Autor: Fenrir, Cidade Cripto
Erradicar o caos de sinais de compra, o Conselho de Supervisão Financeira planeja usar a legislação de proteção financeira para reforçar a supervisão
À medida que o investimento em criptomoedas continua a crescer em Taiwan, surgem no mercado muitos influenciadores que se autodenominam “professores de cripto”, formando grupos de sinais em plataformas sociais, oferecendo aulas, recomendações ou sugestões de investimento. Essas ações de “levar e trazer” envolvem influenciar os preços de mercado e enganar investidores, atraindo forte atenção das autoridades reguladoras.
Fonte da imagem: Assembleia Legislativa | Deputada do Kuomintang, Li Yanshou, exige que o FSC regule claramente as atividades de sinais no mercado cripto
Recentemente, durante uma audiência na Comissão Financeira, a deputada Li Yanshou do Kuomintang afirmou que, embora as normas atuais proíbam operações que visem influenciar preços, há muitas ações no mercado que oferecem recomendações de investimento de fato, solicitando ao FSC que estabeleça uma regulamentação clara.
O presidente do FSC, Peng Jinlong, afirmou que, no futuro, planejam usar uma legislação delegada da Lei de Proteção ao Consumidor Financeiro para regular atividades de publicidade, captação e promoção por parte de provedores de serviços financeiros através de KOLs, visando criar um mercado de ativos virtuais ordenado.
Peng Jinlong destacou que, no mercado financeiro tradicional, já existem regras similares, e que influenciadores financeiros devem estar sujeitos a restrições específicas. Atualmente, o foco da supervisão é incluir atividades de análise e consultoria de ativos virtuais na esfera regulatória, garantindo proteção adequada aos investidores ao acessarem informações.
De acordo com o planejamento do FSC, no futuro, será considerado um mecanismo de autorregulação semelhante ao do mercado financeiro tradicional, envolvendo a assinatura de contratos formais entre provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) e KOLs, incluindo esses acordos nos sistemas internos de controle das empresas. Isso significa que, para promover ou oferecer sinais publicamente, os influenciadores deverão operar dentro de uma estrutura de conformidade, deixando de atuar em uma zona de vazio regulatório.
Fonte da imagem: Assembleia Legislativa | Peng Jinlong reforça que, no mercado financeiro tradicional, já existem regras similares, e influenciadores devem seguir restrições específicas
Qual é a linha vermelha? Analisando os casos de Crypto Hu Shi e BitMart, os riscos de captação ilegal
Recentemente, vários casos demonstram que as linhas vermelhas regulatórias estão se tornando mais claras. Um exemplo foi o influenciador de criptomoedas “Crypto Hu Shi” e sua empresa, Yang Ji Co., que, por não terem se registrado conforme a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para negócios ou pessoas que oferecem serviços de ativos virtuais, nem terem apresentado declaração de conformidade à autoridade reguladora, receberam aviso do Conselho de Corretoras de Valores de Taiwan.
Este aviso proibiu explicitamente suas atividades de captação relacionadas a criptomoedas, sendo o primeiro caso de um KOL oficialmente mencionado desde a implementação do sistema de registro de ativos virtuais. Embora Crypto Hu Shi tenha respondido que a associação não possui força legal, funcionários do FSC afirmaram que, se uma empresa não registrada estiver envolvida em operações, captação ou atividades comerciais na plataforma, ela já está na fronteira da ilegalidade, especialmente quando essas ações se assemelham a atividades de uma bolsa de valores, o que apresenta alto risco de ilegalidade.
Leitura adicional: Aulas de trading de criptomoedas — “Crypto Hu Shi” cruzou a linha legal?
Outro caso de atenção é a exchange estrangeira BitMart. O Departamento de Valores Mobiliários e Futuros do FSC identificou oficialmente a plataforma como uma operadora não autorizada, mencionando especificamente influenciadores que recrutam “equipes de sinais” no grupo Threads, solicitando que os participantes usem códigos de convite específicos para se registrar.
O departamento deixou claro que a BitMart não completou o registro de prevenção à lavagem de dinheiro e, portanto, não pode oferecer serviços ou fazer publicidade na Taiwan.
O FSC alerta o público para rejeitar plataformas estrangeiras não autorizadas e evitar transferir fundos para suas contas. Esses casos mostram que, tanto influenciadores quanto exchanges estrangeiras que envolvam captação ilegal de investidores taiwaneses serão identificados e alertados pelas autoridades, podendo até levar a investigações criminais.
Desvendando a ilusão do gerador de relatórios, investidores devem ficar atentos a desempenho falso e armadilhas de investimento
Além disso, em mercados em alta, os golpistas costumam explorar o FOMO (medo de perder) dos investidores, usando ferramentas sofisticadas para criar ilusões. No mundo cripto, há uma ferramenta comum chamada “gerador de capturas de tela de sinais”, que, ao inserir a moeda, alavancagem, preço de entrada e nome, gera instantaneamente um extrato de lucros aparentemente impressionante.
Esses “professores falsos” geralmente criam grupos no Facebook, Instagram, LINE ou Telegram, usando contas falsas e diálogos falsificados para criar a ilusão de que os seguidores estão ganhando muito dinheiro com eles. Seus métodos geralmente começam com sinais gratuitos, fazendo os investidores ganharem algumas pequenas quantias para criar confiança, e depois pedem que transfiram fundos para carteiras falsas ou exchanges desconhecidas. Assim que o dinheiro entra, os “professores” e o grupo desaparecem de uma noite para a outra, deixando os investidores com perdas irreparáveis.
Além da falsificação técnica, esses grupos de sinais também costumam usar “fórmulas de arbitragem” ou “treinamentos profissionais” para atrair seguidores.
Por exemplo, um influenciador no Threads afirma que, com apenas 1.000 USDT, é possível gerar centenas de milhares de USDT em volume de negociação, e garante que todas as técnicas são ensinadas pelo próprio professor, bastando que os alunos copiem.
No entanto, essas promessas de lucros excessivos e o uso de códigos de convite de plataformas estrangeiras escondem riscos regulatórios e de segurança. O FSC e a polícia alertam várias vezes que investimentos em cripto não devem depender de grupos de boca a boca, e qualquer “professor” que peça transferências privadas ou conduza a plataformas não reguladas é altamente perigoso.
Investidores de verdade devem desenvolver uma consciência de risco independente, e não se deixar levar por capturas de tela falsas de lucros.
Superando os desafios regulatórios, a legislação específica para VASP e mecanismos de autorregulação serão essenciais no futuro
Atualmente, a supervisão de influenciadores de ativos virtuais em Taiwan está em um momento crucial.
Na proposta de lei do Partido Popular, há recomendações claras para regular figuras-chave, exigindo que VASP divulguem o nome da empresa e a licença em anúncios e marketing, proibindo promoções falsas ou enganosas, e estabelecendo que influenciadores tenham qualificações específicas.
Fonte da imagem: Assembleia Legislativa | A versão do Partido Popular, “Projeto de Lei de Serviços de Ativos Virtuais”, exige que VASP divulguem nome e licença em publicidade e marketing, proibindo promoções falsas ou enganosas
No entanto, profissionais do setor financeiro admitem que exigir que todos os influenciadores tenham qualificações financeiras específicas é muito difícil.
A solução intermediária atualmente é semelhante ao modelo da Associação de Investidores e Consultores de Investimentos, onde as empresas realizam revisões periódicas e controles de conformidade com os influenciadores parceiros, por meio de contratos que assumem responsabilidades regulatórias.
Essa ação de supervisão dos “professores de cripto” faz parte do processo de tramitação do projeto de lei de “Serviços de Ativos Virtuais” em Taiwan.
À medida que o sistema de registro de VASP for implementado, a regulamentação de sinais de negociação será uma peça-chave na estrutura regulatória.
Atualmente, as empresas de VASP autorizadas no país são, em ordem alfabética:
- Hoya Digital Technologies (HOYA BIT)
- Pioneering Digital Technologies (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technologies (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO
- Fusheng Digital Technologies (TWEX)
- Cross-Chain Technologies (Chainss)
- BitoPro
- XREX Co., Ltd. (XREX Exchange)
O presidente do FSC, Peng Jinlong, afirmou que a legislação prioritária será aprovada nos próximos seis meses, incluindo diretrizes de custódia.
No futuro, os investidores devem preferir plataformas legalmente registradas e ficar atentos a qualquer captação não autorizada, garantindo assim seus direitos e interesses sob a proteção da lei.
