PANews 26 лютого повідомляє, що за даними Decrypt, офіс федерального прокурора Центральної округу Флориди заявив про затримання колишнього генерального директора криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado за підозрою у організації шахрайської схеми на суму близько 328 мільйонів доларів США, а також у зв’язках із переказами та відмиванням грошей. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.
Згідно з обвинувальним актом, Delgado під виглядом інвестування у криптовалютні ліквідні пули та обіцянки місячних доходів залучав жертв, але кошти використовувалися для виплати доходів раннім інвесторам, купівлі розкішних житлових об’єктів та фінансування розкішних заходів. Місячні доходи інвесторів фактично походили з коштів пізніх інвесторів. Відомі правоохоронним органам потерпілі отримають повідомлення про свої права.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Команда P2P.me розкриває та вибачається за ставки на ринках прогнозів
Команда, що стоїть за децентралізованою торговою платформою P2P.me, розкрила, що відкрила позиції на ринку прогнозів Polymarket, пов'язані з її нещодавнім залученням капіталу.
Команда відкрила позиції за 10 днів до того, як залучення стало активним, ставлячи ставки на те, чи досягне проект 6 мільйонів доларів у зборі коштів.
Cointelegraph3год тому
В'єтнам розслідує справу про великі шахрайства з криптовалютою, пов'язану з групою Vemanti.
В'єтнам розслідує великий крипто-шахрайство, пов'язане з Vemanti Group, яка, за повідомленнями, залучила мільярди від інвесторів. Ця справа відображає зростаючу увагу до онлайн-фінансових шахрайств у В'єтнамі та регіоні, оскільки крипто-ринок розширюється.
CryptoBreaking6год тому
Гевін Ньюсом забороняє державним службовцям Каліфорнії торгівлю на ринках прогнозів з використанням внутрішньої інформації
Коротко
Публічним посадовцям Каліфорнії заборонено за допомогою виконавчого наказу використовувати внутрішню інформацію для заробітку на ринках прогнозів.
Заборона поширюється на державних посадових осіб та осіб, які були призначені, що використовують інформацію, щоб допомогти іншим отримувати прибуток.
Наказ слідує за продовженням перевірки з боку
Decrypt7год тому
Міністерство громадської безпеки В’єтнаму затримало кількох керівників платформи ONUS за підозрою в маніпулюванні цінами токенів і привласненні коштів інвесторів
В'єтнамське міністерство внутрішніх справ затримало кількох осіб, пов'язаних з криптовалютною платформою ONUS, звинувативши їх у захопленні коштів інвесторів через фальшиву рекламу, що стосується десятків мільярдів доларів.
Слідчі стверджують, що підозрювані маніпулювали попитом і пропозицією токенів, вже було викликано 140 осіб.
Платформа ONUS стверджує, що має 7 мільйонів користувачів, ринкова капіталізація становить приблизно 25 мільйонів доларів, але поки не відповіла на ці звинувачення.
GateNews9год тому
NYSE материнська компанія ICE завершила нове інвестування на суму 600 мільйонів доларів у Polymarket
Intercontinental Exchange (ICE), материнська компанія New York Stock Exchange (NYSE), у п’ятницю повідомила, що завершила нові прямі грошові інвестиції в Polymarket на $600 мільйонів, ще більше посиливши свою ставку на ринки прогнозів як новий напрям зростання для операторів бірж.
Також компанія заявила, що очікує, що вона
Cointelegraph9год тому
Особа Ху Сяовей, пов'язана з групою "Принц Камбоджі", підпала під санкції Великобританії.
Засновник групи "Принц Камбоджі" Чен Чжі затриманий за підозрою у шахрайстві та інших злочинах, Великобританія запровадила санкції проти цієї групи, до санкційного списку потрапив і його партнер Ху Сяовей. Чен Чжі накопичив величезне багатство через інтернет-шахрайство, але врешті-решт був заарештований і позбавлений громадянства.
BlockBeatNews11год тому
