SEC подає до суду на Mining Automatic за ймовірною схемою криптовалютного шахрайства на 22 мільйони доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала позов проти Mining Automatic та її засновника Зана Шейха, стверджуючи, що компанія, розташована в Массачусетсі, ошукала інвесторів у схемі з майнінгу криптовалюти, яка зібрала 22 мільйони доларів від сотень інвесторів у період між 2023 і 2025 роками. SEC стверджує, що лише приблизно 13% коштів пішло на фактичні операції майнінгу, які принесли близько 1,1 мільйона доларів, тоді як інвесторам виплатили 1,8 мільйона доларів, створивши ознаки, схожі на схему Понці. Регулятор заявляє, що операція обіцяла гарантовані прибутки завдяки експертизі в майнінгу криптовалюти, але суттєві суми було перенаправлено на маркетинг, не пов’язаний із діяльністю напряму(ів) бізнесу, та на особисті витрати, при цьому виплати інвесторам припинилися до березня 2025 року.

Mining Automatic обіцяла стабільні виплати завдяки передовим операціям

Вебсайт Mining Automatic, за даними скарги SEC, представляв інвесторам можливість отримувати регулярний пасивний дохід, покладаючись на її експертизу з майнінгу криптоактивів. На вебсайті стверджувалося, що її «передові операції», «сучасні технології» та «виключно забезпечена, низьковартісна електроенергія» дозволяють «забезпечувати стабільну дохідність» у «майбутньо-сумісний» і «безпечний» спосіб. Також на вебсайті стверджувалося, що Mining Automatic отримала «щорічну дохідність» 51,5% у 2021 році, 46,2% у 2022 році та 51,8% у 2023 році.

SEC стверджує, що більша частина коштів була спрямована на маркетинг і особисте використання

SEC стверджує, що попри обіцянки використовувати кошти інвесторів для залучення до майнінгу криптоактивів, відповідачі витратили приблизно 7 мільйонів доларів із 22 мільйонів доларів, залучених у рамках інвестицій Mining Automatic, на маркетинг і рекламні заходи для залучення нових інвесторів. Відповідачі також витратили близько 500 тис. доларів грошей інвесторів на не пов’язані з діяльністю бізнес-напрями Шейха. Крім того, відповідачі витрачали значні суми з інвесторських коштів через банківські рахунки та за кредитними картками на особисті витрати Шейха, зокрема на плату за нерухомість (375 575 доларів), розваги (76 547 доларів), автосалон (151 750 доларів) та зняття готівки (118 585 доларів). Також відповідачі переказали 778 550 доларів на банківські рахунки, що належать Шейху.

Виплати інвесторам зупинилися до березня 2025 року, при цьому понад 20 мільйонів не виплачено

SEC стверджує, що виплати припинилися до березня 2025 року, і ніхто зі сукупності 380 інвесторів не отримав назад свою початкову інвестицію, залишивши понад 20 мільйонів доларів основної суми непогашеними.

SEC вимагає конфіскації та довічних заборон для Шейха

SEC вимагає конфіскації коштів, штрафів і заборон для Шейха на діяльність у сфері цінних паперів або на корпоративні посади.

Поширені запитання

Що, за твердженням SEC, зробили Mining Automatic і Зан Шейх?

SEC стверджує, що Mining Automatic і засновник Зан Шейх керували шахрайською інвестиційною схемою з майнінгу криптовалюти, яка залучила 22 мільйони доларів від сотень інвесторів у період між 2023 і 2025 роками, причому лише приблизно 13% коштів пішло на фактичні операції майнінгу, тоді як більшість була спрямована на маркетинг, не пов’язані з проєктами та особисті витрати.

Скільки грошей втратили інвестори в схемі Mining Automatic?

SEC стверджує, що понад 20 мільйонів доларів основної суми залишається непогашеними для сукупності з 380 інвесторів: виплати припинилися до березня 2025 року, і жоден інвестор не отримав назад свою початкову інвестицію.

Яку компенсацію SEC просить у позові проти Mining Automatic?

SEC просить конфіскацію коштів, отриманих неналежним чином, фінансові штрафи та заборони, які перешкоджатимуть Зану Шейху брати участь у діяльності з цінними паперами або обіймати посади корпоративного посадовця чи директора.