За результатами блокчейн-аналізу судових доказів слідчі визначили чотири цифрові гаманці, пов’язані з китайською торговельною організацією, яка займалася фентанілом і діяла з Наґої, Японія, починаючи з вересня 2022 року. Гаманці показали понад 120 криптовалютних взаємодій із суб’єктами, яких було санкціоновано владою США. Правоохоронці встановили, що діяльність отримувала криптоплатежі від мексиканських наркокартелів, які купували прекурсорні хімічні речовини для фентанілу, а також відстежили перекази коштів із участю санкціонованого громадянина Китаю Ся Фенбіня. Отримані дані підкреслюють роль Японії як транзитного вузла в глобальних маршрутах контрабанди та висвітлюють виклики, з якими стикаються правоохоронці під час відстеження кримінальних мереж на основі криптовалюти.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

6год тому

Китай розформовує угруповання організованої злочинності в М’янмі, заарештувавши понад 59 000 підозрюваних із 2023 року

07-23 09:46

Регулятори Шеньчжень закрили кілька незаконних акаунтів у соціальних мережах, пов’язаних із криптовалютами, 23 липня

07-23 09:42

Криптоінвестора з Південної Дакоти звинувачують у інвестиційному шахрайстві на 20 мільйонів доларів, скоєному 10 липня

07-22 17:12

Криптовалютні атаки із використанням «Crypto Wrench» вразили $124M у H1 2026: 63,5% інцидентів сталися у Франції

Поглиблений аналіз

SecondFi припиняє роботу після порушення безпеки гаманця Cardano на 2,4 млн доларів США

Ethan Brooks23год тому