Ações de execução

De acordo com o Foresight News, citando o jornal Youth do Vietname, a polícia vietnamita anunciou os detalhes do caso de fraude da exchange de criptomoedas ONUS numa recente conferência de imprensa. O Gabinete de Segurança de Investigação do Departamento de Segurança Pública (A09) declarou que as autoridades apreenderam mais de 350 quilogramas de ouro e prata, congelaram 8 propriedades no valor de 200 mil milhões de dongues vietnamitas e suspenderam mais de 300 contas bancárias utilizadas pelos

Segundo o Nice-Matin, as autoridades francesas detiveram uma mãe e um filho a 25 de junho em Cavalaire-sur-Mer por defraudarem um casal abastado em 1,5 milhões de euros em criptoativos. O par utilizou um esquema fictício de garantia de venda de imóveis para convencer as vítimas a depositarem os fundos em contas designadas, obtendo depois as suas chaves privadas através de uma câmara miniatura escondida num par de óculos durante um encontro em Milão. Três propriedades pertencentes aos suspeitos n

De acordo com o South China Morning Post, as autoridades policiais chinesas publicaram um artigo técnico a 4 de junho detalhando métodos para rastrear e apreender criptomoedas utilizadas em crimes. O artigo, da autoria de agentes do Departamento de Segurança Pública de Wenzhou e da Polícia Provincial de Zhejiang, foi publicado na revista académica Criminal Technique. O relatório descreve um processo em três fases: localizar chaves privadas e frases mnemónicas armazenadas nos dispositivos dos sus

Os Major County Sheriffs of America passaram a uma posição neutra em relação à CLARITY Act, depois de inicialmente alertarem que partes do projeto de lei poderiam enfraquecer as investigações de financiamento ilícito ligadas a ativos digitais. Numa carta de sexta-feira ao presidente do Comité Bancário do Senado, Tim Scott, e à Senadora Elizabeth Warren, o grupo afirmou que algumas das suas preocupações relativas à Secção 604 tinham sido resolvidas, na sequência de preocupações levantadas numa ca

A Tether proibiu transferências de USDT de todos os endereços de carteira TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis descobriu carteiras TRON que receberam mais de 1,4 milhões de dólares e enviaram mais de 880 mil dólares em 2023. A análise de blockchain, a aplicação regulatória e os controlos de stablecoins foram apresentados como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. As sanções da OFAC levam a

A Tether proibiu transferências de USDT de todos os endereços de carteiras TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de 1,4 milhões de dólares e enviaram mais de 880 mil dólares em 2023. Análise de blockchain, execução regulatória e controlos de stablecoins foram apresentados como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividades cripto sancionadas. Sanções da OFAC levam a uma ação

John Doe 33, o primeiro titular de carteira a contestar o processo Noah Doe sobre Bitcoin, apresentou uma moção de rejeição a 30 de junho no Supremo Tribunal de Nova Iorque. A ação impugna uma ação judicial de 293 mil milhões de dólares apresentada em 11 de março de 2026, que reivindica a propriedade de aproximadamente 39 069 endereços Bitcoin inativos que contêm cerca de 3,8 milhões de BTC. Dois dias após a apresentação, 500 BTC saíram da carteira n.º 881 a 2 de julho, enfraquecendo ainda mais

De acordo com a Bitcoin.com News, a 30 de junho, John Doe 33, identificando-se como o titular de uma carteira mencionada no processo judicial de 293 mil milhões de dólares em bitcoin de Noah Doe, apresentou uma moção para arquivar o caso no Supremo Tribunal de Nova Iorque. A sua comparência marca a primeira vez que um proprietário real de carteira contesta diretamente o litígio, que alega a propriedade de aproximadamente 3,8 milhões de BTC em 39.069 endereços inativos. A 2 de julho, 500 BTC fora

O presidente Donald Trump fez 327 compras de ações em 8 de abril de 2025, um dia antes de anunciar uma pausa de 90 dias nas tarifas, de acordo com a sua declaração financeira. As compras incluíram ações da Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft e Nvidia, cada uma no valor entre 100.001 e 250.000 dólares. O momento gerou escrutínio porque o anúncio da pausa tarifária de 9 de abril elevou os mercados após vários dias de vendas na sequência do anúncio abrangente de tarifas de importação de Trump a 2 de

Segundo a Bloomberg, a polícia federal brasileira congelou aproximadamente 2 mil milhões de dólares em ativos, incluindo criptomoedas, hoje (4 de julho) numa ação coordenada de execução apoiada por sanções do Tesouro dos EUA. A operação incluiu 11 mandados de prisão e 13 ações de busca e apreensão contra redes de branqueamento de capitais ligadas ao crime organizado. Uma das duas pessoas visadas, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, foi detida; o outro, Victor Henrique de Oliveira Shimada

Segundo o Nice Matin, no dia 4 de julho, a polícia francesa no departamento de Var desmantelou um caso de fraude em criptomoedas no valor de 1,5 milhões de euros e prendeu uma dupla mãe e filho. Os suspeitos atraíram um casal abastado de Ramatuelle a Milão sob o pretexto de adquirir um imóvel de luxo, exigindo que transferissem os fundos como taxas de caução em criptomoedas. A polícia apreendeu 1,9 milhões de euros em propriedades ligadas aos suspeitos e irá levá-los a julgamento no dia 1 de set

Segundo a CCTV News, ontem, as autoridades de Xangai anunciaram um caso em que o arguido Huang foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão por participar em fraude de telecomunicações visando investimentos em criptomoedas enquanto estava no estrangeiro, em Mianmar. Huang usou troca de rostos com IA e modelos estrangeiros para ganhar a confiança das vítimas antes de as direcionar a investir em plataformas falsas de criptomoedas. O tribunal também impôs uma multa de 30 000 yuan.

Segundo a Onchain Lens, o hacker que atacou a UXLINK comprou 6 001 ETH com 10,54 milhões de DAI e transferiu o ETH para o Tornado Cash.

Segundo a BlockBeats, o Presidente Trump assinou uma ordem de clemência a 3 de julho, perdoando 11 pessoas, incluindo várias condenadas ao abrigo da Lei do Ar Limpo. Trump afirmou que estes indivíduos eram «vítimas de perseguição» por parte da administração Biden e foram presos por repararem os seus próprios veículos, dizendo «Estou a libertá-los todos agora mesmo». De notar que o fundador da FTX, SBF, não consta da lista de perdões divulgada. Enquanto os EUA celebram hoje o seu 250.º aniversári

A7A5, um emissor russo de stablecoins sancionado, está a contestar os volumes com empresas de análise de blockchain relativamente à utilização real do token no mercado. A A7A5 afirma que processou 34,4 mil milhões de dólares entre 1 de janeiro e 17 de junho deste ano, com um volume médio diário de negociação de cerca de 205 milhões de dólares, enquanto a TRM Labs situa o volume médio diário perto dos 75 milhões de dólares. O desacordo centra-se na forma como a atividade DeFi é medida em comparaç