12 марта поступила информация о том, что Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited Айуша Варшни, подозреваемого в участии в криптовалютной пирамиде GainBitcoin. Этот мошеннический проект управлялся компанией Variabletech Pte. Ltd., которая обещала высокие доходы за счет инвестиций в майнинговые пакеты, привлекая значительные средства инвесторов, при этом, по подозрению, присваивая их.

CBI заявил, что разработка технологий, связанных с GainBitcoin, осуществлялась Darwin Labs и его соучредителями Айушем Варшни, Сакилом Багхлой и Никунджем Джейном, включая создание и развертывание криптовалютных токенов MCAP и их ERC-20 смарт-контрактов. Также компания создала инфраструктуру, такую как майнинговая платформа GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin, криптокошелек Coin Bank и портал для инвесторов.

Арест был произведен по указанию Верховного суда Индии, вынесенному в декабре 2023 года, который потребовал объединить несколько жалоб, связанных с GainBitcoin, и поручил их расследование Центральному бюро расследований. Во время расследования Варшни уклонялся от задержания и 9 марта был задержан иммиграционной службой в аэропорту Мумбаи, когда пытался покинуть страну. На следующий день CBI официально арестовало его.

Дело GainBitcoin считается одним из крупнейших случаев криптовалютного мошенничества в Индии, в нем участвуют тысячи инвесторов и оно охватывает несколько юрисдикций. Расследование показало, что мошенничество привлекало инвесторов с помощью сложных технологических платформ и смарт-контрактов, скрывая факты присвоения средств и используя анонимность криптовалютных транзакций для усложнения расследования.

Эксперты отмечают, что действия CBI свидетельствуют о усилении регуляторных мер Индии против криптовалютных мошенничеств и предупреждают инвесторов о необходимости осторожности при участии в высокодоходных криптопроектах и распознавании потенциальных рисков.

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

комментарий

0/400

Нет комментариев