Что произошло с Thodex? Загадочная смерть генерального директора объяснена

Смерть Фарука Фатиха Озера, бывшего генерального директора ныне несуществующей криптовалютной биржи Thodex, знаменует собой трогательную страницу в одном из самых громких криптовалютных скандалов Турции. Озер, отбывающий 11 000 лет заключения за организацию масштабной криптовалютной аферы на сумму более $2 миллиардов, был найден мертвым в своей тюремной камере 1 ноября. Его история подчеркивает бурное развитие регулирования криптовалют в Турции и усилия страны по контролю за быстро растущими рынками цифровых активов.

Фарук Фатих Озер, руководитель криптовалютной аферы Thodex, был найден мертвым в тюрьме, власти предположили возможное самоубийство.

Дело Thodex привело к значительным юридическим реформам в Турции, включая ужесточение регулирования криптовалют.

Власти арестовали Озера в Албании после длительного процесса экстрадиции, завершившегося его осуждением и приговором.

Турция ввела строгие запреты на криптовалютные платежи на фоне скандала, сформировав свою позицию по цифровым активам.

Инцидент вызвал рост криптоадоптации в Турции, несмотря на регуляторные препятствия и юридические репрессии.

Мошенничество Thodex на 2 миллиарда долларов вызвало обыски, аресты и знаменитое побегство

21 апреля 2021 года криптовалютная биржа Thodex, базирующаяся в Турции, внезапно прекратила все торговые и выводные операции, сославшись на улучшения в работе, поддерживаемые международными банками. Объявление вызвало широкое подозрение, поскольку вскоре появились сообщения о том, что основатель Фарук Фатих Озер сбежал из страны с более чем $2 миллиардами пользовательских средств, что стало одним из крупнейших в истории выходных криптовалютных мошенничеств. Турецкие власти быстро отреагировали, начав расследования и проведя обыски в офисах биржи в Стамбуле.

Главный прокурор Стамбула подтвердил расследование, арестовав 62 человека, связанных с аферой, включая членов семьи Озера. Власти подтвердили, что Озер сбежал за границу, и Интерпол выпустил красное уведомление о его розыске. Несмотря на международный розыск, Озер оставался в бегах более года.

В конце концов, албанские власти задержали Озера 30 августа 2022 года. Его экстрадиция была оспорена в суде, но в итоге одобрена, и он был возвращен в Турцию к апрелю 2023 года. Быстрая юридическая реакция продемонстрировала растущее стремление Турции регулировать свой криптовалютный сектор и бороться с мошенничествами.

В июле 2023 года, всего через три месяца после экстрадиции, Озер получил семимесячный тюремный срок за непредставление необходимых документов турецким властям. Его основное обвинение, вынесенное в сентябре 2023 года, приговорило его и двух братьев и сестер к более чем 11 000 годам заключения и крупному штрафу, что подчеркнуло строгость турецких мер против криптовалютных мошенничеств.

Озер настаивал на своей невиновности, утверждая, что его семья сталкивается с ложными обвинениями, и заявлял о своей компетентности в управлении глобальными институтами. Его смерть в тюрьме Текирдаг № 1 F-Type, известной содержанием политзаключенных и высокоопасных преступников, вновь подняла вопросы о условиях содержания в тюрьмах и обращении с высокопрофильными заключенными в Турции.

Реформированные законы о криптовалютах в ответ на скандал

Инцидент с Thodex стал катализатором масштабных изменений в криптовалютной политике Турции. После бегства Озера Центральный банк Турции ввел запрет на криптовалютные платежи и запретил платежным провайдерам осуществлять операции с фиатом и криптовалютами. Хотя пользователи все еще могут вносить турецкие лиры напрямую на счета криптовалютных бирж через банковские переводы, новые правила обозначили сдвиг в сторону более строгого контроля.

Кроме того, Совет по рынкам капитала и MASAK (Финансовая служба по расследованию преступлений) обновили законодательство, включив меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма, связанные с криптовалютами. К 2024 году в Турции был введен «Закон о поправках к Закону о рынках капитала», дополнительно укрепляющий защиту инвесторов и стандарты лицензирования. Эти усилия направлены на легитимацию отрасли и вывод Турции из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что повышает ее репутацию на глобальных криптовалютных рынках.

В результате Турция стала важным игроком на криптовалютной сцене Ближнего Востока, о чем свидетельствуют рост торговой активности и увеличение притока криптовалютных средств, зафиксированные в отчете Chainalysis «География криптовалют 2025». Несмотря на прошлые потрясения, развивающаяся регуляторная база Турции, похоже, настроена на более ответственное внедрение криптовалют, несмотря на тень от дела Thodex.

Эта статья изначально была опубликована под названием «Что произошло с Thodex? Тайна смерти CEO раскрыта» на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоинах и блокчейне.