ฝ่ายอัยการของสหรัฐฯ ยื่นคำร้องขออายัด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี "ฆ่าหมู"

ศาลสูงฮ่องกงสั่งอายัดสินทรัพย์มูลค่า HK$8.938 พันล้านที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อตั้ง Prince Group อย่าง Chen Zhi

ตาม ChainCatcher ศาลสูงฮ่องกงในเดือนพฤษภาคมได้อนุมัติคำร้องของกรมอัยการเพื่ออายัดสินทรัพย์มูลค่า HK$8.938 พันล้านที่เชื่อมโยงกับเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้ง Prince Group และอีก 41 คน ที่ต้องสงสัยว่าดำเนินโครงการฉ้อโกงในกัมพูชา โดยสินทรัพย์ส่วนบุคคลของเฉิน จื้อตั้งอยู่ในฮ่องกงมีมูลค่ามากกว่า HK$6.36 พันล้าน ส่วนโจว หยุน ผู้ช่วยในการบริหารสินทรัพย์ของกลุ่ม มีสินทรัพย์รวมมากกว่า HK$2 พันล้าน รวมถึงเงินในบัญชีส่วนบุคคลเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง 15.92 ล้านยูโร และบิตคอยน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ซื้อขายผลโพลภายในบน Polymarket ในรูปแบบอินไซเดอร์ครั้งที่ 3

พนักงานฝ่ายรณรงค์ที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกกับ NPR ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ว่า พวกเขาและเพื่อนร่วมงานมักจะวางเดิมพันบน Polymarket ด้วยข้อมูลโพลภายใน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และทำรายได้เป็น “หลายพันดอลลาร์” ต่อรอบ การยอมรับดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในของ Polymarket เป็นครั้งที่ 3 ที่ NPR บันทึกได้ในช่วง 3 เดือน และเผยให้เห็นช่องว่างด้านกฎระเบียบที่กฎหมายระดับรัฐบาลกลางยังไม่ได้ปิดลงที่ชั้นพนักงานรณรงค์ จุดเด่น: NPR บันทึกรูปแบบการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในของ Polymarket เป็นครั้งที

ศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำวิสคอนซิน ออกคำตัดสินในคดีแรกที่สนับสนุนข้ออ้างตาม IGRA ของชนพื้นเมือง โดยศาลตัดสินว่า Kalshi มีแนวโน้มชนะคดีในการยื่นฟ้อง

ตามรายงานของ Bitcoin.com News เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ศาลในเขตสหรัฐฯ โดยผู้พิพากษาวิลเลียม คอนลีย์ (William Conley) ตัดสินเมื่อวันจันทร์ว่า โฮ-ชังก์ เนชัน (Ho-Chunk Nation) ได้แสดงให้เห็นถึง “ความเป็นไปได้ที่จะชนะ” ในคดีที่ยื่นฟ้องบริษัท Kalshi ว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเล่นพนันของชาวอินเดียน (IGRA) ซึ่งถือเป็นคำวินิจฉัยในระดับศาลรัฐบาลกลางครั้งแรกที่สนับสนุนจุดยืนของชนเผ่า รายละเอียดคำตัดสิน: คดี Ho-Chunk และ 16 เผ่าที่สนับสนุน ตามรายงานของ Bitcoin.com News Ho-Chunk Nation (ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกั

ศาลมอสโก: ผู้บริหารก่อนหน้านี้ของ Binance ประจำภูมิภาคประเทศเอกราชร่วมอดีตสหภาพโซเวียต ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ฐาน “ฉ้อโกงขนาดใหญ่”

สำนัก Bits.media รายงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมว่า ศาลข้ามเขตกรุงมอสโกในเขตเพรสเนสกี (Presnensky) ตัดสินจำคุกวลาดิเมียร์ สเมอร์กิส (Vladimir Smerkis) อดีตหัวหน้าภูมิภาคของ Binance ในรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโต Blum เป็นเวลา 5 ปี โดยสเมอร์กิสถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงขนาดใหญ่ ตามมาตรา 159 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซีย ปัจจุบันเขามีอายุ 41 ปี คดีความ: ข้อกล่าวหาอาชญากรรมฉ้อโกงบริการโปรโมตโฆษณา ตามรายงานของ Bits.media อัยการรัสเซียระบุว่า ในเ

ธนาคารกลางบราซิลสั่งปรับ Banco Topázio 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ห้ามให้บริการคริปโท OTC และ FX เป็นเวลา 2 ปี

ตามรายงานของ Times Brasil ธนาคารกลางของบราซิลได้ปรับ Banco Topázio เป็นเงินประมาณ 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสั่งห้ามสถาบันดังกล่าวให้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบไม่ผ่านเคาน์เตอร์สำหรับสินทรัพย์เสมือนเป็นเวลาต่อเนื่องอีก 2 ปี โทษดังกล่าวออกหลังจากพบว่า Banco Topázio ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างเหมาะสม ไม่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง และไม่ได้นำมาตรการที่เพียงพอด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาใช้ ระหว่างการประมวลผลธุรก