Um tribunal de primeira instância em Thane, Índia, concedeu fiança aos cofundadores da CoinDCX, Sumit Surendra Gupta e Niraj Ashok Khandelwal, concluindo que não foi estabelecido um caso prima facie contra eles numa denúncia de fraude de 71 lakh de rúpias indianas (75.000 dólares) relacionada a uma plataforma de negociação falsa que se fazia passar pela exchange de criptomoedas indiana.
A ordem comum do tribunal em 23 de março sobre os pedidos de fiança deles concluiu que tinham direito à liberdade provisória porque não foi feito um caso contra eles, mesmo numa análise inicial das provas disponíveis. Os fundadores foram ouvidos na sábado e ficaram em prisão preventiva durante o fim de semana após uma denúncia alegar que eles tinham enganado um investidor.
Na ordem, o magistrado registou que o investigador não tinha objeções à sua libertação e que os requerentes não estavam presentes em Mumbra quando o suposto crime ocorreu, acrescentando que “uma outra pessoa, alegando ser acusado, enganou o informante”, fato que o próprio informante admitiu em tribunal.
A CoinDCX afirma que a ordem de fiança apoia “imitação por terceiros”
Numa declaração em 24 de março na X, a CoinDCX afirmou que os procedimentos judiciais apoiaram um cenário de “imitação por terceiros” e que a fraude ocorreu num site semelhante, coindcx.pro, que, segundo a empresa, não tinha ligação com ela.
_Ordem comum do tribunal da CoinDCX. Fonte: _CoinDCX
O juiz observou que o informante apresentou uma declaração juramentada afirmando que outro acusado, Rana, lhe tinha devolvido o valor enganado e que os requerentes não eram as pessoas com quem se encontrou num café em Kausa Mumbra, onde foi feita a negociação fraudulenta.
Como a questão foi “resolvida amigavelmente” entre o informante e o principal acusado, o tribunal afirmou que não havia possibilidade de os fundadores manipularem provas ou testemunhas.
Cada um foi libertado mediante a assinatura de uma caução de 50.000 rúpias indianas (cerca de 530 dólares), sob a condição de cooperar com a investigação e o julgamento.
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A CoinDCX enquadrou o episódio como parte de um aumento mais amplo de fraudes de imitação e phishing que visam marcas conhecidas nos setores financeiro e de criptomoedas na Índia, alertando os utilizadores para verificarem os domínios e interagirem apenas na plataforma oficial da exchange e nos perfis oficiais de redes sociais.
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