SEC подає до суду на Mining Automatic через нібито $22M шахрайство в майнінгу криптовалюти

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти інвестиційного бізнесу з майнінгу криптовалюти Mining Automatic та його засновника Зана Шейха, стверджуючи, що вони залучили 22 мільйони доларів від понад 380 інвесторів у період між червнем 2023 року та травнем 2025 року, витративши на фактичні майнінг-операції лише близько 13% коштів. SEC стверджувала, що гроші інвесторів використовувалися на маркетинг, особисті витрати та незв’язані проєкти, тоді як операція генерувала приблизно 1,1 мільйона доларів від майнінгу, сплачуючи інвесторам близько 1,8 мільйона доларів у нібито доходах. У скарзі зазначено, що Mining Automatic працювала через компанію Bright Vision Distribution LLC, базовану в Массачусетсі, і що компанія обіцяла гарантовані щомісячні виплати від майнінгу криптоактивів, попри те, що вела бізнес, який не міг генерувати заявлені виплати.

Mining Automatic витратила 7 мільйонів доларів на рекламу, неправильно розподіляючи кошти інвесторів

Згідно зі скаргою SEC, Mining Automatic витратила близько 7 мільйонів доларів на рекламу, щоб залучити нових інвесторів. SEC стверджувала, що нестача між доходом від майнінгу та виплатами інвесторам означала, що частина платежів фінансувалася коштами інших інвесторів, надаючи схемі «ознаки, характерні для піраміди Понці». За твердженнями, Шейх використовував кошти інвесторів на нерухомість, транспортні засоби, розваги та перекази на свої особисті банківські рахунки. Mining Automatic припинила виплачувати інвесторам до березня 2025 року, і SEC заявила, що ніхто не відшкодував свою початкову інвестицію. За скаргою, понад 20 мільйонів доларів основної суми залишаються невиплаченими.

Скарга SEC проти Mining Automatic. Джерело: SEC

SEC добивається стягнення отриманого незаконним шляхом та постійних заборон проти Шейха

SEC прагне добитися стягнення отриманого незаконним шляхом майна, цивільних штрафів і постійних судових заборон у справі. Також відомство просило ухвали, які забороняють Шейху продавати цінні папери або обіймати посаду офіцера чи директора публічної компанії.

SEC опублікувала стратегічний план на 2026–2030 роки, роблячи акцент на цифрових активах

Позов з’являється на тлі того, що SEC дедалі більше наголошує на необхідності розробити чіткіші правила для цифрових активів під головуванням Пола Аткіна. У червні відомство опублікувало свій стратегічний план на 2026–2030 роки, визначивши технологію блокчейну, токенізацію та інфраструктуру ринку криптовалюти як довгострокові пріоритети, одночасно підтвердивши свою місію щодо захисту інвесторів. SEC розширила цей підхід у липні своїм порядком нормотворчості на 2026 рік, запропонувавши нові правила для криптоброкерів-дилерів, цифрових активів, що торгуються на національних фондових біржах і в альтернативних торгових системах, а також потенційні винятки та безпечні гавані для певних пропозицій цифрових активів. Регуляторний тиск збігається з парламентськими зусиллями щодо перебудови нагляду за криптовалютою в США через Digital Asset Market Clarity Act, який мав би уточнити відповідні ролі SEC і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), якщо законопроєкт буде ухвалено. Очікується, що законопроєкт зіткнеться з ключовим голосуванням у Сенаті, перш ніж законодавці розпочнуть серпневі парламентські канікули.

Поширені запитання

Що, за твердженнями SEC, Mining Automatic робила з коштами інвесторів? SEC стверджувала, що Mining Automatic залучила 22 мільйони доларів від понад 380 інвесторів у період між червнем 2023 року та травнем 2025 року, витративши лише близько 13% на майнінг-операції. У скарзі зазначено, що гроші інвесторів використовувалися на маркетинг, особисті витрати та незв’язані проєкти, причому приблизно 7 мільйонів доларів було витрачено на рекламу, а кошти спрямували на особисте користування Шейха для нерухомості, транспортних засобів і розваг.

Скільки Mining Automatic отримала від фактичного майнінгу криптовалюти? Згідно зі скаргою SEC, Mining Automatic генерувала приблизно 1,1 мільйона доларів від майнінг-операцій, одночасно сплачуючи інвесторам близько 1,8 мільйона доларів у нібито доходах. SEC стверджувала, що така нестача означала: деякі виплати фінансувалися коштами інших інвесторів, надаючи схемі «ознаки, характерні для піраміди Понці».