Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Huione був екстрадований до Китаю посеред кільця відмивання криптовалютних коштів
Група Huione зазнала посилення юридичного тиску після екстрадиції підозрюваного у відмиванні грошей ватажка до Китаю. Це може посилити контроль за фінансовими потоками з центрів криптоскамів у Камбоджі, порушивши роботу та підвищивши юридичні ризики для посередників, задіяних у незаконній діяльності.
TapChiBitcoin51хв. тому
Недійсний інвестиційний договір з криптовалютою! Суд Китаю в Нінся урегулював спір щодо інвестицій у віртуальну валюту шляхом медіації
Нінся Хсінцзінський суд завершив розгляд справи щодо інвестиційного спору з віртуальною валютою: позивач Вей мỗумоу через неправильний вибір підстав для позову майже програв. Справу використано як приклад ризиків чинності договорів щодо віртуальних валют, зокрема договори, укладені після 2017 року, зазвичай визнаються недійсними. Суддя нагадує інвесторам бути пильними щодо ризиків чинності договорів, вибору підстав для позову та розподілу/обов’язку доказування, щоб уникнути втрат часу й витрат.
MarketWhisper1год тому
Голову афери з криптовалютою Huione екстрадували до Китаю, щоб притягнути до відповідальності
Лі Сюн, ключова фігура великої змови шахрайства у сфері криптовалют, був екстрадований до Китаю з Камбоджі, щоб постати перед звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей після його арешту. Діяльність його групи спричинила значні збитки по всьому світу, що стало підставою для дій правоохоронних органів.
Cointelegraph1год тому
Ін’їчуаньський суд проводить медіацію у спорі щодо доручення на інвестування віртуальної валюти, відповідач має повернути основну суму інвестицій
У справі щодо інвестиційних спорів із віртуальними активами Іньчжоу Цінчуаньський районний суд виніс рішення. Позивач Вей Моу Моу доручив відповідачу інвестувати, однак згодом, через нагальну потребу в коштах, вимагав повернути гроші, але безрезультатно, тому подав позов про «безпідставне збагачення». Суд вважав, що правовідносини мають бути віднесені до договору доручення; зрештою, після посередницького врегулювання, позивач відкликав позов, а Лі Моу повернув інвестиційний основний капітал, сторони досягли мирової угоди.
GateNews1год тому
Щоденний звіт Gate (2 квітня): Міністерство фінансів США опублікувало проєкт правил щодо законопроєкту «GENIUS»; CFTC заявляє, що готова регулювати весь криптовалютний ринок
Біткоїн (BTC) короткостроково знизився до 67,600 долара США. Міністерство фінансів США ініціювало збір коментарів щодо невеликого регуляторного висновку стосовно законопроєкту《GENIUS》щодо стабільних монет, а голова CFTC заявив, що готовий здійснювати регулювання всього криптовалютного ринку. На тлі ринкової динаміки потоки в біткоїн-спот трохи перевищують відплив, а CFTC та SEC підписали угоду про координацію регулювання цифрових активів.
MarketWhisper3год тому
Маск і американська SEC щодо мирової угоди в рамках судового врегулювання за угодою про придбання Twitter не дійшли згоди, сторони переходять до судового розгляду
Ілон Маск і Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) не змогли досягти мирової угоди, і справа рухатиметься до судового розгляду, щоб вирішити звинувачення в тому, що він обманув інвесторів перед придбанням Twitter. Сторони подали спільний звіт про хід справи, зазначивши, що альтернативні способи вирішення спорів, запропоновані судом, не є корисними.
GateNews4год тому
