Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Backpack уточнення: користувач Polymarket, який намагався втручатися в ціну монети, не є членом команди Backpack
Backpack officials stated that a certain trader holds large open positions on Polymarket, believing that the BP token's FDV will exceed $200 million one day after TGE, and attempted to push the price above $0.2. After investigation, these traders are unrelated to Backpack, and the company maintains zero tolerance for insider trading.
BlockBeatNews32хв. тому
Деяка CEX висловилася: користувачі Polymarket, які намагаються втручатися в ціну BP, не є інсайдерами
Деякий CEX повідомив, що трейдери мають великі відкриті позиції на Polymarket, прогнозуючи, що FDV BP після TGE перевищить 200 мільйонів доларів, що буде спонукати до зростання ціни BP. Цей CEX провів розслідування та підтвердив, що ці трейдери не мають відношення до нього та займає нульову терпимість щодо інсайдерської торгівлі.
GateNews40хв. тому
CLARITY проект обмежує прибутки від стейблкойнів, ціна CRCL за один день впала на 20%
Circle (CRCL) ціна акцій впала майже на 20% через проект закону CLARITY, що пропонує обмежити пасивний дохід від стейблкойнів. Закон спрямований на запобігання видавцам стейблкойнів надання відсотків, подібних до банківських депозитів, що може вплинути на модель прибутку Circle та конкурентоспроможність на ринку. Аналітики вказують, що поточне падіння може бути надмірною реакцією ринку, обсяг обігу USDC продовжує зростати, а закон все ще перебуває на стадії переговорів з невизначеним результатом.
MarketWhisper47хв. тому
ZachXBT：Circle заморозила остатки USDC в 16 корпоративных горячих кошельках, связанные с нераскрытым американским гражданским судебным делом
Circle недавно заморозила остатки USDC в 16 горячих кошельках нескольких компаний в связи с гражданским иском в США. Соответствующие кошельки использовались для масштабных транзакций пользователей, и действие по замораживанию вызвало вопросы о процессе проверки Circle и отразилось на деятельности предприятий.
BlockBeatNews1год тому
Jump Trading відповідає на позов Terraform про ліквідацію трасту на суму 4 мільярди доларів, стверджуючи, що його мета — перекласти відповідальність за штрафи SEC
Jump Trading відповіла на позов, поданий Terraform Labs, назвавши його спробою перекласти відповідальність за уникнення штрафів SEC, та вимагає відхилення відповідних звинувачень. Позов звинувачує Jump у маніпуляції ринком та шахрайстві з претензією на суму 4 мільярди доларів, але Jump вважає позов необґрунтованим і таким, що перевищує строк позовної давності.
GateNews2год тому
Заява про перегляд справи отримує новий розвиток! Прокуратура: листи SBF не були надіслані з в'язниці, підпис також виглядає дивно
Засновник FTX SBF прагне перегляду справи, тоді як прокуратура ставить під сумнів справжність листа, як стверджується, надісланого з тюрми, оскільки адреса відправника не відповідає тюремним правилам і містить кілька аномалій. Зміст листа просить про продовження терміну відповіді, що загострює складність перегляду справи. Водночас родина SBF стверджує про позитивний прогрес у поверненні активів, але ці твердження викликають сумніви на ринку та у органів регулювання, що збільшує складність справи.
CryptoCity2год тому
