Foresight News сообщает, что платформа анализа блокчейна Bubblemaps отслеживает ситуацию: несмотря на то, что участники предварительной продажи Trove Markets потеряли все свои вложения, команда проекта тихо вернула деньги влиятельным лицам (KOL). Trove собрала 11,5 миллиона долларов США через ICO для разработки проекта на платформе Hyperliquid, но всё пошло не по плану. Перед запуском проекта внешние поставщики ликвидности Trove продали токены HYPE на сумму 20 миллионов долларов США; затем команда переключилась на платформу Solana, и цена токена TROVE во время выпуска упала на 99%, что привело к значительным убыткам участников ICO.
Bubblemaps обнаружила, что через день после краха токена, при мониторинге кошельков, связанных с развертыванием TROVE, было переведено на новые кошельки 100 тысяч долларов США в USDC и 350 тысяч долларов США в USDT. Эта организация заявила, что у нее есть доказательства на блокчейне и утечка чатов, подтверждающие неправомерное отношение команды проекта к инвесторам.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Chainalysis: объем криптовалютных средств, связанных с торговлей людьми, вырос на 85%, стейблкойны стали инструментом преступности в Юго-Восточной Азии
Объем криптовалютных поступлений, подозреваемых в финансировании сетей торговли людьми, увеличится на 85% к 2025 году, однако аналитическая компания Chainalysis отмечает, что прозрачность блокчейна может помочь нарушить работу этих сетей. В отчете за четверг Chainalysis заявил, что общий объем транзакций, направленных в подозреваемые сети торговли людьми (преимущественно расположенные в Юго-Восточной Азии), «достиг сотен миллионов долларов в известных сервисах».
MarketWhisper9м назад
Банковские лоббисты добиваются замедления одобрения лицензий на криптовалюты в OCC! Одобрение Ripple, Fidelity может застрять
Американская ассоциация банкиров (ABA) призвала Управление по контролю за валютой (OCC) замедлить процесс одобрения национальных трастовых лицензий для компаний, работающих с криптовалютами и стейблкоинами, до тех пор, пока регуляторная среда в рамках закона «GENIUS» не станет более ясной. Ассоциация предупреждает, что уставы национальных трастов могут быть использованы для обхода требований SEC или CFTC по регистрации и проверкам, поскольку деятельность этих компаний изначально могла бы подпадать под регулирование в области ценных бумаг или производных инструментов.
MarketWhisper26м назад
Глава CFTC выступает! 35 крипто-гигантов входят в кабинет, Polymarket получает право голоса
Глава CFTC Майкл Селиг назначил 35 руководителей криптоиндустрии в состав Инновационного Консультативного Совета (IAC) для предоставления рекомендаций по регулированию прорывных технологий, таких как ИИ и блокчейн. Предполагается, что в совет войдет основатель рынка Polymarket Shayne Coplan. В состав входят представители традиционных финансовых гигантов, таких как CME, DTCC и NASDAQ.
MarketWhisper1ч назад
Отчет Chainalysis: к 2025 году приток криптовалют в сети торговли людьми увеличится на 85%, достигнув нескольких сотен миллионов долларов
13 февраля, Chainalysis опубликовала последний отчет, в котором говорится, что в 2025 году объем криптовалютных средств, поступающих в подозрительные сети по торговле людьми, вырос на 85%, достигнув нескольких сотен миллионов долларов, в основном в Юго-Восточной Азии. В числе задействованных сервисов — мошеннические схемы, онлайн-казино и недавно активные китайские сети отмывания денег.
В отчете отмечается, что эти криптовалютные транзакции в основном поддерживают международные услуги сопровождения, сети проституции, посредников по похищению труда и поставщиков материалов для детской порнографии, при этом стабильные монеты наиболее широко используются в услугах сопровождения и проституции. Chainalysis подчеркнула, что несмотря на значительный рост притока средств, прозрачность блокчейна предоставляет правоохранительным органам беспрецедентные возможности для расследования. Анализируя распознаваемые модели транзакций и кластеры кошельков, регулирующие органы могут отслеживать движение средств и бороться с незаконными сетями.
GateNewsBot1ч назад
Израиль арестовал двух человек, торговля прогнозами военных операций на Polymarket вызвала споры по безопасности
13 февраля поступила информация, что израильские власти задержали двух лиц, подозреваемых в использовании секретной информации для проведения связанных с военными операциями сделок на Polymarket, включая резервиста и гражданского лица. Совместное заявление Министерства обороны Израиля, Синбет (Shin Bet) и полиции заявило, что оба человека подозреваются в ставках на основе получения секретной информации, а прокуратура предъявила им обвинения по статьям о безопасности, взяточничестве и препятствовании правосудию.
Сообщается, что этот резервист работает в Синбет, и задержание вновь подчеркнуло потенциальные риски безопасности прогнозных рынков. В начале этого года на Polymarket уже было несколько случаев инсайдерской торговли, например, один пользователь успешно поставил на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет задержан американскими военными за несколько часов до этого, заработав около долларов.
GateNewsBot1ч назад
