- Звіт від Fortune стверджує, що Binance звільнив щонайменше п’ятьох членів своєї команди з питань відповідності, після того як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами.
- CZ, Річард Тенг та Йі Хе всі засудили цей звіт, заперечуючи будь-яке порушення санкцій на біржі; CZ заявляє, що джерела були платені за поширення FUD.
Binance звільнив щонайменше п’ятьох співробітників з команд з питань відповідності та внутрішніх розслідувань після того, як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами з Ірану, повідомляє Fortune.
У своєму розслідуванні видання стверджує, що спілкувалося з деякими з звільнених співробітників і переглядало приватні документи, які залучають керівництво біржі до скандалу. Джерела кажуть, що команда з питань відповідності виявила, що біржа сприяла транзакціям на суму понад 1 мільярд доларів, здійсненим іранськими структурами у період з березня 2024 року по серпень минулого року. Транзакції, за повідомленнями, проводилися через стабкоін Tether USDT у мережі Tron.
Після цього команда представила свої висновки керівництву через внутрішні канали, але незабаром їх звільнили. Деякі з співробітників займали високі посади у відділі, що контролює дотримання санкцій та боротьбу з фінансуванням тероризму. Троє з них залишили свої посади у правоохоронних органах Європи та Азії, щоб приєднатися до біржі.
Це не перший випадок, коли Binance стикається з законом. Колишній генеральний директор і співзасновник Чанпенг ‘CZ’ Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення, а біржа була змушена сплатити штраф у розмірі 4 мільярдів доларів після визнання винною у порушенні санкцій та законах про боротьбу з відмиванням грошей. Це також змусило CZ покинути посаду генерального директора, яку зараз обіймають Річард Тенг і співзасновниця Йі Хе.
CZ: Джерела «Платили за FUD» проти Binance
Коли його запитали щодо звинувачень, біржа дала дипломатичну відповідь, яка не заперечувала і не підтверджувала звинувачення. Представник сказав, що не може коментувати кадрові питання, і будь-який співробітник, який порушить політику компанії, буде звільнений.
«З політичних причин ми не можемо коментувати поточні розслідування. Binance прагне дотримуватися всіх застосовних законів і нормативів щодо санкцій у тих ринках, де вона працює», — додав він.
Керівництво не було так стримане. CZ заявив, що стаття містить суперечливу інформацію і що співробітників могли звільнити за неспроможність запобігти порушенням санкцій, а не за їх розголошення керівництву. Він поставив під сумнів автентичність анонімних джерел, припускаючи, що їх могли «платити за FUD».
Я не знаю деталей або хто саме, але просто читаючи статтю, вона суперечить сама собі 👇.
Можна також побудувати наратив: «можливо, їх звільнили, тому що вони не запобігли цьому?» ЯКЩО це навіть правда. Це також означало б, що сторонні інструменти (ті самі, що використовуються правоохоронцями)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 лютого 2026
Заяви Тенга були ще більш різкими, він сказав:
«Безвідповідні та вводять в оману статті ЗМІ, засновані на анонімних джерелах (чи то незадоволених колишніх співробітниках, чи ні), наносять шкоду великій роботі наших понад 1300 співробітників з питань відповідності, які невтомно працюють для підтримки глобальних стандартів.»
Він стверджує, що команда з питань відповідності сама повідомила владі про порушення санкцій і співпрацювала з ними під час розслідувань.
Йі Хе підтвердила цю точку зору, заявивши, що біржа активно ініціює розслідування та ділиться результатами з правоохоронними органами. Вона пояснила звільнення співробітників зусиллями біржі щодо підвищення кваліфікації персоналу.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Суддя штату Невада продовжив заборону для Kalshi, відхилив захист за контрактом на подію
Повідомляється, що суддя в Неваді продовжив заборону, яка не дозволяє Kalshi пропонувати в штаті контракти, прив’язані до подій, постановивши, що ці продукти є незаконними азартними іграми відповідно до законодавства штату.
Суддя Джейсон Вудбері заявив на слуханні в Карсон-Сіті в п’ятницю, що він надасть попередню судову заборону
Cointelegraph32хв. тому
Прогнозується прискорення розширення торгової платформи на ринки Азії, а регуляторні «сіри зони» є найбільшим викликом для експансії
Polymarket та PredicXion розширюють ринки Азії, запускаючи підтримку китайською мовою, щоб сприяти локалізації. Однак у Китаї, Індії та інших країнах немає чітких нормативних вимог щодо блокчейн-прогнозних ринків, а також діють суворі обмеження щодо азартних ігор, що впливає на розширення ринку. Прогнозні ринки відрізняються від азартних ігор тим, що вони мають можливість агрегації інформації.
GateNews1год тому
Polymarket прибирає ринок через відсутність US-пілота після критики
Polymarket видалила ринок, пов’язаний із долею зниклого військовослужбовця США, після розгортання хвилі критики, заявивши, що розміщення порушило її «стандарти доброчесності».
Змагання вибухнуло після появи ринку прогнозів із запитанням, чи підтвердять американські органи влади порятунок пілота, про якого повідомлялося, що його було збито
Cointelegraph4год тому
Платформа прогнозного ринку закрила/зняла з публікації прогнозний ринок «зниклий льотчик ВПС США», заявивши, що це порушує стандарти цілісності
Прогнозна платформа для ринку зазнала критики через те, що її зняли з розміщенням ринку про долю зниклого американського пілота за порушення «стандартів цілісності», що викликало суперечки. Американські члени Палати представників засудили такі ставки як «огидні» та поставили під сумнів прозорість правил. Водночас зростають побоювання щодо інсайдерської торгівлі, а регулятори закликають посилити обмежувальні заходи.
GateNews4год тому
Шанхай опублікував «10 положень для ігор у Шанхаї», підтримуючи ігрові кіберспортивні компанії в розробці та застосуванні в технологічних сферах, таких як блокчейн
Місто Шанхай опублікувало «Ігрові десять положень Шан-Ю», підтримуючи розвиток ігрової та кіберспортивної індустрії. Акцент зроблено на застосуванні та дослідженнях таких технологій, як ШІ, великі дані, блокчейн тощо. Просувається співпраця ігрових компаній із виробниками обладнання, а також вивчається розвиток на базі багатьох кінцевих пристроїв.
GateNews4год тому
Національне управління кіберпростору щодо «Порядку управління інформаційними послугами цифрових віртуальних людей» оприлюднило проєкт для громадського обговорення
Gate News повідомлення, 4 квітня, Управління державної інтернет-інформації опублікувало повідомлення щодо публічного збору зауважень до проєкту правил «Порядок управління інформаційними послугами цифрових віртуальних людей (проєкт для громадського обговорення)». У документі зазначено, що від початку надання послуг цифрових віртуальних людей надавачі послуг цифрових віртуальних людей, користувачі послуг, а також надавачі послуг поширення мережевого інформаційного контенту повинні протягом усього часу постійно відображати у зоні демонстрації цифрових віртуальних людей чіткий попереджувальний ідентифікатор, який містить напис «цифрова людина», і відповідати вимогам щодо позначення інформації, згенерованої або створеної за допомогою штучного інтелекту, для складання матеріалів.(Сіньхуа)
GateNews4год тому
