U.K. власти начали уголовное расследование в отношении Basis Markets, неудачного криптовалютного хедж-фонда, обвиняемого в обмане розничных инвесторов на сумму $28 миллион.
Кратко

• Двое мужчин были задержаны в Лондоне и недалеко от Брэдфорда по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в связи с крахом Basis Markets.
• SFO сообщает, что проект действовал как незарегистрированная схема криптовалюты, которая привлекла $28 миллион через продажи NFT и токенов в конце 2021 года.

Двух мужчин, предположительно сыгравших ключевые роли в управлении схемой, задержали в понедельник во время координированных обысков в Лондоне и недалеко от Брэдфорда, согласно объявлению Управления по расследованию серьезных преступлений Великобритании (SFO) от 20 ноября. Хотя точная роль этих лиц в предполагаемом мошенничестве не была раскрыта, полиция провела аресты по подозрению в нескольких преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.

По данным SFO, Basis Markets был подозреваемой схемой мошенничества с криптовалютой, а не зарегистрированной компанией, и действовал на пике рынка 2021 года. В то время как проект рекламировал себя розничным инвесторам, он называл себя «криптохедж-фондом», предлагая низкорискованные доходы на основе арбитража.

Под этим предлогом операторы схемы смогли привлечь как минимум $28 миллион через два различных раунда сбора средств в конце 2021 года, во время которых инвесторам выдавали безценные NFT и токены.

Однако через несколько месяцев после сборов команда внезапно закрыла проект в июне 2022 года, сославшись на «предлагаемые новые регуляции США» в качестве оправдания приостановки деятельности.

Несмотря на то, что в Великобритании известно много мертвых или неудачных криптопроектов, в основном из-за строгой регуляторной политики, случай Basis Markets мог быть преднамеренной «ковровой тянучкой», учитывая, как, по утверждению, злоупотребляли средствами инвесторов и выводили их на личные кошельки.

После более чем трехлетнего молчания SFO запустило полномасштабное расследование в отношении сборщиков средств и последующего краха, начав с двух рейдов, проведенных в начале этой недели вместе с местными правоохранительными органами.

Личности задержанных мужчин не были раскрыты, но SFO опубликовало публичный призыв к инвесторам выйти на связь и предоставить любую информацию, которая может помочь расследованию.

«С нашим расширяющимся потенциалом в области криптовалют и растущим опытом в этой сфере, мы намерены преследовать всех, кто попытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов. Сегодняшние действия — важный шаг в нашем расследовании, и мы призываем всех, у кого есть информация, выйти и поддержать наши расследования», — заявил директор SFO Ник Эфгрейнд QPM.

Власти Великобритании заключают в тюрьму «крипдоqueen» из Китая

Как ранее сообщал crypto.news, Великобритания недавно завершила громкое дело о мошенничестве с криптовалютой, связанное с Чжиминь Цянь, гражданином Китая, обвиняемым в организации многомиллиардной мошеннической схемы, затронувшей более 128 000 человек по всей Китаю.

Цянь, сбежавший в Великобританию после краха схемы, был приговорен судом Южного Лондона к более чем 11 годам тюремного заключения после признания в вождении laundering в Bitcoin, связанного с мошенничеством на сумму 5,5 миллиардов долларов.