Федеральный суд продвигает возврат криптовалюты, поскольку конфискация открывает путь для возмещения пострадавшим

Федеральные прокуроры начали процедуру возврата изъятой криптовалюты после того, как суд вынес решение о конфискации, связанной с мошенничеством, направленным на пожилых людей, что открыло путь для возмещения ущерба, поскольку власти проследили использование биткоинов и USDT в многоштатной мошеннической схеме.

Решение о конфискации завершает возврат биткоинов и Tether из схемы мошенничества с участием пожилых людей

Действия федерального суда способствовали попыткам вернуть средства, потерянные в результате мошеннической схемы. Офис прокурора США по Среднему округу Луизианы объявил 18 декабря о конфискации изъятой криптовалюты, связанной с мошенничеством, направленным на пожилых людей, что позволяет вернуть активы пострадавшим.

В объявлении говорится, что судья Брайан А. Джексон подписал окончательный гражданский приказ о конфискации 15 декабря, охватывающий криптовалюту, связанную с переводами по фальшивым схемам и отмыванием денег. В офисе прокурора уточнили:

В окончательном приказе о конфискации, вынесенном в рамках гражданского иска, официально конфискованы 1.96356404 BTC и 60,139.5734 USDT как цифровая валюта, участвовавшая в преступлениях по переводам и отмыванию денег.

«Эти биткоины и USDT, также известные как Tether, были изъяты из кошелька на имя индийского гражданина, который находился на цифровой валютной бирже, расположенной на Сейшелах, Африка. Общая стоимость конфискованной биткоинов и Tether превышает $200 000», — добавляется в объявлении.

Власти указали, что активы теперь могут быть переданы в (Министерство юстиции США) для начала процедур возмещения ущерба нескольким пострадавшим. Следователи установили, что как минимум четыре пожилых человека были обмануты через криптовалютный экстренный мошеннический сценарий, основанный на impersonation, срочности и вымышленных угрозах, чтобы заставить их быстро принимать финансовые решения.

Подробнее: DOJ ищет $5M в биткоинах, связанных с SIM-заменой и схемой отмывания в казино

Дополнительные детали описывают, как все четыре жертвы, каждая старше 70 лет, следовали инструкциям по снятию крупных сумм наличных с личных банковских счетов, внесению денег в биткоин-АТМ и передаче средств на кошельки, контролируемые преступниками. Двое пострадавших проживали в Луизиане, остальные — в Техасе и Миннесоте. В одном случае жертва была ложно информирована о взломе ее банковского счета и его связи с преступным материалом, после чего ей угрожали арестом, если она не внесет $31 000 в биткоин-ATM. Еще одна жертва получила мошеннические предупреждения на ноутбуке и была направлена перевести $30 000 через два транзакции в ATM одинакового размера.

Секретная служба США, группа по борьбе с киберпреступностью, сотрудничала с несколькими окружными и муниципальными шерифскими управлениями в четырех штатах для отслеживания цифровых транзакций и выявления потоков кошельков. Прокуроры подчеркнули, что криптовалютные экстренные мошенничества часто используют страх и путаницу, особенно среди пожилых людей, в то время как федеральные и местные агентства продолжают укреплять обучение, инструменты расследования и межведомственное сотрудничество через Инициативу по защите пожилых людей Министерства юстиции.

FAQ ⏰

• Сколько криптовалюты было конфисковано в случае мошенничества в Луизиане?

Федеральные власти конфисковали 1.96356404 BTC и 60,139.5734 USDT стоимостью более $200 000.

• Кто были основными жертвами криптовалютного мошенничества?

Как минимум четыре человека старше 70 лет были целью мошенников в Луизиане, Техасе и Миннесоте.

• Как мошенники получали средства жертв?

Жертвам давали инструкции снять наличные и внести их в биткоин-АТМ, связанный с мошенническими кошельками.

• Что произойдет дальше с изъятой биткоинами и USDT?

Министерство юстиции теперь может начать процедуры возмещения ущерба пострадавшим.