Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Latam Insights: Бразилія вводить законопроект про ухилення від оподаткування криптовалютами, Сальвадор завершує нову програму дипломів з Біткоїна
Ласкаво просимо до Latam Insights — збірки найактуальніших новин у сфері криптовалют з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску законопроект щодо криміналізації ухилення від сплати податків у іноземній валюті, пов’язаних із крипто, набирає обертів у Бразилії, Ель-Сальвадор завершує свою освітню програму Bitcoin Diploma 2.0, а Engie розглядає можливості
Coinpedia1хв. тому
Іран побудував криптоекономіку вартістю 7,78 млрд доларів для обходу санкцій
Chainalysis пов’язує сплески транзакцій із протестами, санкціями та війною Іран–Ізраїль 2025 року.
Громадяни збільшили виведення Bitcoin під час заворушень, оскільки інфляція сягнула 40–50%, а ріал послабшав.
Адреси, пов’язані з IRGC та центральним банком, перемістили мільярди у криптовалюті, зокрема понад $507M у
CryptoFrontNews12хв. тому
Західна політика щодо боротьби з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії перевищила $580 мільйонів у конфіскованих криптовалютах
Американські органи влади конфіскували понад $580 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній із центрами шахрайства в Південно-Східній Азії, які керуються китайськими злочинцями, спрямованими на схеми шахрайства "забій свиней" і потенційно зменшують майже $10 мільярдів щорічних збитків для жертв.
Coinpedia4год тому
Інформація про гаманці користувачів викрита! Детектив на блокчейні ZachXBT повідомляє, що співробітник Axiom підозрюється у внутрішній торгівлі
Відомий детектив у блокчейні ZachXBT розкрив, що співробітники криптовалютної платформи Axiom зловживали внутрішніми інструментами для підглядання гаманців користувачів і, ймовірно, використовували цю інформацію для внутрішньої торгівлі. Axiom відкликала відповідні доступи і заявила, що проведе розслідування щодо порушень, підкреслюючи, що це не відображає цінності всієї команди. Це розслідування викликало гарячі обговорення на ринку, і деякі трейдери отримали прибуток завдяки прогнозам подій.
区块客4год тому
П’ять криптовалютних бірж, що підтримують Росію, щоб уникнути санкцій
Останній звіт Elliptic виявляє, що п’ять криптовалютних бірж, пов’язаних з Росією, допомагають санкціонованим суб’єктам обходити міжнародні обмеження. Bitpapa офіційно під санкціями, тоді як інші, такі як ABCeX та Exmo, сприяють значним обсягам транзакцій, що підкреслює прогалини у правозастосуванні.
TapChiBitcoin5год тому
План шантажу Bitcoin стає насильницьким, оскільки підроблений листоноша проривається до дому
Звинувачена вимагання біткоїнів переросла у насильство у Сієтлі, оскільки прокурори повідомляють, що підозрюваний видавав себе за поштового працівника, здійснив проникнення до будинку та вимагав криптовалюту.
Пара у Сієтлі зазнала терору під час нібито пограбування з вимаганням біткоїнів
Схеми вимагання, що спрямовані на цифрові активи, такі як біткоїн, можуть
Coinpedia7год тому
