Деякий CEX порушує правила боротьби з відмиванням грошей і може бути тимчасово призупинений від обслуговування нових клієнтів

BTC1,34%
Gate News Новини, 11 березня, Корейське фінансове розвідувальне управління (FIU) розпочало санкційні заходи щодо певної криптовалютної біржі через виявлення дозволу користувачам переказувати кошти на незареєстровані закордонні платформи та невиконання процедур ідентифікації клієнтів (KYC). Можливі санкції включають тимчасову заборону нових обслуговувань на строк до 6 місяців, при цьому депозити та зняття для існуючих користувачів залишаються без змін. Ці заходи ускладнили ситуацію для біржі, яка раніше вже допустила помилку, надіславши биткоїни на суму 40 мільярдів доларів, і наразі також під слідством у регуляторів реклами. Також під слідством FIU перебуває ще одна біржа та її конкурент. Минулого року один із конкурентів отримав за схожі порушення заборону на нових клієнтів на 3 місяці і наразі оскаржує це через суд, рішення якого очікується у квітні.
Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів