ФБР изъяло криптовалютную биржу, предположительно использовавшуюся для отмывания $70M от вымогательских программ

Вкратце

• Прокуроры США предъявили обвинение Михалио Петровичу Чудновцу, гражданину России, обвиняемому в управлении E-Note.
• Власти изъяли серверы и сайты E-Note, утверждая, что сервис отмывал более $70 миллионов нелегальной криптовалюты.
• Эта акция подчеркивает усиливающийся crackdown на отмывание криптовалют, связанное с программами-вымогателями и киберпреступностью.

Центр искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте для себя SCENE

Федеральные прокуроры в Мичигане, сотрудничая с международными партнерами, пресекли онлайн-сервис по отмыванию криптовалют, известный как E-Note, и раскрыли обвинение против его предполагаемого оператора, гражданина России, обвиняемого в помощи киберпреступникам в перемещении нелегальных средств через границы.

Офис прокурора США по Восточному округу Мичигана заявил в среду, что ФБР, полиция штата Мичиган и иностранные правоохранительные органы изъяли онлайн-инфраструктуру E-Note в рамках скоординированной операции, направленной против сети, предположительно используемой транснациональными киберпреступными организациями, включая группы, атакующие системы здравоохранения и критическую инфраструктуру США.

ФБР пресекла виртуальную службу отмывания денег, используемую для содействия преступной деятельности pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— Прокурор США EDMI (@USAO_MIE) 17 декабря 2025

Прокуроры также объявили о выдвижении обвинений против Михалио Петровича Чудновца, 39 лет, которого обвиняют в управлении сервисом и сговоре с целью отмывания преступных доходов. Чудновец обвиняется в одном пункте — сговоре с целью отмывания денежных средств, что предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Обвинение, изначально поданное в сентябре, было раскрыто в среду.

«Чудновец работал с финансово мотивированными киберпреступниками для перевода преступных доходов через границы и конвертации преступных средств из криптовалюты в фиатные валюты», — говорится в обвинении.

«Изначально Чудновец предлагал услуги, которые казались личными, используя индивидуальных «мулов» для денег», — продолжает документ. «С примерно 2017 года он предлагал свои услуги через онлайн-бизнес под названием e-note.»

С 2017 года ФБР выявило более $70 миллионов нелегальных доходов от ransomware-атак, захвата аккаунтов и других киберпреступлений, которые передавались через платежный сервис E-Note и связанную сеть «мулов».

Согласно судебным документам, Чудновец начал предлагать услуги по отмыванию денег киберпреступникам уже в 2010 году. Прокуроры утверждают, что позже он формализовал и расширил эти деятельности через E-Note, которым он управлял и контролировал, позволяя клиентам перемещать преступные доходы по всему миру и конвертировать криптовалюту в различные фиатные валюты.

Власти изъяли серверы, на которых размещалась деятельность E-Note, мобильные приложения, а также сайты “e-note.com”, “e-note.ws” и “jabb.mn”. Следователи также получили более ранние копии серверов с базами данных клиентов и записями транзакций, что, как ожидается, поможет в текущих расследованиях.

Несмотря на масштаб предполагаемой деятельности по отмыванию, E-Note, по-видимому, поддерживал низкий публичный профиль. Несколько экспертов по блокчейн-преступности, с которыми связался Decrypt, заявили, что им не знаком этот сервис, и он, похоже, практически не представлен в интернете.

Старая версия его сайта, доступная через Wayback Machine, указывала, что он работал под управлением компании “E Note International FZ-LLC”. Обозначение “FZ-LLC” — это тип компании, используемый в основном организациями, зарегистрированными в свободных зонах Объединенных Арабских Эмиратов.

Пресечение преступлений с использованием криптовалюты в США

Это задержание происходит на фоне более широкого crackdown правоохранительных органов США на преступления, связанные с криптовалютой. За последние недели власти Флориды объявили о изъятии примерно 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционной схемой, федеральные прокуроры предъявили обвинения украинской женщине в связи с группами кибератак, поддерживающими Россию, а житель Калифорнии стал девятым обвиняемым, признанным виновным в участии в RICO-организованной краже криптовалюты, связанной с более чем $263 миллионами украденных биткоинов.

Однако преступления с использованием криптовалюты продолжают расти. Chainalysis оценивает, что за текущий год было украдено 3,4 миллиарда долларов в криптовалюте, при этом примерно 59% этих потерь связаны с действующими из Северной Кореи. Отдельно Центр жалоб на интернет-преступность ФБР сообщил, что в начале этого года он получал около 3200 жалоб на мошенничество с инвестициями в криптовалюту каждый месяц.