PANews повідомив 27 лютого, що за даними Decrypt, Офіс прокурора США по округу Колумбія оголосив, що Робоча група з центру боротьби з шахрайством заморозила та вилучила понад $580 мільйонів криптовалют у злочинних мереж Південно-Східної Азії. Прокурор Жанін Пірро заявила, що робоча група досягла «значного прогресу» у заморожуванні, вилученні та конфіскаванні криптоактивів із шахрайських мереж у таких країнах, як М’янма, Камбоджа та Лаос, і заявила, що поверне ці кошти жертвам якомога більше через судові процедури.
Спеціальна робоча група Центру боротьби з шахрайством була створена в листопаді 2025 року і координується кількома урядовими агентствами, такими як Міністерство юстиції США, ФБР, Секретна служба та Міністерство фінансів, з метою боротьби з транснаціональними злочинними мережами, які отримують прибуток від шахрайства з «тарілками для вбивства свиней». Ці шахрайства використовують соціальну інженерію, щоб обдурити жертв, змусивши їх купувати криптовалюти, а потім переказувати кошти через фейкові інвестиційні домени та додатки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Сінгапур розкрив справу про крадіжку криптоактивів, сума справи становить 8,83 мільйона сінгапурських доларів.
29 березня в Сінгапурі було розкрито справу про крадіжку криптоактивів через внутрішній конфлікт серед співробітників, сума справи становила 8,83 мільйона сингапурських доларів. Троє обвинувачених, незадоволені звільненням, незаконно вторглися в рахунок свого колишнього роботодавця SafeX, вкрали криптовалюту та відмивали гроші. Чжан Сіньхуа визнав провину та отримав два роки ув'язнення, один з інших двох втікає.
GateNews2год тому
Велика Британія наклала санкції на пов'язаних осіб із князівським угрупуванням Камбоджі Ху Сяовей та віртуальну валютну платформу "Новий монета".
Британія запровадила нові санкції проти шахрайських мереж у Південно-Східній Азії, назвавши Чень Чжи та його давнього співробітника Ху Сяовей, а також санкціювала криптовалютну торговельну платформу "Нові монети", вказавши, що вона підтримує шахрайську діяльність.
GateNews3год тому
Уоррен вимагає надати документи про Bitmain через занепокоєння з приводу проблеми безпеки.
Сенатор Елізабет Воррен попросила Департамент торгівлі США надати записи щодо Bitmain Technologies на тлі занепокоєння щодо національних безпекових ризиків, пов’язаних із її обладнанням для майнінгу біткоїнів. Це звернення є частиною триваючого розслідування «Operation Red Sunset» щодо можливих випадків шпигунства та збоїв у роботі електромереж. Також Воррен висловила побоювання щодо можливого політичного впливу через ділові зв’язки між родиною Трампа та Bitmain.
TapChiBitcoin5год тому
Coin Center: уряд Трампа не виконав зобов'язання не переслідувати розробників програмного забезпечення для криптографічної конфіденційності, кілька розробників все ще стикаються з позовами
Coin Center виконавчий директор заявив, що уряд Трампа не виконав свої зобов'язання, що призвело до юридичних ризиків для розробників програмного забезпечення для криптоприватності. Наразі Міністерство юстиції США подало позови проти кількох розробників, що посилило невизначеність у дотриманні норм у цій галузі.
GateNews5год тому
Прогнозна ринкова платформа Kalshi зазнала цивільного позову у штаті Вашингтон.
Вашингтонський генеральний прокурор подав цивільний позов проти платформи прогнозування Kalshi, звинувачуючи її у порушенні державних законів, що стосуються послуг прогнозування спортивних подій та інших подій. Kalshi заперечує порушення і висловлює впевненість у своїй перемозі. Ця справа є однією з кількох позовів, з якими вона стикається.
BlockBeatNews5год тому
Прогнозний ринковий майданчик Kalshi був поданий до суду в штаті Вашингтон за звинуваченням у порушенні державного закону про азартні ігри.
Генеральний прокурор штату Вашингтон подав позов проти платформи прогнозних ринків Kalshi, звинувачуючи її у порушенні законів штату щодо азартних ігор, з вимогою заборонити її діяльність та відшкодувати збитки. Kalshi стверджує, що її діяльність є відповідною до законодавства, і заперечує відповідні звинувачення, наразі вона вже стикається з кількома позовами.
GateNews6год тому
