ChainCatcher повідомляє, що офіс прокурора північної Кароліни, США, оголосив про конфіскацію понад 61 мільйон доларів США у USDT. Ці кошти були прослідковані до криптовалютних адрес, пов’язаних із шахрайською схемою “殺猪盘” (злочинна схема шахрайства з криптовалютами).
Розслідування показало, що злочинці зазвичай використовують романтичні стосунки для здобуття довіри жертв, а потім стверджують, що мають професійні навички для отримання високих прибутків через криптовалютну торгівлю. Вони ведуть жертв до використання фальшивих торгових платформ, що імітують легальні. Ці платформи демонструють уявні високорентабельні інвестиційні портфелі, спонукаючи жертв збільшувати інвестиції. Коли жертви намагаються зняти кошти, шахраї використовують приводи, такі як “податки” або “збори”, щоб додатково витягнути гроші.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Першопричини та перебіг справи Drift: хакери з Північної Кореї проникали 6 місяців — як організувати найбільшу DeFi-атаку навесні 2026 року
Протокол Drift під час Дня дурня зазнав проникнення з боку хакерів з Північної Кореї, що призвело до викрадення приблизно 280 мільйонів доларів США в активах. Хакери використали соціальну інженерію та вразливості інструментів розробки: після тривалого приховування вони змогли викрасти права керування та здійснити зняття коштів. Ця подія викликала широкі дискусії щодо безпеки DeFi та юридичну критику, вважаючи, що розробницька команда допустила цивільну недбалість, і закликала посилити заходи безпеки.
CryptoCity12хв. тому
SEC діє на випередження: незалежні правила для криптофінансування будуть впроваджені, законопроєкт CLARITY стикається з ескалацією протистояння
Комісія з цінних паперів і бірж США прискорює розробку регуляторної рамки для криптовалют, пропонуючи механізм «safe harbor», який надає криптовалютним стартапам узгоджений з вимогами шлях для залучення фінансування. Порівняно із законопроєктом «CLARITY Act» у Конгресі, незалежне формування правил SEC встановлює вищі ліміти фінансування та стандарти розкриття інформації, одночасно просуваючи «звільнення для інновацій токенізації». Наразі криптополітика поступово стає більш визначеною, а правила, ініційовані та керовані SEC, матимуть першочерговий вплив на ринок.
GateNews17хв. тому
Перший розміщений пост про криптовалюту потрібно перевірити! X запроваджує нові правила проти шахрайства, щоб не дати хакерам викрадати акаунти та рекламувати сміттєві монети
Соціальна платформа X запровадила примусовий механізм верифікації для криптовалютного контенту, щоб протистояти дедалі серйознішим проблемам шахрайства. Цей механізм буде блокувати акаунт, коли користувач уперше згадує криптовалюту в обліковому записі, і вимагатиме завершити автентифікацію особи. Згідно з даними, у 2025 році криптовалютне шахрайство, як очікується, досягне 17,0 мільярда доларів США, а соціальні платформи стали важливим джерелом шахрайства. Нові заходи спрямовані на зниження ймовірності успіху шахраїв, які використовують акаунти з високою довірою для здійснення шахрайства, однак шахрайські дії все ще швидко розширюються, і заходи протидії стикаються з труднощами.
CryptoCity22хв. тому
Прем’єр-міністр Японії втягнутий у суперечку щодо Meme-коїнів: після зростання SANAE TOKEN у 40 разів стався різкий обвал, регуляторний удар ось-ось впаде
Подія з токеном SANAE TOKEN спричинила політичні хвилювання через те, що рекламування токена стосується прем’єр-міністра Такаічі Саєна і викликало суперечки. Реакція ринку була різкою: після сильного стрибка ціни токена вона значно впала. Японське фінансове відомство вже розпочало розслідування, і посилення регуляторного нагляду свідчитиме про підвищення порогу відповідності для ринку криптовалют.
GateNews1год тому
Kalshi виграє справу проти штату Нью-Джерсі: ринкові прогнози отримують федеральне схвалення, у боротьбі за регуляторні повноваження наближається ключове рішення
Американська платформа прогнозних ринків Kalshi досягла прогресу в юридичному спорі з владою штату Нью-Джерсі: суд постановив, що її контракти підпадають під федеральне регулювання, а не є азартними іграми. У рішенні наголошується, що продукт відповідає визначенню «своп-угоди», що забезпечує Калші можливість працювати в межах штату. Ця справа є знаковою, оскільки федеральний суд уперше розглянув законність прогнозних ринків; у майбутньому особливо уважно стежитимуть за узгодженням регуляторної рамки.
GateNews1год тому
TRM Labs відстежила в ланцюжку фінансування ISIS, яке призвело до засудження; Індонезія створила прецедент
Індонезійський суд уперше успішно виніс вирок за допомогою доказів із блокчейну з криптовалютою трьом підозрюваним у фінансуванні тероризму, що є важливою віхою для системи правоохоронного реагування країни. Завдяки всебічному аналізу адрес гаманців, історії транзакцій і руху коштів індонезійські органи влади ефективно відстежили надходження коштів на діяльність ISIS, демонструючи потенціал і важливість даних із блокчейну в боротьбі з терористичним фінансуванням. Технічна підтримка, надана TRM Labs, також стала ключовим фактором; у майбутньому інші країни Південно-Східної Азії активно посилюватимуть свої можливості у сфері блокчейн-розвідки.
MarketWhisper2год тому
