BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
SBF, no cárcere, apoia a lei CLARITY, sendo criticado por senadores de ambos os partidos
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), expressou apoio à lei 《CLARITY Act》, mas enfrentou oposição de senadores democratas e republicanos. A proposta visa fornecer um quadro regulatório para a indústria de criptomoedas, no entanto, o SBF atualmente foi condenado a 25 anos de prisão por desvio de fundos de clientes e publicou declarações de apoio a Trump nas redes sociais, tentando obter um perdão. Apesar de a Câmara ter aprovado a lei, o Senado ainda enfrenta muitas controvérsias.
GateNews30m atrás
Editor de Vídeos do MrBeast Suspenso da Beast Industries Após Investigação Interna da Kalshi
Resumidamente
A Beast Industries suspendeu um editor de vídeo que foi multado e recebeu uma proibição de 2 anos pela Kalshi por negociação com informação privilegiada.
A empresa está a ser proativa quanto aos riscos que os mercados de previsão representam, de acordo com o seu CEO.
Uma pessoa que afirma ser o funcionário em questão solicitou fundos na sua
Decrypt4h atrás
Senador dos EUA responde a SBF que busca perdão: se a lei CLARITY for aplicada, a pena pode ultrapassar os 25 anos
SBF na plataforma X afirmou que a lei CLARITY será um marco importante para a indústria de criptomoedas. A senadora dos Estados Unidos, Cynthia Lummis, respondeu dizendo que SBF está apenas buscando perdão, destacando que a lei fará com que ele enfrente penas mais severas, e afirmou que sua proposta de legislação não tem relação com SBF.
GateNews7h atrás
Goliath Ventures ex-CEO detido por alegada operação de um esquema Ponzi de criptomoedas no valor de aproximadamente 328 milhões de dólares
O ex-CEO da Flórida, Christopher Alexander Delgado, foi detido por suspeita de operar um esquema Ponzi de aproximadamente 328 milhões de dólares, enfrentando acusações de fraude por transferência eletrónica e branqueamento de capitais, com uma pena máxima de 30 anos. Os retornos aos vítimas provinham de fundos de investidores posteriores.
GateNews8h atrás
ZachXBT Publica Investigação Afirmando Uso de Informação Privilegiada por Funcionários da Axiom
Mensagem do bot Gate News, ZachXBT publicou uma investigação sobre uso de informações privilegiadas. A investigação alega que funcionários da Axiom usaram informações não públicas para negociar. Segundo ZachXBT, os funcionários acessaram dados confidenciais para atividades de negociação.
GateNews9h atrás
