A Coreia do Sul já referiu mais de 30 casos de negociação injusta de criptomoedas após um ataque de 2 anos

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul concluiu mais de 40 investigações sobre negociação injusta de ativos virtuais e encaminhou 30+ casos ao Ministério Público nos dois anos desde que a Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais entrou em vigor em 2024. A aplicação da lei incidiu em esquemas de manipulação do mercado que exploravam padrões específicos de negociação de criptomoeda, com 25 suspeitos a acumularem lucros ilegais médios de 1,4 mil milhões de won por caso. O cerco reflete uma supervisão regulamentar reforçada ao abrigo de legislação destinada a proteger investidores de retalho nos mercados de ativos digitais.

Autoridades Financeiras Reportam 30+ Casos com Lucro Ilegal Médio de 1,4 Mil Milhões de won

A Comissão de Serviços Financeiros e o Serviço de Supervisão Financeira anunciaram a 19 de julho que 30+ dos 40+ inquéritos concluídos resultaram em encaminhamentos ou notificações às autoridades policiais. Oito casos envolveram lucros ilegais entre 500 milhões e 5 mil milhões de won, desencadeando penalizações criminais reforçadas de cinco ou mais anos de prisão ao abrigo da Lei. Um caso excedeu 5 mil milhões de won em ganhos ilegais. Os 25 suspeitos identificados geraram lucros ilegais médios de 1,4 mil milhões de won por caso.

Táticas de Manipulação do Mercado Incluem Esquemas “Cavalo de Corrida” e “Armadilha de Peixe”

A manipulação do mercado representou a maioria das violações detetadas. As autoridades identificaram esquemas de “cavalo de corrida” que concentravam ordens em períodos de tempo específicos para induzir pressão de compra, e táticas de “armadilha de peixe” que inflacionavam artificialmente os preços durante suspensões temporárias de depósitos e levantamentos nas bolsas. Um caso envolveu empréstimo de chaves de API para facilitar a manipulação. Os reguladores também encaminharam um emissor de uma moeda meme que difundiu informação falsa através das redes sociais para atrair compradores antes de despejar as participações.

Reguladores Credibilizam a Vigilância Reforçada e as Iniciativas de Autorregulação da Indústria

As autoridades financeiras avaliaram que as capacidades de vigilância do mercado se reforçaram ao longo do período de dois anos, permitindo detetar precocemente padrões de negociação suspeitos e concluir investigações rapidamente. Os responsáveis referiram que os esforços de autorregulação a nível da indústria se expandiram, incluindo a criação de sistemas contínuos de monitorização de negociação anormal nos prestadores de serviços de ativos virtuais.

Lei de Ativos Digitais Básica Propõe Suspensão de Pagamentos e Recompensas a Denunciantes

As autoridades pretendem incorporar medidas adicionais de prevenção de negociação injusta na Lei de Ativos Digitais Básica pendente (legislação da Fase 2). Os mecanismos propostos incluem sistemas de suspensão de contas e de pagamentos para impedir a ocultação de lucros ilegais, e comunicações de denunciantes com recompensas financeiras. A Comissão de Serviços Financeiros afirmou que vai colocar à disposição todos os recursos para estabelecer uma Ordem de mercado justa e transparente em que os utilizadores possam confiar, em resposta a esquemas de negociação injusta cada vez mais sofisticados e de grande escala.

FAQ

Quantos casos de negociação injusta de ativos virtuais é que as autoridades sul-coreanas concluíram desde 2024?
As autoridades concluíram mais de 40 investigações nos dois anos desde que a Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais entrou em vigor em 2024, encaminhando 30+ casos ao Ministério Público.

Que tipos de manipulação do mercado é que os reguladores detetaram nos mercados de ativos virtuais?
Foram detetados esquemas como táticas de “cavalo de corrida” que concentravam ordens para induzir pressão de compra, esquemas de “armadilha de peixe” que exploravam suspensões temporárias de depósitos e levantamentos, empréstimo de chaves de API para manipulação e fraude de moedas meme com recurso às redes sociais para divulgar informação falsa antes de despejar as participações.

Que medidas de aplicação da lei são propostas na Lei de Ativos Digitais Básica da Coreia do Sul?
As medidas propostas incluem sistemas de suspensão de contas e de pagamentos para impedir a ocultação de lucros ilegais, e programas de denúncias com recompensas financeiras pela comunicação de negociação injusta.