Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Юридичні проблеми Kalshi зростають через позов щодо азартних ігор у штаті Вашингтон.
Kalshi стикається з новим позовом на рівні штату після того, як штат Вашингтон у п’ятницю подав звинувачення, що оператор ринку прогнозів порушив державні закони про азартні ігри зі своїми продуктами.
Скарга Генерального прокурора Вашингтону посилається на наявну заборону штату Тихоокеанського Північного Заходу на онлайн-азартні ігри.
Cointelegraph3год тому
В’єтнам розслідує масштабну справу про криптовалютне шахрайство за участю групи Vemanti
В'єтнам розслідує великий крипто-шахрайство, пов'язане з Vemanti Group, яка, як повідомляється, залучила мільярди від інвесторів. Справа відображає зростаючу увагу до онлайн-фінансових шахрайств у В'єтнамі та регіоні в міру розширення крипто-ринку.
CryptoBreaking6год тому
Гевін Ньюсом забороняє державним посадовцям Каліфорнії торгівлю на ринках прогнозів.
У короткому викладі
Публічним посадовим особам Каліфорнії заборонено за допомогою виконавчого наказу використовувати внутрішню інформацію для заробітку на ринках прогнозів.
Заборона поширюється також на державних посадовців та призначених осіб, які використовують інформацію, щоб допомогти іншим отримувати прибуток.
Наказ слідує за постійним контролем з боку
Decrypt7год тому
Бразилія підписала антимугасний закон щодо протидії бандами, який дозволяє конфіскацію криптовалют, щоб фінансувати правоохоронні органи
Президент Бразилії Лула підписав законопроект проти банд, який надає повноваження на заморожування та конфіскацію кримінальних активів, включаючи криптовалюту, акції та розкішні товари. Цей законопроект заохочує громадськість повідомляти про злочини для отримання винагороди у вигляді активів та посилює покарання для насильницьких злочинних організацій.
GateNews8год тому
Криптовалютний KOL «проводить угоди» і перетинає червону лінію! НКЦБФР має взяти під контроль: правила через Закон про фінансові гарантії та пов’язані підзаконні акти
Оскільки інвестиції в криптовалюти на Тайвані набирають обертів, регуляторні органи посилюють увагу до поведінки, пов’язаної з «приведенням клієнтів», Держфінмоніторинг планує врегулювати через нормативні акти інвестиційні рекомендації KOL, щоб створити впорядкований ринок. Водночас низка випадків незаконного залучення клієнтів підкреслила чіткість регуляторних «червоних ліній»: громадянам слід обережно обирати законні платформи, щоб захистити свої права та інтереси.
区块客10год тому
