Caso JPEX de lavagem de dinheiro: Polícia de Hong Kong processa 16 pessoas, incluindo Lin Zuo e outros membros centrais e KOL

Segundo notícias do Hash World Chain, a polícia de Hong Kong anunciou que está sob investigação a "Plataforma de Ativos Digitais Verde Pedra" (JPEX) por operação sem licença. A polícia iniciou ações em setembro de 2023, resultando na prisão de 80 pessoas, das quais 14 são membros centrais de um grupo criminoso. Hoje (5 de novembro), a polícia apresentou pela primeira vez acusações relacionadas à "Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo" contra 16 pessoas, incluindo Lin Zuo e outros, com o caso sendo levado ao tribunal de primeira instância do distrito oriental amanhã de manhã. Entre os acusados, 6 são membros centrais da JPEX, envolvidos em conspiração para fraude, lavagem de dinheiro e indução de outros a investir em ativos virtuais; 7 são pessoas relacionadas a bolsas de negociação fora da troca e KOL; 3 são titulares de contas Ant Financial. Além disso, a polícia identificou 2 líderes foragidos e 1 membro-chave, emitindo um mandado de captura vermelho através da Interpol. A polícia revelou que cerca de 228 milhões de dólares de Hong Kong em ativos foram congelados, com o caso envolvendo mais de 2700 vítimas e perdas totais superiores a 1,6 bilhões de dólares de Hong Kong. A polícia afirmou que a investigação está em andamento, e uma segunda ronda de acusações pode ser iniciada no futuro, recomendando que as vítimas busquem compensação através de procedimentos civis. O Comissário de Polícia de Hong Kong informou anteriormente que os 228 milhões de dólares de Hong Kong congelados da JPEX só poderão ser distribuídos após a conclusão do caso.

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