Інформація про гаманці користувачів викрита! Детектив на блокчейні ZachXBT повідомляє, що співробітник Axiom підозрюється у внутрішній торгівлі

Детектив у криптосфері знову на сцені. Цього разу він затримав кого? Відомий на блокчейні детектив ZachXBT у четвер опублікував новий звіт розслідування, у якому офіційно назвав криптовалютну платформу Axiom, звинувативши її співробітників у зловживанні внутрішніми інструментами для прихованого відстеження гаманців користувачів, а також не виключаючи можливості перетворення цієї конфіденційної інформації у торгову перевагу для отримання прибутку від купівлі-продажу криптовалют. Раніше ZachXBT вже анонсував розкриття внутрішньої справи про торгівлю на основі інформації зсередини, що викликало чимало спекуляцій у криптоспільноті, і тепер правда нарешті стала відомою. Axiom був заснований у 2024 році під псевдонімами «Mist» і «Cal» і успішно пройшов відбір до престижного технічного акселератора Y Combinator у зимовому циклі 2025 року. За станом на сьогодні, його загальний дохід перевищив 390 мільйонів доларів. ZachXBT повідомив, що розпочав розслідування після отримання кількох повідомлень про зловживання внутрішніми інструментами Axiom, але не розкрив особу замовника. У звіті він звинуватив старшого менеджера з розвитку бізнесу Axiom у Нью-Йорку, Broox Bauer, у використанні внутрішньої системи підтримки клієнтів для доступу до конфіденційних даних користувачів, включаючи адреси гаманців, повні історії транзакцій та іншу чутливу інформацію. За даними аудіозаписів, наведених у розслідуванні, Broox Bauer стверджував, що може відстежувати будь-якого користувача Axiom за допомогою реферальних кодів, адрес гаманців або ID користувачів, а також описував, як «послідовно» збирає інформацію про ці гаманці, додаючи, що робить це «повільно», щоб не привертати зайвої уваги. Хоча транзакції у блокчейні є публічними та прозорими, будь-хто може перевірити рух коштів, але зазвичай учасники ринку бачать лише «адресу гаманця» і не знають, хто стоїть за цією адресою. Однак, якщо внутрішня інформація дозволяє співставити конкретну адресу з реальним користувачем або його обліковими даними, це відкриває двері до «деанонімізації». За допомогою такого доступу можна відстежувати дії відомих трейдерів, KOL у криптосфері або великих гігантів, використовуючи «інформаційну асиметрію» для отримання прибутку або уникнення збитків, що є формою «інсайдерської торгівлі», наприклад:

• виявити, які токени купує певний KOL до того, як він зробить публічну заяву;
• або швидко реагувати на переміщення великих обсягів коштів або їхній продаж. Збір «списку гаманців KOL у криптосфері», змова для отримання прибутку за допомогою внутрішніх інструментів ЗахXBT додатково розкрив, що Broox Bauer нібито злив скріншоти внутрішньої панелі Axiom, викриваючи гаманці окремих трейдерів, а також допомагав складати «конфіденційний список гаманців KOL у криптосфері». ZachXBT підкреслив, що кілька потерпілих, чиї дані гаманців були злиті, підтвердили йому точність цієї інформації. ЗахXBT також зазначив, що Broox Bauer разом із спільниками планували, як використати «привілейований доступ» для отримання прибутку від торгівлі, і навіть розробили схему, яка могла допомогти ще одному члену команди Axiom заробити 200 000 доларів шляхом зловживання внутрішніми інструментами. ЗахXBT повідомив, що він уже зафіксував основні гаманці Broox Bauer та їхні пов’язані адреси, але додав, що для остаточного підтвердження фактів внутрішньої торгівлі потрібно буде переглянути внутрішні журнали Axiom. Відповідь Axiom: видалили доступ до відповідних інструментів У відповідь Axiom надав ZachXBT заяву, у якій визнав, що знає про звинувачення, і повідомив, що вже вживає заходів. У заяві йдеться:

Ми шоковані та розчаровані тим, що у команді хтось зловживає внутрішніми інструментами підтримки клієнтів для спостереження за гаманцями користувачів. Ми вже скасували доступ до цих інструментів і продовжимо розслідування, щоб притягнути до відповідальності порушників.

Axiom підкреслює: «Це не відображає поведінку всього нашого колективу. Ми завжди дотримуємося принципу орієнтації на користувача. Ми оновимо інформацію про подальший розвиток подій у нашому офіційному акаунті X.» ЗахXBT зазначив, що перед публікацією звіту вже контактував із Axiom і описав внутрішній контроль доступу у компанії як «відносно слабкий», оскільки співробітники легко могли переглядати великі обсяги даних про гаманці та транзакції. Також він додав, що оскільки залучені співробітники перебувають у США, справа може потрапити під юрисдикцію американських правоохоронних органів. Паралельний випадок: передбачення ринку викликало бурхливі ставки, таємничий трейдер заробив 39 000 доларів Ще на початку цього тижня ZachXBT анонсував розкриття внутрішньої справи про торгівлю, що спричинило спекулятивний ажіотаж на ринку. У контракті на Polymarket під назвою «ЗахXBT розкриє, яка криптовалютна компанія залучена до внутрішньої торгівлі?», загальний обсяг торгів склав 27,6 мільйонів доларів, а трейдери активно ставили ставки на Axiom, Meteora, Pump.fun та інші відомі платформи. Одночасно аналітики блокчейну помітили дивні рухи транзакцій. За повідомленням Lookonchain, анонімний трейдер, зробивши ставку на Axiom із низькими коефіцієнтами, вкладав понад 50 000 доларів і швидко закрив позицію у той же день, заробивши 39 000 доларів прибутку.