Самое масштабное судебное разбирательство по делу о отмывании денег! 1601 свидетель стал рекордсменом, главный обвиняемый полностью отрицает вину

Главный подозреваемый Ши Цирэнь полностью отрицал преступление и вызвал 1601 свидетеля, все из которых были одобрены окружным судом Шилинь, а масштаб процесса установил рекорд для тайваньской судебной системы, а дата суда может быть назначена на апрель следующего года.

Дело Бисяна находится в подготовительном процессе, и главный подозреваемый полностью отрицает обвинения в отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда

Судебный процесс, связанный с «Делом Бисяна», шокирующим делом в валютном кругу Тайваня, продолжает продвигаться в районном суде Шилиня. Согласно сообщению Mirror от 17 декабря, с тех пор как дело было возбуждено прокуратурой округа Шилин в августе этого года, суд недавно провёл интенсивные подготовительные процедуры, чтобы прояснить огромный финансовый поток и детали организационного разделения труда.

Прокуратура установила, что Ши Цирэнь, ответственный за Bixiang Taiwan, сотрудничал с финансовым цветком Ван Сюэчжи, коммерческим директором Ян Цзивэнь и другими, помогая мошенническим группам обменять деньги на Tether (USDT) для отмывания денег через франчайзинговые магазины по всему Тайваню, включая сумму до 2,3 миллиарда юаней и до 1 544 жертв.

Масштаб такого числа крайне редок в истории криптовалютной преступности Тайваня. Сумма, затронутая в деле в 23 миллиарда юаней, эквивалентна более чем 76 миллионам долларов США, что значительно превышает масштаб большинства случаев мошенничества с виртуальной валютой. Более того, 1 544 жертвы означают, что это не конкретная афера, нацелённая на небольшое число состоятельных людей, а на системную преступную сеть с обширным покрытием и множеством жертв.

Однако, в резком контрасте с последовательными заявлениями нескольких обвиняемых, Ши Цирэнь всегда полностью отрицал преступление и во время содержания под стражей формировал большую юридическую команду для активной разработки стратегий судебных разбирательств с целью отмены обвинения обвинения. Такой подход «бороться в одиночку» привлёк большое внимание к процессу этого дела и добавил к делу новые переменные.

С юридической точки зрения всеобщий отказ Ши означает, что он заставит обвинение представить более убедительные доказательства, а не полагаться на признания других сообщников для осуждения. Эта стратегия, значительно продлевая срок суда, может привести к риску оправдания или мягкого наказания, если защита сможет успешно оспорить достоверность доказательств обвинения.

Рекордное число — 1601 свидетель было вызвано впервые, и все они были одобрены окружным судом Шилина

The Mirror отметила, что команда защиты Ши Цижэня недавно подошла к редкому подходу, увеличив число свидетелей, которых нужно было вызвать в три раза, в общей сложности 1 601 человек, включая 1 544 жертвы, 54 управляющих франчайзинговыми магазинами и 3 так называемых «свидетеля характера».

Огромное количество почти невозможно представить. Вызов более 1600 свидетелей для дачи показаний в суд — это не только серьёзный вызов для судебных ресурсов, но и может стать одним из крупнейших свидетелей в истории судебных судов Тайваня. Ещё более удивительно, что окружной суд Шилина наконец «принял всё как есть» и одобрил вызов всех свидетелей.

Адвокат защиты утверждал, что стенограмма полицейского допроса потерпевшего, ссылающаяся в обвинительном заключении, не является доказательственной и что жертва должна явиться в суд, чтобы проверить достоверность своих показаний и ослабить доказательства обвинения. Этот аргумент имеет определённую правовую основу, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс подчёркивает «принцип прямого суда» и «принцип устных слушаний», а обвиняемый имеет право допрашивать свидетелей.

Но с практической точки зрения эта стратегия может быть и «войной на истощение». Вызов столь большого количества свидетелей значительно продлил бы срок судебного разбирательства, потенциально затягивая дело на годы. Для обвиняемых, находящихся под стражей, если их в итоге оправдают или им назначат лёгкое наказание, такой срок содержания под стражей может рассматриваться как необоснованное нарушение прав человека до суда. Однако, если им всё равно приговорено к тяжёлому сроку, то эти продлённые сроки судебного разбирательства могут быть засчитаны в приговор, что приводит к эффекту «смещения времени».

Кроме того, защита запросила вызвать сообщников банды по течению по течению и выявленных обвинением, включая людей с прозвищами «Линь Шанхай», «Господин Хуан», «Цзя Да» и других, с целью доказать, что у Ши Цирэня не было бандитского прошлого, и разорвать его связи с мошеннической группой. В основе этой стратегии лежит оспоривание дискурса обвинения о позиционировании Ши как «мозгового гения», пытаясь представить его как «использованного бизнесмена», а не как «соучастника активного участия».

Масштаб процесса беспрецедентен, а дата суда назначена на апрель следующего года

Согласно текущему графику суда, начиная с 22 января, суд будет проводить слушания почти каждые 1–2 недели, и ожидается, что ежедневно будет вызывать около 80 жертв для дачи показаний. Только дата судебного разбирательства может быть назначена на апрель следующего года, что довольно редко встречается в судебной практике Тайваня.

Такое интенсивное судебное оформление — огромный вызов для всех участников. Для судей необходимость непрерывно слушать показания более 1500 свидетелей в течение нескольких месяцев и выделять ключевые факты из них — это большое испытание памяти, суждения и физической силы. Для прокуроров и адвокатов защиты необходимость перекрёстного допроса показаний каждого свидетеля может быть вообразимой.

Для жертвы само по себе дачи показаний в суде является вторичной травмой. Многие жертвы мошенничества уже находятся в состоянии психологической травмы, и просьба рассказать о своей лжи в суде и пройти допрос адвокатами защиты может усугубить их психологическую нагрузку. Кроме того, учитывая, что 1 544 жертвы распределены по всему Тайваню, требование для дачи показаний в окружном суде Шилинь значительно.

Что ещё более примечательно — действительно ли такой стиль «толпы» вызова свидетелей может достичь ожидаемого эффекта защиты? Если показания 1 544 жертв будут весьма согласованными, указывая на магазин Bixiang, управляемый Ши Цижэнем, как на ключевое звено их обмана, то большое количество свидетелей может укрепить обвинения обвинения. С другой стороны, если защита сможет обнаружить несоответствия и несоответствия в этих показаниях, это может ослабить цепочку доказательств обвинения.

С точки зрения юридических процедур, апрель следующего года — это лишь предполагаемый срок завершения процесса допроса свидетелей. После этого следует расследование доказательств, процедуры дебатов, итоговые заявления и т.д., и весь процесс первой инстанции может быть завершён только во второй половине 2026 года или даже позже. Если одна из сторон подает апелляцию на вердикт, всё дело может затянуться до 2027 года или даже дольше, пока не будет решено.

Частые смены адвокатов привели к бдительности, и суд когда-то ограничивал проведение интервью

Помимо беспрецедентного количества свидетелей по этому делу, частая смена защитников Ши Цижэня во время задержания также вызвала в суде высокую бдительность. Mirror сообщила, что Ши Цирэнь назначил более 9 адвокатов защиты всего за месяц, а также попросил адвокатов принести письмо о назначении в центр для подписания и немедленного прекращения назначения.

Такое необычное поведение сразу же вызвало бдительность судебной системы. Окружной суд Шилинь постановил, что мотив соответствующих действий подлежит обсуждению, и существует риск уничтожения, подделки, изменения доказательств или сговора с сообщниками и свидетелями, поэтому 23 сентября издал редкое письмо с ограничением, чтобы запретить некоторым адвокатам встречаться с Ши Цижэнем.

Это решение вызвало множество споров в юридическом сообществе. С одной стороны, назначение ответчиком защитника является фундаментальным правом, гарантированным Конституцией, и ограничение судом доступа адвокатов может нарушать право обвиняемого на защиту. С другой стороны, если обвиняемый злоупотребляет этим правом на сговор или другое нарушение, суд также обязан принять необходимые меры для поддержания справедливости.

Хотя один из адвокатов с ограничением подал апелляцию, Высокий суд в конечном итоге лишь снял ограничения с адвоката и подтвердил первоначальное решение. Это показывает, что Высокий суд в целом согласен с решением окружного суда Шилина о риске сговора, но причин для ограничения на количество отдельных адвокатов недостаточно.

В итоге Ши Цирэнь определил, что сформирована неизменная команда защиты, состоящая из бывших прокуроров Чжуан Шэнбо, Юаня Цзяньфэна и Чэнь Вэйфана. Все трое адвокатов обладают глубоким опытом в уголовном судебном разбирательстве, особенно с опытом Чжуан Шэнбо и Юань Цзяньфэна, что помогает им лучше знакомиться с подходом обвинения к ведению дела и логикой доказательств, что может помочь при разработке стратегий защиты.

Признание сообщника контрастирует, и деньги течут по Тайваню, раскрывая прошлое банды

В отличие от полного отрицания Ши Цирэня, восемь обвиняемых, включая его жену Линь Квэвэнь, управляющего магазина Ло Дасяна и супервайзера по контролю рисков Цай Яюня, признали себя виновными в октябре и были приговорены судом к вынесению решения без судебного разбирательства.

Такая ситуация с «отрицанием мозга и признанием вины соучастником» не редкость в уголовных делах. Признание вины соучастника обычно основано на нескольких причинах: желание более мягкого наказания; избегайте длительных судебных процессов; или считают, что доказательства являются убедительными и не могут отменить дело. Главный организатор настаивает на отрицании, вероятно, потому что приговор, который ему грозит, тяжелее и стоит борьбы; Или думают, что у них есть шанс вернуться?

Согласно полицейскому расследованию, Ши Цирэнь и его жена потратили около 19,2 миллиона долларов США на инвестиции в «Bixiang Technology», а после получения легальных плащей для эксплуатации они наняли франчайзинговые магазины и взимали высокие франшизные сборы. Магазин формально покупает и продаёт виртуальные валюты, но на самом деле стал прикрытием для фальшивых инвестиционных USDT-мошеннических финансовых потоков.

Эта бизнес-модель «легальная маскировка + незаконная деятельность» стала всё более распространённой в криптовалютных преступлениях в последние годы. Преступные группы используют серую зону виртуальных валютных транзакций для создания сети, казалось бы, легальных магазинов, которые на самом деле предоставляют каналы для мошенничества и отмывания денег. Для широкой публики сложно определить, являются ли эти магазины легальными или криминальными инструментами.

Прокуратура также отметила, что у Ши Цижэня есть бандитское прошлое, а некоторые франчайзи вовлекают других членов банд, а также инструктировали жертв, как вести процесс проверки компании, чтобы снизить риск перехвата денежных потоков. Эти детали показывают, что дело Бисанга — это не просто коммерческое мошенничество, а организованная и систематическая преступная сеть.

С 1601 свидетелем, который вот-вот войдёт в зал суда один за другим, дело Бишуан, несомненно, станет одним из самых мобилизованных и продолжительных дел по отмыванию криптовалютных денег за последние годы. Её дальнейшее развитие определит не только судьбу Ши Цирэня и других, но и окажет глубокое влияние на то, как судебная практика реагирует на крупномасштабные преступления, связанные с денежными потоками криптовалюты.

Для всей криптовалютной индустрии мысли о монетах также являются предупреждением. Как найти баланс между продвижением инноваций и предотвращением преступности, а также как создать эффективную нормативную базу без подавления легального бизнеса — эти вопросы необходимо более глубоко обсуждать в ходе судебного разбирательства.