Индия разоблачила схему мошенничества Понци с криптовалютой на сумму 254 миллиона долларов

Власти Индии начали масштабную кампанию по пресечению деятельности Ponzi-схемы, связанной с криптовалютой, которая, по обвинениям, нанесла инвесторам ущерб примерно в 254 миллиона долларов США. Управление по борьбе с преступностью Индии (ED) сообщило, что было проведено обысков в 8 местах в двух штатах — Химачал-Прадеш и Пенджаб — в рамках Закона о противодействии отмыванию денег (PMLA).

По данным расследования, эта схема возглавлялась Subhash Sharma и функционировала через несколько платформ, таких как Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext и A-Global. Эти нелегальные платформы работали по модели Понци и многоуровневого маркетинга, заманивая инвесторов нереалистичной прибылью. Группа также обвиняется в манипуляциях с ценой фальшивых токенов, постоянном переименовании платформ для сокрытия мошеннической деятельности.

ED заявил, что преступные деньги отмывались через наличные, «псевдокомпании» и личные счета. В настоящее время правоохранительные органы заблокировали активы и подтвердили, что расследование продолжается, на фоне растущего глобального мошенничества в сфере криптовалют.