confisco foi assinada em uma ação de confisco civil que confiscou formalmente 1.96356404 BTC e 60.139,5734 USDT como moeda digital envolvida em delitos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

“Este bitcoin e USDT, também conhecido como tether, foram apreendidos de um endereço de carteira em nome de um cidadão indiano, cuja carteira estava hospedada em uma exchange de moeda digital localizada nas Seychelles, África. Os bitcoin e tether confiscados juntos valem mais de $200.000,” acrescenta o anúncio.

As autoridades indicaram que os ativos agora estão elegíveis para que o (Departamento de Justiça) dos EUA inicie procedimentos de restituição para múltiplas vítimas. Os investigadores determinaram que pelo menos quatro idosos foram manipulados através de um golpe de emergência com criptomoedas, baseado em impersonificação, urgência e ameaças fabricadas para forçar decisões financeiras rápidas.

Leia mais: DOJ Busca $5M em Bitcoin Relacionado a Esquema de Troca de SIM e Lavagem em Cassino

Mais detalhes descrevem como todas as quatro vítimas, cada uma com mais de 70 anos, seguiram instruções para retirar grandes quantidades de dinheiro de contas bancárias pessoais, depositar o dinheiro em caixas eletrônicos de bitcoin e transmitir os fundos para endereços de carteira controlados pelos perpetradores. Duas vítimas moravam na Louisiana, enquanto as outras residiam no Texas e Minnesota. Em um incidente, uma vítima foi falsamente informada de que sua conta bancária havia sido hackeada e estava relacionada a material criminoso, sendo ameaçada de prisão a menos que depositasse $31.000 em um caixa eletrônico de bitcoin. Outra vítima recebeu alertas fraudulentos em seu laptop e foi orientada a transferir $30.000 através de duas transações em caixas eletrônicos de valor igual.

A Força-Tarefa de Fraudes Cibernéticas do Serviço Secreto dos EUA coordenou com várias delegacias e escritórios de xerife de condados em quatro estados para rastrear as transações digitais e identificar os fluxos de carteiras. Os procuradores enfatizaram que golpes de emergência com criptomoedas frequentemente exploram o medo e a confusão, especialmente entre idosos, enquanto agências federais e locais continuam fortalecendo treinamentos, ferramentas de investigação e a coordenação interagências através da Iniciativa de Justiça para Idosos do Departamento de Justiça.

FAQ ⏰

• Quanto de criptomoeda foi confiscada no caso de fraude na Louisiana?

Autoridades federais confiscaram 1.96356404 BTC e 60.139,5734 USDT, avaliados em mais de $200.000.

• Quem foram as principais vítimas do golpe de emergência com criptomoedas?

Pelo menos quatro vítimas com mais de 70 anos foram alvo em Louisiana, Texas e Minnesota.

• Como os golpistas obtiveram os fundos das vítimas?

As vítimas foram instruídas a retirar dinheiro em espécie e depositar em caixas eletrônicos de bitcoin vinculados a carteiras fraudulentas.

• O que acontece a seguir com o bitcoin e USDT apreendidos?

O Departamento de Justiça pode agora iniciar procedimentos de restituição para as vítimas afetadas.