ИкомТех — организатор криптовалютной пирамиды, приговорён к почти шести годам заключения, причастен к делу на сумму миллионов долларов

Американские правоохранительные органы недавно вынесли приговор по делу о известной криптовалютной пирамиде. Офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка объявил, что один из ключевых распространителей мошеннической схемы IcomTech, Магдалено Мендоса (Magdaleno Mendoza), был приговорен к 71 месяцу федерального заключения, что примерно соответствует шести годам, а также обязался выплатить крупную компенсацию.

Обвинение сообщило, что IcomTech был основан в середине 2018 года и заявлял о себе как о компании по майнингу и торговле криптовалютами, обещая инвесторам «стабильный ежедневный доход». На деле же проект полностью функционировал как пирамидальная схема по типу МММ, использующая средства новых инвесторов для выплаты доходов ранним участникам, а ключевые участники продолжали снимать наличные. Эта схема в основном была ориентирована на испаноязычных инвесторов с низким доходом, что привело к убыткам на сумму миллионов долларов, и в конце 2019 года она рухнула.

Суд постановил, что Мендоса должен выплатить пострадавшим около 789 тысяч долларов компенсации, а также конфисковать незаконно полученные 1,5 миллиона долларов и недвижимость в Калифорнии, приобретенную на эти средства, которая была признана приобретенной прямо на мошеннические деньги. Расследование также показало, что до участия в IcomTech Мендоса участвовал как минимум в двух других криптовалютных пирамидах, что делает его типичным «профессиональным» распространителем крипто-мошенничеств.

Во время работы схемы Мендоса использовал свой ресторан в Лос-Анджелесе для проведения офлайн-презентаций, собирая наличные деньги. В то же время команда IcomTech проводила роскошные турне по всей стране, создавая образ «успешного богатства», в то время как доходы на счетах инвесторов так и не могли быть выведены. В целях задержки решения, IcomTech также запустила внутренний токен под названием «Icoms», обещая, что он будет использоваться для платежей в будущем, но в итоге его стоимость обнулилась, что привело к дальнейшим потерям.

Руководитель глобальной политики компании TRM Labs, бывший федеральный прокурор Али Редбоуд, отметил, что подобные криптовалютные мошенничества часто используют языковые, финансовые и регуляторные барьеры для иммигрантских групп, снижая их бдительность через культурные и доверительные связи. Он подчеркнул, что 71 месяц заключения соответствует текущей тенденции в США по наказанию за крупные криптовалютные пирамиды, и что правоохранительные органы уже не сосредотачиваются только на «крипто» в названиях, а больше обращают внимание на масштаб мошенничества, его продолжительность и степень ущерба.

Стоит отметить, что приговор также учитывает многократные случаи незаконного въезда Мендосы в США после высылки. В числе соучастников — основатель IcomTech и несколько высокопоставленных распространителей, ранее признанных виновными. Этот случай вновь посылает рынку ясный сигнал: те, кто неоднократно участвует в продвижении криптовалютных мошенничеств, в конечном итоге заплатят высокую цену за свои действия.