Федеральні прокурори США в Массачусетсі нещодавно подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи стягнути 327,829.720952 USDT (приблизно $327,000), які нібито пов’язані з криптовалютним шахрайством, скоєним через додаток для знайомств.
Прокурори повідомили, що розслідування розпочалося восени 2024 року, коли влада виявила, що мешканця Массачусетса підозрюють у причетності до шахрайства з «онлайн-романтикою». Підозрювана, відома як «Лінда Браун», заявила про можливість інвестиції в криптовалюту, щоб спровокувати переказ після встановлення стосунків із жертвою протягом кількох тижнів.
Прокуратура заявила, що під приводом «легальних інвестицій» підозрюваний фактично обдурив жертву, змусивши її переказати кошти на адресу гаманця, контрольовану ним самим або його спільниками. Потерпілий зрозумів, що інвестиція була шахрайством, після того як не зміг зняти гроші.
Правоохоронці зазначили, що вкрадені кошти були передані через кілька криптогаманців, згодом конвертовані в USDT і зрештою використані для операцій з відмивання грошей.
Інцидент стався на тлі посилення попереджень американських регуляторів щодо «романтичних криптошахрайств». Раніше прокуратура США штату Огайо напередодні Дня святого Валентина опублікувала нагадування під назвою «Купідон не просить криптовалюту», попереджаючи громадськість остерігатися шахрайств із інвестиціями в кохання, які здійснюються через соціальні мережі та платформи миттєвих повідомлень.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чи є сумніви щодо пов’язаності з групою принца? Поки триває проєкт крипто-курорту в Тиморі-Леште, на будівельному майданчику немає нічого
План «криптовалютного курорту» в Тиморі-Леште, імовірно, пов’язаний із шахрайською мережею, яку пов’язують із Камбоджійським «князівським» угрупованням, щодо якого США запровадили санкції; під час виїзного розслідування з’ясувалося, що на місці немає жодних об’єктів — це порожня ділянка. «Князівське» угруповання звинувачують у здійсненні масштабних онлайн-шахрайств, а постраждалі — по всьому світу. Розслідування змусило уряд Тимору-Леште насторожитися та заявило, що країна стикається з ризиком транснаціональної злочинності.
CryptoCity2год тому
Шахрайства з інвестиціями в криптовалюти набирають обертів! Звіт ФБР: торік американців ошукали на 11,4 млрд доларів, що на 22% більше в рік.
Звіт ФБР США показує, що у 2025 році збитки від криптовалютних шахрайств сягнули 11,4 мільярда доларів США, що на 22% більше, ніж роком раніше. Шахрайські схеми є надзвичайно витонченими: головним чином ними керують злочинні угруповання з Південно-Східної Азії, а також вони використовують торгівлю людьми для примусової праці. Кількість постраждалих зросла до 181,565 випадків; середні збитки перевищують 62,000 доларів США, і багато хто втратив свої заощадження за все життя.
区块客4год тому
ZachXBT розкрив внутрішні дані серверів платежів для IT-працівників Північної Кореї, що стосуються переміщення коштів на суму 3,5 млн доларів США
Ончейн-детектив ZachXBT розкрив, що анонімне джерело поділилося викраденими даними з внутрішніх платіжних серверів Північної Кореї. Йдеться про 390 облікових записів та інформацію про криптовалютні транзакції; кошти понад 3,5 млн доларів США безслідно зникли та пов’язані з компаніями, на які накладено санкції. ZachXBT уже зібрав детальну схему організаційної структури.
GateNews5год тому
Чи пов’язано це з групою тайпє? Поки просувається план крипто-відпочинкового курорту в Тиморі-Лешті, на ділянці будмайданчик порожній і там немає нічого
План «криптовалютного курорту» в Тиморі-Лесте, ймовірно, пов’язаний із шахрайською мережею, задіяною групою кхмерських принців Камбоджі, щодо якої США запровадили санкції. Під час виїзного розслідування з’ясувалося, що на місці — порожня ділянка. Групу принців звинувачують у причетності до масштабних онлайн-шахрайств, а постраждалі — по всьому світу. Розслідування викликало настороженість уряду Тимору-Лесте, який заявив, що країна стикається з ризиком транснаціональної злочинності.
CryptoCity8год тому
Зв’язок аргентинського президента Мілеї через його журнали дзвінків із шахрайством Libra на мільйони доларів: NYT
Щойно виявлені телефонні записи та повідомлення додаються до доказів, які можуть посилити юридичну увагу до ролі президента Аргентини Хав’єра Мілея у проваленому проєкті криптовалюти Libra, повідомила у понеділок The New York Times.
Судові документи з триваючого федерального розслідування показують, що Мілеєць обмінювався
CoinDesk8год тому
