Gate News повідомлення: 7 квітня індонезійські органи влади нещодавно винесли вирок трьом обвинуваченим за фактом визнання їх винними у злочині фінансування тероризму за допомогою криптовалюти. Це стало одним із перших у Південно-Східній Азії випадків засудження за фінансування тероризму, де ключовою опорою були докази з використанням ончейн-блокчейну. Один із обвинувачених здійснив переказ за кордон понад 49,000 одиниць USDT на біржу через 15 транзакцій; напрям руху коштів був пов’язаний із мережею, пов’язаною з ISIS. Усі троє обвинувачених не брали безпосередньої участі в терористичних атаках, а їхні ролі були кваліфіковані як «фінансова логістика» терористичної організації.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bithumb перемагає в судовій справі проти призупинення діяльності південнокорейським регулятором
Адміністративний суд Сеула в Південній Кореї скасував часткову шестимісячну заборону діяльності, накладену на Bithumb Службою фінансової розвідки (FIU), повідомляє місцеве видання Yonhap News. Рішення суду дозволяє Bithumb продовжувати нормальну роботу, водночас перебуваючи під дією окремих
CryptoFrontier23хв. тому
Південна Корея прагне призначити 20-річний термін CEO Delio Чон Санг-хо у справі про привласнення в криптовалюті на $168,8 млн
За даними Yonhap News Agency, прокурори в Південній Кореї в четвер під час заключних промов у Сеульському південному районному суді вимагали 20 років позбавлення волі для генерального директора Delio Чон Санг-хо. Чон звинувачували у порушенні Закону про посилене покарання за конкретні економічні злочини у зв’язку з
GateNews2год тому
У США конфіскували майже $500 мільйонів у криптоактивах з Ірану в межах операції Economic Fury
У середу міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вилучили майже $500 мільйонів іранських криптоактивів у межах операції Operation Economic Fury — кампанії щодо санкцій і конфіскації активів, яку президент Дональд Трамп у березні 2025 року. Програма націлена на банківські рахунки,
GateNews2год тому
Актори з Північної Кореї вилучили $577M у кібератаках на криптовалюту станом на квітень 2026 року, на їхню частку припадає 76% глобальних збитків
Згідно з TRM Labs, північнокорейські актори вилучили приблизно 577 мільйонів доларів у перші чотири місяці 2026 року, що становить 76% усіх глобальних збитків від хакерських атак із криптовалютою за цей період. Злочин пов’язаний із двома інцидентами в квітні: експлойтом KelpDAO на 292 мільйони доларів і Drift на 285 мільйонів доларів
GateNews2год тому
Адвокат із Чунцина зник у нібито справі про хабарництво в $210M USDT та відмивання грошей
За даними ChainCatcher, із посиланням на кілька незалежних джерел, перевірених Caixin, Пэн Цзінь, засновницю та керівника юридичної фірми Chongqing Jingsheng Law Firm, забрали правоохоронці наприкінці квітня. Її підозрюють у тому, що вона є ключовою фігурою в схемі хабара зі стабільними монетами та відмивання грошей
GateNews3год тому
Польська біржа Zondacrypto зупиняє виведення коштів, як повідомляється, підконтрольна російській мафії Тамбов
Згідно з Gazeta Wyborcza з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW), Zondacrypto, одна з найбільших криптобірж Центральної та Східної Європи, цього місяця призупинила виведення коштів після того, як стало відомо, що її контролює російське кримінальне угруповання з Тамбова з 2018 року. За повідомленнями, резерви платформи нібито д
GateNews3год тому
