臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Шахраї криптовалют цілили на жителів Візагу, обдурили їх на ₹35 лакхів
Група візаджитів втратила понад ₹35 лахів у крипто-шахрайстві, приманених шахраями, які обіцяли високий дохід. Жертви були залучені через соціальні мережі, а запити на зняття коштів були заблоковані після початкових прибутків. Органи влади проводять розслідування відповідно до Закону про ІТ.
TheNewsCrypto15хв. тому
Американські прокурори ставлять під сумнів достовірність листа в апеляційній заяві SBF, стверджуючи, що адреса відправника не відповідає місцю перебування в'язниці
Американські прокурори ставлять під сумнів автентичність апеляційного листа засновника FTX SBF, відправленого з в'язниці, вказуючи на невідповідність місця відправлення та в'язниці, а також порушення відповідних правил. Незважаючи на те, що прокурори не звинувачують SBF прямо у підробці, невідповідності в листі знижують достовірність його клопотання про перегляд справи. SBF був засуджений на 25 років за шахрайство і тепер намагається добитися перегляду справи.
GateNews19хв. тому
Латам Insights: Ripple прискорює розширення в Бразилії, Бразилія відступає від оподаткування крипто
Ласкаво просимо до Latam Insights, збірки найбільш актуальних новин криптовалют з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску Ripple робить кроки для прискорення свого розширення в Бразилію, повідомляється, що бразильський уряд відступає від своїх планів оподаткування криптовалют, і Аргентина заборонила доступ до
Coinpedia3год тому
Засновники крипто-біржі CoinDCX затримані за звинуваченням у шахрайстві
Співзасновники CoinDCX Суміт Гупта та Нірадж Хадервал були заарештовані за звинуваченнями у шахрайстві, пов’язаному з ₹71,6 лакх. Скаржник заявив, що його обдурили обіцянками високих доходів. CoinDCX заперечує ці звинувачення, називаючи їх неправдивими та змовницькими.
TheNewsCrypto3год тому
FTX виплачує за ціною монет 2022 року, аргументи батьків SBF на захист сина відхилені кредиторами
Батьки засновника FTX SBF у інтерв'ю CNN стверджують, що кошти клієнтів ніколи не були втрачені, заявляючи про повну компенсацію. Однак кредиторів переконуючи, що компенсація розраховується на основі ціни криптовалюти під час банкрутства 2022 року, вони фактично втратили потенціал зростання вартості активів. SBF зараз засуджений на 25 років, а ймовірність помилування також надзвичайно низька.
MarketWhisper3год тому
ZachXBT викривляє підроблені облікові записи, які попереджають про войну, пов'язану з криптовалютними шахрайствами
Дослідник блокчейна ZachXBT попереджає про шахрайський акаунт на ім'я "Рашид бін Саїд", підозрюваний у введенні користувачів у криптовалютні схеми "накачування та збуту". Незважаючи на понад 353,000 послідовників, акаунт було верифіковано лише у лютому 2026 року, і він часто змінює своє ім'я, просуваючи монети з низькою капіталізацією, як-от CHIBI. Це виявляє знайому схему набору послідовників через сенсаційний контент перед просуванням малоліквідних токенів. Попередження надходить у момент, коли індекс страху та жадібності на крипторинку впадає в екстремальний страх, збільшуючи ризики маніпуляцій на ринку.
TapChiBitcoin3год тому
