HTX меняет кошельки, чтобы обойти санкционные проверки в Великобритании — TRM Labs Reports

Криптобиржа HTX с мая меняет кошельки на четырех блокчейнах, чтобы обходить санкционный скрининг, сообщила компания по блокчейн-аналитике TRM Labs, которая во вторник опубликовала доклад. Такая ротация кошельков призвана уклоняться от обнаружения после введения санкций против платформы со стороны властей Великобритании. В мае 2026 года Управление по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании (FCDO) санкционировало Huobi Global S.A., которая затем сменила название на HTX, за предполагаемую роль в содействии обходу российских санкций. Несмотря на санкции, в TRM Labs заявили, что HTX продолжает работать: эта практика превращает ончейн-след биржи в «постоянно движущуюся цель».

HTX Ротирует Кошельки Каждые Несколько Часов На Четырех Блокчейнах

HTX, по данным TRM Labs, регулярно меняет горячие кошельки и адреса пополнения на циклической основе на TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. Биржа выводит адреса из эксплуатации каждые несколько часов, из-за чего скрининг по статическим адресам в значительной степени становится неэффективным, говорится в сообщении компании. «HTX меняет свои кошельки каждые несколько часов, чтобы оставаться на шаг впереди скрининга, построенного на статических списках», — заявил Ари Редборд (Ari Redbord), глобальный руководитель по политике в TRM Labs. Эта практика, по данным TRM Labs, затрудняет для традиционных инструментов скрининга по адресам возможность идти в ногу.

TRM Labs Предлагает Метод Обнаружения На Основе Поведения

TRM Labs предположила, что атрибуция на основе поведения позволяет выявлять и связывать новые кошельки с санкционированными структурами, опираясь на их ончейн-активность, а не на статические списки кошельков. «Когда структура создает новый кошелек, атрибуция по поведению распознает его и связывает с назначенной структурой по мере того, как он появляется в сети, обновляясь почти так же быстро, как HTX ротирует кошельки», — говорится в заявлении компании. Такой подход решает ограничения статического скрининга по адресам при работе с быстро ротирующимися кошельками.

Действия Регуляторов Великобритании Против HTX

В феврале Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) начало судебные разбирательства против HTX за якобы публикацию незаконных финансовых рекламных материалов. Ранее представитель HTX в мае заявил, что соблюдение требований остается «высшим приоритетом», добавив: «Мы проактивно отслеживаем и строго соблюдаем нормативные рамки во всех юрисдикциях, где мы работаем глобально, включая Великобританию». The Block обратился к HTX за комментарием по докладу TRM Labs.

Часто задаваемые вопросы

Что TRM Labs сообщила о практике HTX с кошельками?
Во вторник TRM Labs сообщила, что с мая HTX ротирует кошельки на четырех блокчейнах — TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana — чтобы обходить санкционный скрининг. Биржа выводит адреса из эксплуатации каждые несколько часов, из-за чего скрининг по статическим адресам в значительной степени становится неэффективным.

Почему Великобритания санкционировала HTX?
В мае 2026 года Управление по иностранным делам, делам Содружества и развитию Великобритании санкционировало Huobi Global S.A., которая перешла под бренд HTX, за предполагаемую роль в содействии обходу российских санкций. Несмотря на эти санкции, в TRM Labs заявили, что HTX продолжает работать.

Какое решение предлагает TRM Labs для отслеживания кошельков HTX?
TRM Labs предложила атрибуцию на основе поведения, которая выявляет и связывает новые кошельки с санкционированными структурами на основе их ончейн-активности, а не опираясь на статические списки кошельков. Этот метод может распознавать новые кошельки и связывать их с назначенными структурами по мере их появления в сети.