Наркоконтроль Индии (NCB)拆обрал Team Kalki darсkнет-сеть Darknet Drug Network с помощью отслеживания через блокчейн Binance

Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) ликвидировало предполагаемую сеть даркнет-дрогов Team Kalki при содействии криптобиржи Binance и Совета по защите данных Индии (DSCI). Binance раскрыла подробности расследования 22 июля, описав, как ее команда по расследованиям предоставила блокчейн-аналитику и трекинг кошельков, что помогло властям выявить и заморозить криптовалютные активы, связанные с этой сетью. Операция демонстрирует, как публичные записи транзакций в блокчейне могут выявлять финансовые следы, даже несмотря на использование анонимных платформ в рамках зашифрованных преступных сетей.

Binance и DSCI предоставили блокчейн-аналитику для отслеживания потоков крипто

Команда расследований Binance работала с Бюро по контролю за наркотиками Индии и Советом по защите данных Индии, чтобы отследить потоки криптовалют и выявить связанные кошельки в ходе операции. Согласно объявлению Binance от 22 июля:

«В ходе этой операции Binance и DSCI предоставили важную блокчейн-аналитику и трекинг кошельков, которые помогли властям выявить и заморозить криптовалютные активы, связанные с Team Kalki».

Следователи заявили, что Team Kalki использовала зашифрованную платформу обмена сообщениями Session, даркнет-форум Dread и «dead drop»-доставки, чтобы распространять наркотики, полученные от международных поставщиков. Власти изъяли тысячи позиций с наркотиками из посылок внутри страны и из международных отправлений, связанных с сетью. Индийское антинаркотическое ведомство подробно описало операцию в официальном объявлении NCB по Team Kalki ранее в этом месяце.

Следователи заморозили активы с помощью аналитики по кошелькам и сотрудничества бирж

Дело показывает, как следователи отслеживали цифровые деньги наряду с физическими доказательствами. Публичные записи блокчейна выявили перемещения средств и связанные кошельки, что позволило властям работать с биржами для заморозки активов, связанных с преступлениями. S.B. Seker, руководитель Binance по APAC, сказал:

«Такая прозрачность — на самом деле существенное преимущество: она позволяет властям отслеживать, расследовать и эффективнее пресекать неправомерные действия».

Seker отметил, что сочетание прозрачности блокчейна и работы правоохранителей может дестабилизировать преступные организации и поддерживать расследования, связанные с цифровыми активами. Подобное сотрудничество подчеркивалось во время антинаркотического рейда Индии против даркнет-синдиката Ketamelon — в рамках другого расследования использовалась блокчейн-аналитика для отслеживания незаконной криптоактивности. Ранее в этом году помощь Binance в ликвидации даркнет-маркетплейса на 100 миллионов долларов показала, как биржи и правоохранители могут отслеживать незаконную криптовалюту через границы.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг подчеркнул подотчетность в блокчейне 27 июля

Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал после того, как операция стала публичной. В посте от 27 июля на X он написал:

«Крипто — не лучший друг преступника — часто это тот след, который их и ловит. Binance & DSCI поддержали NCB Индии в ликвидации даркнет-сети по поставкам наркотиков, отслеживая ончейн-потоки средств. Вот как выглядит настоящая подотчетность блокчейна».

Дело Team Kalki — еще один пример того, как власти используют блокчейн-аналитику для преследования преступных сетей.

Часто задаваемые вопросы

Что Бюро по контролю за наркотиками Индии сделало при содействии Binance?

Бюро по контролю за наркотиками Индии ликвидировало предполагаемую сеть даркнет-дрогов Team Kalki при содействии Binance и Совета по защите данных Индии. Binance предоставила блокчейн-аналитику и отслеживание кошельков, что помогло властям выявить и заморозить криптовалютные активы, связанные с сетью.

Как следователи отслеживали криптовалютную активность Team Kalki?

Следователи отследили потоки криптовалют и выявили связанные кошельки, используя блокчейн-аналитику, предоставленную Binance и DSCI. Публичные записи блокчейна раскрыли движения средств, что позволило властям работать с биржами для заморозки активов, связанных с сетью. Власти изъяли тысячи позиций с наркотиками из посылок внутри страны и из международных отправлений, связанных с Team Kalki.

Когда Binance объявила о своей роли в расследовании Team Kalki?

Binance раскрыла детали расследования 22 июля. Бюро по контролю за наркотиками Индии объявило об операции ранее в этом месяце. Генеральный директор Binance Ричард Тенг опубликовал сообщение о деле на X 27 июля.