13 лютого повідомляється, що Chainalysis опублікувала новий звіт, який показує, що у 2025 році обсяг криптовалютних коштів, що надходять у підозрювані мережі торгівлі людьми, зріс на 85%, загалом до кількох сотень мільйонів доларів, переважно в Південно-Східній Азії. Залучені послуги включають шахрайські схеми, онлайн-казино та активні в останні роки китайські мережі відмивання грошей.
Звіт зазначає, що ці криптовалютні транзакції переважно підтримують міжнародні послуги супроводу, мережі проституції, посередників із викрадення працівників та постачальників матеріалів для дитячої порнографії. Зокрема, стабільні монети найчастіше використовуються у послугах супроводу та проституції. Chainalysis підкреслює, що, незважаючи на значне зростання потоку коштів, прозорість блокчейну надає правоохоронним органам безпрецедентні можливості для розслідувань. Аналізуючи виявлені моделі транзакцій і групи гаманців, регулятори можуть відслідковувати рух коштів і боротися з нелегальними мережами.
Chainalysis рекомендує, щоб команди з дотримання нормативів і правоохоронні органи зосередилися на великих періодичних платежах, що здійснюються на користь служб працевлаштування, групах гаманців, пов’язаних із різними видами нелегальних послуг, а також на регулярних обмінах стабільних монет. Компанія додала, що аналіз блокчейну відіграв ключову роль у знищенні платформи дитячої сексуальної експлуатації, яку минулого року зламали німецькі правоохоронці.
Звіт підкреслює, що на відміну від традиційних готівкових операцій, відстеження транзакцій у блокчейні не лише дозволяє виявити рух коштів у мережах торгівлі людьми, а й може запобігти майбутнім злочинам. Chainalysis закликає світові регуляторні органи та правоохоронні служби посилити моніторинг криптовалютних платежів для зниження ризиків торгівлі людьми та пов’язаних із цим злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Swan Bitcoin викрила змову Tether щодо майнінгу, подала заявку на виклик міністра торгівлі США
Swan Bitcoin подала запит на виклик міністра торгівлі Говарда Лутніка та Cantor Fitzgerald з метою підтримки закордонного позову проти 2040 Energy. Swan звинуватила Tether у підбурюванні «гірничої перевороту», що призвело до розриву співпраці з Tether, і вказала, що Лутнік може бути причетний до неправомірних дій Tether. Якщо суд затвердить виклик, це допоможе розкрити відповідні комунікації та фінансові зв’язки.
MarketWhisper4хв. тому
США планують заборонити політичним діячам брати участь у торгах на ринках прогнозів, оскільки ризики внутрішньої торгівлі викликають підвищення регулювання.
Американські конгресмени запропонували законопроект «PREDICT», який забороняє президенту та високопосадовцям, включаючи американських конгресменів і президента, брати участь у торгах на ринках прогнозів з метою боротьби з отриманням прибутку від внутрішньої інформації. Порушники зіштовхнуться з штрафами та конфіскацією доходів. Водночас, регулятори посилили контроль за ринками прогнозів, кілька штатів вже подали позови проти відповідних платформ, а галузь стикається з більш суворими вимогами щодо дотримання правил.
GateNews16хв. тому
Swan Bitcoin намагається отримати судову повістку проти Cantor Fitzgerald та колишнього генерального директора у спорі з колишніми працівниками
Фінансова компанія Bitcoin Swan Bitcoin подала клопотання ex parte щодо видачі повістки Cantor Fitzgerald та його колишньому генеральному директору Говарду Лутніку, прагнучи отримати докази, пов'язані з невдалою гірничою операцією за участю колишніх працівників.
Swan подав позов проти кількох колишніх працівників у вересні 2024 року, стверджуючи, що вони...
Cointelegraph23хв. тому
Nvidia звинувачується у приховуванні продажів графічних процесорів, пов'язаних з добиванням криптовалют, колективний позов активно просувається
Американський федеральний суддя схвалив позов групи інвесторів проти компанії Nvidia та її генерального директора Джена Хуана, звинувачуючи їх у приховуванні залежності доходів від продажу GPU, пов'язаних із криптовалютним майнингом. Інвесторидостверджують, що Nvidia не розкрила понад 1 мільярд доларів від продажу GPU у період з 2017 по 2018 рік, що вплинуло на ціну акцій компанії.
BlockBeatNews35хв. тому
Swan Bitcoin подав клопотання про виклик Cantor Fitzgerald та їхнього колишнього генерального директора, прагнучи отримати докази, пов'язані зі спором у сфері видобування крипто
Swan Bitcoin подав клопотання про видачу повістки в федеральний суд Нью-Йорка, вимагаючи від Cantor Fitzgerald та його колишнього генерального директора надання ключових документів, пов'язаних із невдалим спільним проектом з видобутку, оскільки його колишні працівники підозрюються в крадіжці конфіденційної інформації та створенні конкуруючої компанії.
GateNews40хв. тому
Американський суд затвердив колективний позов проти Nvidia, яку звинувачують у приховуванні доходів від криптомайнінг-karт на суму понад 1 мільярд доларів
Американський федеральний судья схвалив колективний позов проти NVIDIA та її генерального директора Дженсена Хуана, звинувачуючи їх у приховуванні залежності доходів GPU, пов'язаних із крипто-майнингом, та введенні інвесторів в оману. NVIDIA не змогла довести, що відповідні висловлювання не вплинули на ціну акцій, тому судовий процес буде продовжено. Раніше SEC уже накладала штраф на компанію за порушення правил розкриття інформації.
GateNews40хв. тому
