Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Справа про крипто-wash-торгівлю в США дійшла до суду: 3 екстрадованих, 10 обвинувачених
Троє керівників криптокомпаній, яких екстрадували з Сінгапуру, у понеділок з’явилися у федеральному суді в Окленді, оскільки американські прокурори розширили справу про wash-trading (торгівлю із взаємним “самозачисленням”), яка тепер висунула звинувачення 10 іноземним громадянам, пов’язаним із чотирма компаніями криптових маркет-мейкерів.
Появи в суді є останнім кроком у американській кампанії проти
Cointelegraph2год тому
У Нінсянському суді розглянули спір щодо довірчих інвестицій із використанням віртуальної валюти шляхом медіації, попередивши, що договори, укладені після 2017 року, або можуть бути визнані недійсними
У справі у Цивільній та господарській категорії судочинства Народний суд району Сінцін міста Іньчуань розглянув і виніс рішення щодо спору, пов’язаного з дорученням інвестування у віртуальну валюту. Позивач вимагав повернення інвестиційних коштів, однак безрезультатно, і подав позов про безпідставне збагачення. Суд встановив наявність договірних відносин за дорученням, сприяв примиренню та роз’яснив інвесторам, що їм слід звертати увагу на юридичні ризики.
GateNews5год тому
ФБР завдало потужного удару: 10 іноземних крипто-контролерів торгівлі звинувачують у змові
Гранд-юри при федеральному суді висунули обвинувачення проти 10 керівників і співробітників, звинувативши їх у змові для здійснення шахрайства типу «накачування й скидання», яке включає неправдиві угоди із міжнародним контекстом. Розслідування проводили разом FBI та IRS-CI, і воно розкрило дії з маніпулювання ринком. Якщо провину буде доведено, загрожує до 20 років позбавлення волі та великі штрафи. Ця справа підкреслює масштаби тиску регуляторів на криптовалютний ринок і сприяє глобальній співпраці.
GateNews5год тому
Головний правоохоронний керівник CFTC попереджає інсайдерських трейдерів на ринку прогнозів
Головний директор із правозастосування регулятора товарних ринків США надіслав у вівторок застережне повідомлення інсайдерським трейдерам на ринках прогнозів, пообіцявши, що порушників буде притягнуто до правозастосовних дій.
«Ми обізнані щодо припущень про інсайдерську торгівлю», — сказав директор із правозастосування CFTC Девід Міллер на панелі на
Cointelegraph6год тому
CFTC рішуче попереджає щодо прогнозного ринку про інсайдерську торгівлю; порушників можуть очікувати дії з боку правоохоронних органів
Американська товарна ф’ючерсна біржа з регулювання (CFTC) посилює нагляд за інсайдерською торгівлею на ринках прогнозів, наголошуючи, що подієві контракти належать до своп-контрактів, які підлягають суворому фінансовому регулюванню. Нещодавно кілька кейсів привернули увагу: CFTC розглядатиме в пріоритетному порядку справи з тяжкими порушеннями, водночас триває відповідне законодавство, що спонукає ринки прогнозів розвиватися в напрямі дотримання вимог. Інвесторам слід звернути увагу на юридичну та інформаційну відповідність.
GateNews7год тому
