- Чоловік із Коннектикуту перевів кошти жертв на Stake.com, офшорну азартну платформу, під виглядом інвестування у криптовалюту.
- Його звинуватили у 21 статті, зокрема у шахрайстві, відмиванні грошей та неправдивих свідченнях слідчим.
Чоловіка з Коннектикуту звинуватили у 21 статті за підозрою у керуванні схемою крипто-шахрайства, яка ошукала кількох інвесторів і завдала їм збитків на суму 950 000 доларів. Як повідомила Офіс прокурора США для округу Коннектикут 12 лютого,
Згідно з повідомленням Мін’юсту, його ім’я Ельмін Редзепагіч, 24-річний, який просив інвесторів про кошти, обіцяючи торгувати криптовалютами від їх імені та отримати значний прибуток. Коли він отримав жертв, він повідомляв їм, що вони заробили значний прибуток, але повинні сплатити додаткові збори, які були газовими комісіями за виведення коштів, оскільки інцидент тривав приблизно з травня 2021 року по березень 2025 року.
Крім того, він стверджував, що є частиною команди, до якої входив особа, відома як «Шеф», яку описували як ймовірного головного організатора. Однак залишається незрозумілим, чи є цей головний організатор окремою особою, яка ще не була ідентифікована.
Але, як і обіцяв, він не інвестував кошти у криптовалюту; натомість, він переказував їх на офшорну азартну платформу Stake.com, що призвело до втрати 950 000 доларів коштів жертв.
Після цього, 20 січня 2026 року, його звинуватили у «семи статтях про шахрайство з переказами, кожна з яких передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років; 11 статтях про міжнародне відмивання грошей, кожна з яких передбачає максимальний термін до 20 років; та трьох статтях про неправдиві свідчення агентам IRS Criminal Investigation, кожна з яких передбачає максимальний термін до 5 років», згідно з повідомленням Мін’юсту.
Нарешті, 12 лютого він з’явився у федеральному суді у Гартфорді, де заперечував звинувачення і не визнавав свою провину; однак суддя звільнив його під заставу у розмірі 500 000 доларів.
Зростання шахрайств із цифровими активами
Згідно з даними компанії з безпеки блокчейну CertiK, у січні 2026 року сума крипто-шахрайств і зломів склала 370,3 мільйона доларів — найбільша за понад рік місячна сума. Це майже вчетверо більше за збитки за січень 2025 року, переважно через фішинг та соціальну інженерію.
Хоча випадок у Коннектикуті підкреслює шахрайства, орієнтовані на роздрібних інвесторів, оскільки шахрайства та фішингові атаки продовжують становити значну частку втрат у цифрових активах.
Виділені новини криптоіндустрії:
Американські банкіри закликають OCC уповільнити видачу банківських ліцензій на криптофонди
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Платформа прогнозів зняла з продажу ринок щодо зниклого американського льотчика ВПС, що спричинило суперечки щодо прозорості правил і інсайдерської торгівлі
Деяка платформа прогнозів була знята з розміщення через порушення правил передбачуваних ринків щодо зниклого американського льотчика, що спричинило суперечки. Цей ринок показував, що більшість користувачів вважає, ніби льотчика не буде врятовано найближчим часом. Конгресмен Moulton розкритикував цю угоду як огидну, поставив під сумнів прозорість правил і висловив занепокоєння щодо можливих інсайдерських угод, закликаючи посилити регулювання.
GateNews18хв. тому
Суд продовжує заборону в Неваді для спортивних ринків Kalshi
Суддя штату в Неваді в п’ятницю продовжив тимчасову заборону для провайдера ринку прогнозів Kalshi на спортивні контракти в «Срібній державі».
Суддя Джейсон Вудбері в Окружному суді Першого судового округу повідомив адвокатам на слуханнях у будівлі суду в Карсон-Сіті, що він також надасть таку ж заборону в Неваді
CoinDesk1год тому
Суд провінції Ганьсу, Тяньшуй, розглянув справу про відмивання грошей із використанням віртуальної валюти: обвинуваченого, який «виконував доручення із зняття готівки», засудили до двох років і чотирьох місяців
Суд округу Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу розглянув справу щодо відмивання коштів, пов’язаних із віртуальною валютою. Обвинувачений, використовуючи підробіток із «високооплачуваною кур’єрською доставкою», за обізнаності щодо протиправного характеру зняв готівку у сумі понад 390 тис. юанів і обміняв її на віртуальну валюту, отримавши прибуток у розмірі 21,5 тис. юанів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці та штраф. Суддя закликав громадськість бути пильними щодо таких дій, щоб не сприяти поширенню злочинності.
GateNews1год тому
Центр запускає ініціативу «Небесна мережа 2026», спільними зусиллями кількох відомств протидіють підпільним грошовим фірмам, що здійснюють транскордонне переведення викрадених коштів
Центральна координаційна група з боротьби з корупцією нещодавно розпочала акцію «Небесна мережа 2026», яка охоплює чотири спеціальні завдання; її мета — переслідування та повернення активів, протидія злочинам у сфері службових повноважень за кордоном і використання офшорних компаній для переведення викрадених коштів, а також посилення контролю за виїздом державних службовців за межі країни.
GateNews6год тому
Перші результати розслідування атаки хакерів на Drift: членів команди раніше на зустрічі через північнокорейського посередника встановлювали на контакт
Gate News: повідомлення, згідно з повідомленням на платформі X, за результатами попереднього розслідування інциденту з хакерською атакою з боку Drift показують, що раніше членів команди цього проєкту під час зустрічі в індустрії криптовалют на очах було особисто обговорено з північнокорейськими посередниками. Це розслідування виявило, що між стороною, яка здійснила атаку, та членами команди є офлайн-контакт.
GateNews7год тому
Камбоджійські законодавці пропонують суворі строки ув’язнення для шахраїв у сфері криптовалют
Парламент Камбоджі ухвалив законодавство, спрямоване на сполуки, що використовуються для обману жертв через шахрайські схеми, зокрема й ті, що пов’язані з криптовалютою.
У п’ятничному повідомленні Сенат Королівства Камбоджа оголосив, що палата одноголосно схвалила проєкт закону без поправок, з 58
Cointelegraph12год тому
