HTX обгортає гаманці, щоб уникнути перевірок санкцій у Великій Британії, повідомляє TRM Labs

Криптобіржа HTX з травня почала обертати гаманці на чотирьох блокчейнах, щоб уникати перевірок на санкції, заявила компанія з блокчейн-аналітики TRM Labs, яка опублікувала звіт у вівторок. Ця практика ротації гаманців спрямована на те, щоб обійти виявлення після санкцій, запроваджених владою Великої Британії проти платформи. У травні 2026 року Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії внесло Huobi Global S.A. (компанію, яка перейменувалась на HTX) до санкційного списку за нібито роль у сприянні обходу російських санкцій. Попри санкції TRM Labs заявила, що HTX лишається в робочому стані, а практика перетворила ончейн-«відбиток» біржі на «постійну рухому ціль».

HTX РОТАЄ ГАМАНЦІ КОЖНІ ДЕКІЛЬКА ГОДИН НА ЧОТИРЬОХ БЛОКЧЕЙНАХ

HTX ротаційно використовує гарячі гаманці й адреси для фінансування за регулярними циклами на TRON, Ethereum, BNB Smart Chain і Solana, повідомили в TRM Labs. Біржа виводить адреси з обігу кожні кілька годин, тож перевірка за статичними адресами майже неефективна, вважає блокчейн-аналітична компанія. «HTX змінює гаманці кожні кілька годин, щоб залишатися на крок попереду відстеження, яке спирається на статичні списки», — сказав Арі Редборд, глобальний керівник політики в TRM Labs. За даними у звіті TRM Labs, ця практика ускладнює роботу традиційним інструментам відстеження, що базуються на адресах.

TRM Labs ПРОПОНУЄ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ЗА ПОВЕДІНКОЮ

TRM Labs припустила, що атрибуція за поведінкою може ідентифікувати та пов’язувати нові гаманці з санкціонованими суб’єктами на основі їхньої ончейн-активності, а не покладаючись на статичні списки гаманців. «Коли суб’єкт створює новий гаманець, атрибуція за поведінкою розпізнає його й прив’язує до визначеного суб’єкта, щойно той виходить онлайн, оновлюючись майже так само швидко, як HTX змінює гаманці», — йдеться в заяві компанії. Такий підхід вирішує обмеження статичного адресного скринінгу, коли йдеться про швидко ротовані адреси гаманців.

ДІЇ РЕГУЛЯТОРА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПРОТИ HTX

У лютому Агентство з фінансового регулювання Великої Британії (Financial Conduct Authority) розпочало судові провадження проти HTX за нібито публікацію незаконних фінансових промо-матеріалів. Представник HTX раніше у травні заявляв, що регуляторна відповідність лишається «першочерговим пріоритетом», додавши: «Ми проактивно моніторимо та суворо дотримуємося регуляторних рамок у всіх юрисдикціях, де працюємо глобально, включно з Великою Британією». The Block звернувся до HTX по коментар щодо звіту TRM Labs.

FAQ

Що TRM Labs повідомила про практики гаманців HTX?
TRM Labs у вівторок повідомила, що HTX ротаційно використовує гаманці на чотирьох блокчейнах — TRON, Ethereum, BNB Smart Chain і Solana — щоб уникати перевірок на санкції з травня. Біржа виводить адреси з обігу кожні кілька годин, тож перевірка за статичними адресами значною мірою неефективна.

Чому Велика Британія санкціонувала HTX?
У травні 2026 року Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії внесло Huobi Global S.A., яка перейменувалась на HTX, до санкційного списку за нібито роль у сприянні обходу російських санкцій. Попри ці санкції TRM Labs заявила, що HTX лишається в робочому стані.

Яке рішення пропонує TRM Labs для відстеження гаманців HTX?
TRM Labs запропонувала атрибуцію за поведінкою, яка ідентифікує та пов’язує нові гаманці з санкціонованими суб’єктами на основі їхньої ончейн-активності, а не покладається на статичні списки гаманців. Цей метод може розпізнавати нові гаманці та прив’язувати їх до визначених суб’єктів, щойно ті виходять онлайн.