Засновника Thodex Фарула Фатиха Озера заарештовано в Туреччині, йому висувають звинувачення щодо нібито $2B крадіжки

Повідомлення Gate News, 14 квітня — Фарул Фатіх Озер, 29-річний засновник і генеральний директор неіснуючої криптовалютної біржі Thodex, був заарештований в четвер в аеропорту Стамбула за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. За повідомленнями, Озер нібито втік до Албанії в 2021 році приблизно з $2 мільярдом у коштах інвесторів після того, як Thodex раптово припинила роботу.

Заснована у 2017 році, Thodex обслуговувала оціненo приблизно 400 000 користувачів, з яких 390 000 були активними на момент її краху. Платформа закрилася без попередження у 2021 році, посилаючись на «аномальні коливання» в рахунках компанії. Турецькі органи влади видали міжнародний ордер на арешт і затримали 62 осіб у восьми містах, зокрема деяких із родичів Озера.

Турецькі прокурори домагаються до 40 564 років позбавлення волі для Озера та ще 20 підсудних, стверджуючи, що вони створили злочинну організацію та вчиняли шахрайство. У обвинувальному акті йдеться про збитки в 356 мільйонів турецьких лір (приблизно $24 мільйонів), хоча аналітична блокчейн-компанія Chainalysis оцінила цю суму в $2,6 мільярда. Після краху Thodex Центральний банк Туреччини заборонив криптовалюту для платежів по всій країні.