BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Новостное сообщение Национальной налоговой службы Южной Кореи случайно раскрывает мнемоническую фразу, около 4,8 миллиона долларов США в конфискованных криптовалютах были украдены
Налоговая служба Южной Кореи провела обыск у 124 лиц, задолжавших крупные суммы налогов, и опубликовала фотографии, содержащие мнемонические фразы для криптог hardware-кошельков, что привело к выводу 4 миллионов токенов PRTG на сумму примерно 64 миллиарда вон (около 480 тысяч долларов США). Анализ показал, что злоумышленники трижды переводили токены и использовали небольшое количество Ethereum в качестве комиссии.
GateNews41м назад
ZachXBT раскрывает внутреннюю торговлю Axiom, инсайдеры Polymarket заранее заработали более 1,2 миллиона долларов
Платформа Polymarket раскрыла случай использования инсайдерской информации для получения прибыли, в результате чего 8 адресов заработали более 1,2 миллиона долларов, что нанесло ущерб обычным инвесторам. Данные показывают, что 52 обычных адреса понесли убытки более 1,6 миллиона долларов. Этот инцидент вызвал обсуждение прозрачности децентрализованных финансов и внутренней торговли, а также может привлечь внимание регуляторов к вопросам соблюдения нормативных требований.
GateNews2ч назад
Есть ли в Jianjie «манипуляции» с BTC? Разбор системы AP, понимание механизма подачи заявок на ETF и борьбы за ценовое влияние за этим процессом
Автор: Эдди Син, главный аналитик группы OSL
Это не вопрос какого-то «злодея», а то, что каждый AP обладает возможностью использовать механизмы выкупа и продажи для влияния на ликвидность BTC.
«Они всё время играли с нами (They were fcking us the whole time)».
Эта фраза, распространившаяся после судебных разбирательств в Reddit и CT (Crypto Twitter), сопровождается ругательствами и эпической ликвидацией коротких позиций на сумму более 2400 миллиардов долларов, что привело к яростной реакции рынка и направило гнев на одного и того же цель: Jane Street Capital.
10
TechubNews2ч назад
Сотрудник Axiom якобы использует панель управления для инсайдерской торговли
Обвинения против Axiom Exchange выявляют, что Брукс Бауэр использовал внутренние панели управления для отслеживания приватных кошельков с целью инсайдерской торговли, нацеленной на трейдеров с высоким объемом. Отсутствие механизмов контроля доступа вызывает серьезные опасения по безопасности, что побуждает к проведению расследования.
CryptoFrontNews2ч назад
SBF в тюрьме поддерживает «Закон о ясности», Лумис и Уоррен жестко отвечают: не думайте использовать это как шанс перевернуть ситуацию
Сам Бэнкман-Фрид поддержал на социальной платформе Закон «CLARITY», назвав его важной вехой в области криптовалют, однако эта позиция вызвала резкую реакцию обеих партий, предупредив о возможных серьезных юридических последствиях, и подчеркнув, что регулирование должно в первую очередь ориентироваться на защиту инвесторов. Этот инцидент вновь обострил политическую борьбу вокруг регулирования криптовалютного рынка.
GateNews3ч назад
Воррен резко раскритиковал заявку криптовалютной компании, связанной с Трампом, на получение банковской лицензии, и World Liberty Financial столкнулась с волной нормативных проверок
Американский сенатор Элизабет Уоррен потребовала приостановить заявку World Liberty Financial на получение банковской лицензии из-за конфликта интересов с Трампом. Глава OCC заявил, что процесс оценки заявки будет проведен в соответствии с процедурой. Этот спор отражает тесную связь между одобрением банковских лицензий для криптовалютных компаний и политическими факторами, в то время как WLFI планирует запустить валютную платформу, получение лицензии которой будет способствовать укреплению его позиций на рынке криптовалют.
GateNews4ч назад
