- Сезон свят Валентина спричиняє зростання кількості шахрайств, пов’язаних із фальшивими криптоінвестиціями.
- Шахраї встановлюють довіру, демонструють фальшиві прибутки, а потім блокують кошти та зникають.
Федеральні прокурори США попереджають громадян США напередодні Дня святого Валентина, який став ключовим періодом для шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, що закінчуються втратами мільйонів доларів через криптовалюту. Влада повідомляє, що ці шахрайські дії відбуваються шляхом поєднання емоцій з фальшивими онлайн-інвестиційними можливостями, відомими як метод «свиняче забійство».
Як працюють шахрайства типу «свиняче забійство»
Влада стверджує, що ці види шахрайств здійснюються повільно та обдумано. Шахраї зазвичай починають контактувати з жертвою через додатки для знайомств або соціальні мережі. Вони ведуть себе турботливо і встановлюють довіру протягом тижнів або навіть місяців, а потім пропонують можливість інвестування у криптовалюту, яка є фальшивим торговим сайтом. Шахраї дозволяють спочатку внести навіть невелику суму, щоб зробити сайт реальним, а потім змушують жертву інвестувати великі суми. Після того, як гроші вкладені, шахрай зникає, забравши всю суму у жертви.
Офіційні особи попереджають жертв
Офіційні особи попереджають, що слід бути обережними, якщо хтось починає спілкуватися у WhatsApp і наполягає на оплаті у криптовалюті, встановлюючи довіру. Влада США заявляє, що ці шахрайства пов’язані з організованими злочинними групами, які діють у Південно-Східній Азії. За словами слідчих, викрадені криптовалюти швидко переміщуються через біржі, а кошти очищуються через фіктивні компанії, які згодом перетворюються на нерухомість або приховані рахунки, і їх дуже важко повернути.
Минулого року Міністерство юстиції США конфіскувало близько 225 мільйонів доларів у Tether (USDT), що пов’язано з цими шахрайствами «свиняче забійство», що є одним із найбільших спроб повернення криптовалютних коштів у історії. Експерти стверджують, що жертви маніпулюють емоціями і вважають, що навчаються у наставника та будують майбутнє. Тому вони радять бути обережними і перед тим, як переказувати гроші у криптовалюті, досліджувати компанію та перевіряти, чи вона має ліцензію та хороші незалежні відгуки.
Правоохоронні органи вважають шахрайства типу «свиняче забійство» одним із найбільших зростаючих фінансових злочинів у криптовалютній історії. Зараз вони перетворилися на організовані операції, професійні кол-центри та міжнародні мережі відмивання грошей.
Виділені новини криптовалют:
Американські спотові Bitcoin ETF завершили триденний потік з відтоком у 276 мільйонів доларів
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ledger фішингові листи вкрали 600 тис. USDT, федеральні прокурори США повернули всі кошти
Рішення суду США про конфіскацію понад 600 000 доларів США у USDT ґрунтується на випадку фішингового шахрайства з використанням фізичних листів, націлених на користувачів Ledger. Після отримання підробленого листа потерпілі розкрили фрази відновлення, а кошти були викрадені. Шахраї намагалися приховати кошти за допомогою багаторазових переказів і механізмів обміну, але прозорість блокчейну допомогла поліції відстежити шлях руху коштів і, пройшовши через цивільну процедуру конфіскації, успішно повернути кошти.
MarketWhisper3год тому
Gate щоденний звіт (3 квітня): Bitcoіn-майнінгова компанія MARA скоротила персонал на 15%; Північну Корею звинувачують у нападі на Drift з метою отримання 286 мільйонів
Біткоїн (BTC) відкотив приріст цього тижня, станом на 3 квітня орієнтовно становить 66 780 доларів США. Біткоїн-майнінгова компанія MARA скоротила персонал на 15% та здійснює стратегічний перехід на енергетику й цифрову інфраструктуру. Компанія з аналізу блокчейну Elliptic заявила, що північнокорейські хакери можуть використати вразливість Drift Protocol для отримання прибутку в розмірі 286 мільйонів доларів США.
MarketWhisper5год тому
США CFTC подає позов проти Аризони, Коннектикуту та Іллінойсу, стверджуючи про свою виключну юрисдикцію над ринками прогнозів
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) 3 квітня подала позов проти штатів Аризона, Коннектикут і Іллінойс, підтверджуючи свою виключну юрисдикцію щодо контрактів на події та прогнозних ринків, і вимагаючи від федерального суду заборонити втручання з боку штатів у діяльність прогнозних ринків, яка відповідає федеральним нормативним актам.
GateNews5год тому
Трамп призначив виконувача обов’язків міністра юстиції, який тримає BTC, — крипто-кримінальне правозастосування викликає питання щодо моралі
Президент США Трамп призначив заступника міністра юстиції Тодда Бланча виконувачем обов’язків міністра юстиції та розпустив команду з правозастосування у сфері національних криптовалют, випустивши меморандум про припинення регулювання та відповідальності за діяльність у криптоіндустрії. Під час підписання цього меморандуму Бланч все ще володів криптоактивами, що ймовірно порушує етичні норми і викликає юридичні суперечки; питання про те, чи зможе переоформлення його активів на ім’я сім’ї усунути конфлікт інтересів, залишається предметом дискусій.
MarketWhisper5год тому
CFTC подає позов щодо повернення юрисдикції передбачуваного ринку в трьох штатах, формується конфліктна ситуація в США
Уряд Трампа нещодавно втрутився в судовий процес між CFTC та регуляторами азартних ігор трьох штатів, оскаржуючи повноваження урядів штатів щодо регулювання ринків прогнозів. CFTC стверджує, що згідно із Законом про товарні біржі має виняткову юрисдикцію щодо цих ринків, і звинувачує штати в спробі вийти за межі повноважень, щоб змінити характер контрактів на події. Цей позов відображає регуляторні дії 11 штатів щодо ринків прогнозів, які стикаються з різними правовими викликами. Якщо федеральний суд стане на бік CFTC, це допоможе забезпечити правовий захист для ринків прогнозів; інакше зросте невизначеність для роботи.
MarketWhisper5год тому
ZachXBT звинувачує Circle у тому, що вони «сплять», тоді як кошти з Drift Hack переміщувалися без перешкод
Блокчейн-детектив ZachXBT знову різко розкритикував Circle та її CEO, Джеремі Аллейра, після нібито бездіяльності під час експлойту на $280 мільйонів, пов’язаного з Drift Protocol.
Він описав увесь цей скандал як критичну затримку реагування, адже кошти активно переміщувалися між ланцюгами.
Circle Under
CryptoPotato8год тому
