อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์เพิ่งยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง โดยพยายามเรียกคืน 327,829.720952 USDT (ประมาณ 327,000 ดอลลาร์) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่กระทําผ่านแอปหาคู่
อัยการกล่าวว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าชาวแมสซาชูเซตส์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การหลอกลวงความรักออนไลน์” ผู้ต้องสงสัยที่รู้จักกันในชื่อ “ลินดา บราวน์” อ้างสิทธิ์ในการลงทุน crypto เพื่อชักจูงให้เกิดการโอนหลังจากสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์
อัยการกล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ “การลงทุนทางกฎหมาย” ผู้ต้องสงสัยหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตัวเองหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา เหยื่อตระหนักว่าการลงทุนเป็นการหลอกลวงหลังจากไม่สามารถถอนเงินได้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ ต่อมาถูกแปลงเป็น USDT และในที่สุดก็ใช้สําหรับธุรกรรมการฟอกเงิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ กําลังเพิ่มคําเตือนเกี่ยวกับ “การหลอกลวงคริปโตที่โรแมนติก” ก่อนหน้านี้สํานักงานอัยการสหรัฐโอไฮโอได้ออกคําเตือนชื่อ “กามเทพไม่ขอ Crypto” ก่อนวันวาเลนไทน์ โดยเตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงการลงทุนด้านความรักที่กระทําผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
btc.bar.articles
Backpack ชี้แจง: ผู้ใช้ Polymarket ที่พยายามแทรกแซงราคาเหรียญไม่ใช่สมาชิกภายในทีม Backpack
Backpack officially stated that a certain trader holds a large open position on Polymarket, believing that the BP token's FDV will exceed $200 million one day after TGE, and attempted to push the price above $0.2. After investigation, these traders are unrelated to Backpack, and the company has zero tolerance for insider trading.
BlockBeatNews9 นาที ที่แล้ว
บางแพลตฟอร์ม CEX ชี้แจง: ผู้ใช้ Polymarket ที่พยายามแทรกแซงราคา BP coin ไม่ใช่พนักงานภายใน
รายงานจาก CEX บางแห่งระบุว่ามีเทรดเดอร์ถือครองตำแหน่งเปิดจำนวนมากบน Polymarket คาดว่า FDV ของ BP หลัง TGE จะเกิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราคาของ BP พุ่งขึ้น การสอบสวนของ CEX ยืนยันว่าเทรดเดอร์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขา และดำเนินนโยบายไม่ยอมรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในอย่างเด็ดขาด
GateNews17 นาที ที่แล้ว
CLARITY ร่างกฎหมายจำกัดรายได้จากสตेเบิลคอยน์ CRCL ราคาหุ้นลดลง 20% ในวันเดียว
Circle (CRCL) stock price plummeted nearly 20% following the proposal of the CLARITY Act draft, which restricts stablecoin passive yields. The bill aims to prevent stablecoin issuers from offering interest similar to bank deposits, potentially affecting Circle's profit model and market competitiveness. Analysts point out that the current decline may be an overreaction by the market, as USDC circulation volume continues to grow, and the bill remains in the negotiation stage with uncertain outcomes.
MarketWhisper24 นาที ที่แล้ว
ZachXBT: Circle ระงับยอด USDC ในกระเป๋าเงินร้อนของบริษัท 16 แห่ง เกี่ยวข้องกับคดีความแพ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
Circle เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้แช่งบัญชี USDC ในกระเป๋าเงินร้อนจำนวน 16 กระเป๋าของหลายองค์กร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคดีแพ่งของสหรัฐอเมริกา กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องใช้สำหรับการทำธุรกรรมผู้ใช้ขนาดใหญ่ การแช่งบัญชีดังกล่าวได้ระ启了การสงสัยต่อกระบวนการตรวจสอบของ Circle และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร
BlockBeatNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jump Trading ตอบสนองต่อคดีความมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์จากกองทุนชำระบัญชี Terraform โดยระบุว่าเป้าหมายของมันคือการโอนความรับผิดชอบค่าปรับ SEC
Jump Trading ตอบสนองต่อการฟ้องร้องที่ Terraform Labs ยกขึ้น โดยกล่าวว่าเป็นการโยนความรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษของ SEC และขอให้ปัดตกค่าเรียกร้องต่างๆ ทั้งสิ้น การฟ้องร้องได้กล่าวหา Jump ว่าทำการจัดการตลาดและฉ้อโกง โดยเรียกร้องค่าเสียหาย 4 พันล้านดอลลาร์ แต่ Jump เชื่อว่าการฟ้องร้องนี้ไม่มีพื้นฐานและเลยกำหนดเวลาแล้ว
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่! อัยการ: จดหมาย SBF ไม่ได้ส่งจากในเรือนจำ และลายเซ็นก็แปลก ๆ
ผู้ก่อตั้ง FTX ชื่อ SBF ขณะที่พยายามขอเปิดนวการพิจารณาคดี ฝ่ายอัยการได้ตั้งข้อสงสัยต่อความถูกต้องของจดหมายฉบับหนึ่งที่อ้างว่าส่งมาจากจากคุกของเขา เนื่องจากที่อยู่ของผู้ส่งไม่ตรงกับระเบียบของคุก และมีความผิดปกติหลายประการ เนื้อหาของจดหมายขอให้ยื่นคำตอบในเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งทำให้ข้อโต้แย้งรุนแรงและทำให้การขอเปิดนวการพิจารณาคดีเป็นไปได้ยากขึ้น ในขณะเดียวกัน ครอบครัวของ SBF ประกาศว่าความคืบหน้าในการคืนสินทรัพย์เป็นไปด้วยดี แต่คำกล่าวนี้ได้รับการตั้งข้อสงสัยจากตลาดและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนของคดีมากขึ้น
CryptoCity1 ชั่วโมง ที่แล้ว