Đơn vị tội phạm được hỗ trợ bởi Tether đã đóng băng $300m quỹ bất hợp pháp

Tether và các đối tác T3 của mình đã đóng băng hơn $300 triệu tài sản phạm tội, một cột mốc tiết lộ cuộc tấn công kéo dài một năm trên nhiều châu lục chống lại việc rửa tiền và gian lận tiền điện tử. Tóm tắt

• Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 được hỗ trợ bởi Tether đã đóng băng hơn $300 triệu đô la trong các quỹ bất hợp pháp trên 23 khu vực trong năm đầu tiên hoạt động.
• Đơn vị đã hỗ trợ Chiến dịch Lusocoin của Brazil, trong đó tịch thu hơn R$3 tỷ, bao gồm 4,3 triệu USDT liên quan đến một đường dây rửa tiền lớn.
• Các tội phạm phổ biến mà mục tiêu bao gồm gian lận, tấn công mạng và buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, với Hoa Kỳ chiếm $83 triệu đô la trong tài sản bị phong tỏa.

Theo một thông cáo báo chí ngày 31 tháng 10, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, một liên minh do Tether dẫn đầu cùng với mạng TRON và công ty phân tích TRM Labs, đã chính thức phong tỏa hơn $300 triệu tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm.

“Mốc 300 triệu USD của Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 là bằng chứng cho thấy sự tiến bộ xảy ra khi công nghệ, các tổ chức và con người làm việc cùng nhau. Bằng cách xây dựng lòng tin và hợp tác xuyên biên giới, chúng ta có thể làm cho nền kinh tế số an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người,” người sáng lập TRON Justin Sun nói.

Cột mốc này, đạt được chỉ trong một năm hoạt động, xuất phát từ sự hợp tác trực tiếp với các cơ quan thực thi pháp luật ở 23 khu vực pháp lý, bao gồm vai trò quan trọng trong Chiến dịch Lusocoin lớn tại Brazil. Tether cho biết công việc của đơn vị này đã nhằm vào một loạt các tài chính bất hợp pháp, từ các cuộc tấn công do nhà nước tài trợ đến các “cuộc tấn công bằng cờ lê” bạo lực và các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Một cái nhìn sâu sắc hơn về dấu ấn chống tội phạm toàn cầu của Tether

Khả năng của đơn vị đã được thể hiện rõ ràng tại Brazil, nơi sự hỗ trợ của nó trong Chiến dịch Lusocoin đã dẫn đến việc đóng băng hơn R$3 tỷ đồng tài sản. Cuộc tịch thu khổng lồ này bao gồm 4,3 triệu USDT trực tiếp liên quan đến tổ chức tội phạm, là một ví dụ về cách mà stablecoin đang được theo dõi trong các kế hoạch rửa tiền và trốn thuế lớn.

Trên toàn cầu, Tether cho biết Hoa Kỳ là khu vực hoạt động tích cực nhất, chiếm $83 triệu trong số tài sản bị đóng băng trong 37 vụ án riêng biệt. Tiếp theo là những hoạt động đáng kể ở Châu Âu và Nam Mỹ.

Dữ liệu cho thấy một bối cảnh mối đe dọa đa dạng và đang phát triển. Danh mục tội phạm phổ biến nhất được điều tra liên quan đến hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, chiếm 39% khối lượng công việc của đơn vị. Điều này được theo sau bởi gian lận, lừa đảo và các vụ tấn công nổi bật, bao gồm một vụ tịch thu $19 triệu liên quan đến sự tham gia của DPRK trong vụ hack Bybit.

Tether và các đối tác của mình đã cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan trên toàn thế giới, bao gồm Europol, tập trung vào các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến rửa tiền, lừa đảo đầu tư, các kế hoạch tống tiền và tài trợ cho khủng bố.

Để mở rộng tầm ảnh hưởng, Chương trình Hợp tác Toàn cầu T3+ đã được thành lập vào tháng 8 năm 2025, với Binance gia nhập như thành viên lớn đầu tiên. Ảnh hưởng ngày càng tăng của mô hình này đã được củng cố thêm tại Hội nghị Toàn cầu lần thứ 9 về Tài chính Tội phạm và Tiền điện tử ở Vienna, được đồng tổ chức bởi Europol và Viện Basel về Quản trị.

Tại đó, các nhân vật cấp cao từ TRON DAO, Tether, Binance và TRM Labs đã ngồi xuống với các quan chức Europol để thảo luận về cách thức khung T3 có thể phục vụ như một bản thiết kế cho các vụ tịch thu công-tư trong tương lai.