SEC подала в суд на Mining Automatic за предполагаемую крипто-мошенническую схему на $22 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Mining Automatic и его основателя Зана Шейха, обвинив, что базировавшаяся в Массачусетсе компания обманула инвесторов в схеме крипто-майнинга, в ходе которой с 2023 по 2025 год удалось привлечь 22 миллиона долларов от сотен инвесторов. SEC утверждает, что лишь примерно 13% средств пошли на фактические майнинговые операции, которые принесли около 1,1 миллиона долларов, при этом выплачивая инвесторам 1,8 миллиона долларов, что создало признаки, похожие на схему Понци. Регулятор заявляет, что операция обещала гарантированную доходность благодаря опыту в крипто-майнинге, но направляла значительные средства на маркетинг, не связанный с этим бизнес-направлением, и на личные расходы, а выплаты инвесторам прекратились к марту 2025 года.

Mining Automatic обещала стабильную доходность за счет продвинутых операций

Согласно иску SEC, сайт Mining Automatic предлагал инвесторам получать регулярный пассивный доход, полагаясь на его экспертизу в майнинге криптоактивов. На сайте утверждалось, что его «передовые операции», «технологии на переднем крае» и «исключительно подобранные поставки дешевой энергии» позволяют «обеспечивать стабильную доходность» в «непротиворечивом будущем» и «безопасном» формате. Также на сайте утверждалось, что Mining Automatic получала «годовую доходность» 51,5% в 2021 году, 46,2% в 2022 году и 51,8% в 2023 году.

SEC утверждает, что большинство средств ушло на маркетинг и личные расходы

SEC утверждает, что, несмотря на обещание использовать деньги инвесторов для участия в майнинге криптоактивов, ответчики потратили около 7 миллионов долларов из 22 миллионов долларов, вложенных в Mining Automatic, на маркетинг и рекламные усилия по привлечению новых инвесторов. Кроме того, ответчики потратили примерно 500 тыс. долларов средств инвесторов на не связанные с ним бизнес-направления Шейха. Также ответчики расходовали значительные суммы из средств инвесторов через банковские счета и кредитные карты на личные расходы Шейха, включая платежи по недвижимости (375 575 долларов), развлечения (76 547 долларов), автомобильный дилерский бизнес (151 750 долларов) и снятие наличных (118 585 долларов). Ответчики также перевели 778 550 долларов на банковские счета, принадлежащие Шейху.

Выплаты инвесторам прекратились к марту 2025 года: более 20 миллионов долларов не выплачены

SEC утверждает, что выплаты прекратились к марту 2025 года и что никто из пула из 380 инвесторов не получил обратно первоначальные инвестиции, оставив более 20 миллионов долларов основной суммы невыплаченной.

SEC добивается конфискации средств и пожизненных запретов для Шейха

SEC добивается конфискации (disgorgement), штрафов и запретов для Шейха участвовать в деятельности, связанной с ценными бумагами, или занимать корпоративные должности.

FAQ

Что, по утверждению SEC, сделали Mining Automatic и Зан Шейх?

SEC утверждает, что Mining Automatic и основатель Зан Шейх управляли мошеннической инвестиционной схемой в области крипто-майнинга, которая привлекла 22 миллиона долларов от сотен инвесторов в период с 2023 по 2025 год; при этом лишь примерно 13% средств шло на фактические операции по майнингу, а основная часть была направлена на маркетинг, не связанные с этим проекты, и личные расходы.

Сколько денег потеряли инвесторы в схеме Mining Automatic?

SEC утверждает, что более 20 миллионов долларов основной суммы остаются невыплаченными пулу из 380 инвесторов: выплаты прекратились к марту 2025 года, и ни один инвестор не получил обратно свои первоначальные инвестиции.

Какая мера возмещения запрашивается SEC в иске против Mining Automatic?

SEC добивается конфискации неправомерно полученных средств, финансовых штрафов и запретов, запрещающих Зану Шейху участвовать в деятельности, связанной с ценными бумагами, или занимать должности корпоративного офицера или директора.