Операция Великобритании "Destabilise" нарушила схемы обхода российских санкций, изъято $32,6 млн

128 арестов и изъятые $32,6 млн в операции под руководством Великобритании, направленной против обхода российских санкций.

Связанные с Россией сети по отмыванию денег действуют в 28 городах Великобритании, используя криптовалюту, OTC-платформы и курьеров с наличными.

Сеть TGR связана с банком в Кыргызстане, который облегчает трансграничные платежи для российских поставщиков вооружений.

Операция в Великобритании, направленная против обхода российских санкций, достигла значительных успехов: арестовано 128 человек и изъято более $32 миллионов в криптовалюте и наличных. Операция Destabilise, проводимая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), выявила обширную сеть курьеров и отмывателей денег, связанных с Россией, действующих как минимум в 28 городах и населённых пунктах Великобритании. Эти сети, часть которых связана с организованной преступностью, занимались перемещением незаконных средств, включая деньги, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием и торговли людьми.

128 арестов и изъятые $32,6 млн

Второй этап операции Destabilise привёл к 128 арестам, включая 45 новых подозреваемых с декабря 2024 года. В ходе операции изъято $32,6 млн в наличных и криптовалюте. NCA теперь связывает этих отмывателей с сетями, финансирующими российские военные действия. Деятельность по отмыванию средств была направлена на поддержку вторжения России в Украину, причём часть изъятых средств использовалась для закупки военных товаров.

Власти также раскрыли сложную сеть финансовых операций, в которую вовлечены криптобиржи и внебиржевые платформы (OTC), использовавшиеся для проведения незаконных транзакций. Расследование NCA также показало, что одна из сетей по отмыванию денег, известная как TGR, приобрела 75% акций банка в Кыргызстане.

Эта покупка была связана с базирующейся в Люксембурге компанией Altair Holding SA, находящейся под санкциями. Этот банк, Керемет, облегчал трансграничные платежи от имени Промсвязьбанка — российского государственного банка, который обеспечивает финансовую поддержку поставщикам военной продукции. NCA выяснило, что банк играл ключевую роль в обеспечении финансовых транзакций для военных операций России.

Глобальное влияние и масштабы российских сетей по отмыванию денег

Влияние операции Destabilise значительно снизило возможности связанных с Россией сетей по отмыванию денег работать в Великобритании. Согласно данным NCA, эти сети теперь сталкиваются со значительными трудностями при получении доступа к легальным банковским услугам в Западной Европе. Хотя прямое влияние на деятельность по отмыванию денег в Лондоне и других городах оценить сложно, некоторые данные указывают на снижение активности на платформах, связанных с российскими сетями по отмыванию денег.

Это включает резкое сокращение притока средств на крупных криптоплатформах после введения санкций Великобританией и США. Несмотря на эти успехи, связанное с Россией отмывание денег остаётся глобальной проблемой. Сети, раскрытые в ходе операции Destabilise, действуют по всей Европе, Ближнему Востоку, Центральной Азии и в некоторых частях Азии.

Такие сети, как Smart и TGR, используют сочетание курьеров с наличными, внебиржевых криптодилеров, платёжных посредников и фиктивных компаний для перевода средств через разные страны без выявления. Хотя британские правоохранительные органы приняли меры против некоторых ключевых участников, сложный и глобальный характер этих операций указывает на то, что могут появиться новые скрытые точки для отмывания средств.