Chuyện gì đã xảy ra tại Thodex? Cái chết bí ẩn của CEO được giải thích

Cái chết của Faruk Fatih Özer, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã đóng một chương xúc động trong một trong những vụ bê bối crypto nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Özer, người đang thụ án 11.000 năm tù vì tổ chức một vụ lừa đảo crypto lớn liên quan đến hơn $2 tỷ đô la, đã được phát hiện chết trong phòng giam vào ngày 1 tháng 11. Câu chuyện của ông nhấn mạnh sự phát triển đầy biến động của quy định về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ và nỗ lực ngày càng tăng của quốc gia trong việc giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số đang mở rộng nhanh chóng.

Faruk Fatih Özer, người đứng đầu vụ lừa đảo crypto Thodex, đã được phát hiện chết trong tù, với chính quyền cho rằng có thể là tự sát.

Vụ án Thodex đã dẫn đến những cải cách pháp lý quan trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm việc siết chặt quản lý các loại tiền điện tử.

Chính quyền đã bắt giữ Özer ở Albania sau một quá trình dẫn độ kéo dài, kết thúc bằng việc tuyên án và xử phạt.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm nghiêm ngặt đối với thanh toán bằng crypto trong bối cảnh vụ bê bối, định hình lập trường của quốc gia về tài sản kỹ thuật số.

Sự việc đã thúc đẩy việc chấp nhận crypto tăng cao tại Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các rào cản về quy định và cuộc đàn áp pháp lý.

Vụ lừa đảo Thodex trị giá 2 tỷ đô la đã kích hoạt các cuộc đột kích, bắt giữ và một vụ trốn thoát nổi tiếng

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên ngừng tất cả hoạt động giao dịch và rút tiền, lý do là để cải thiện hoạt động hỗ trợ bởi các ngân hàng quốc tế. Thông báo này xuất hiện trong bối cảnh nghi ngờ lan rộng, khi các báo cáo nhanh chóng xuất hiện rằng người sáng lập Faruk Fatih Özer đã bỏ trốn khỏi đất nước với hơn $2 tỷ đô la quỹ người dùng, đánh dấu một trong những vụ lừa đảo rút tiền crypto lớn nhất trong lịch sử. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng nhanh chóng, mở cuộc điều tra và đột kích các văn phòng của sàn tại Istanbul.

Công tố trưởng Istanbul xác nhận cuộc điều tra, bắt giữ 62 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo, bao gồm các thành viên trong gia đình của Özer. Chính quyền xác nhận rằng Özer đã trốn ra nước ngoài, khiến Interpol phát lệnh đỏ truy nã ông. Mặc dù truy tìm quốc tế, Özer vẫn là một người truy nã trong hơn một năm.

Chính quyền Albania cuối cùng đã bắt giữ Özer vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Quá trình dẫn độ của ông bị tranh cãi tại tòa nhưng cuối cùng đã được phê duyệt, và ông đã được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2023. Phản ứng pháp lý nhanh chóng này thể hiện quyết tâm ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc quản lý ngành crypto và trấn áp các vụ lừa đảo.

Vào tháng 7 năm 2023, chỉ ba tháng sau khi bị dẫn độ, Özer nhận án tù bảy tháng vì không nộp các tài liệu cần thiết cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Án chính của ông, được tuyên vào tháng 9 năm 2023, đã kết án ông và hai anh em của ông hơn 11.000 năm tù cùng một khoản tiền phạt lớn, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của chiến dịch trấn áp tội phạm crypto của Thổ Nhĩ Kỳ.

Özer khẳng định mình vô tội, cho rằng gia đình ông đã bị buộc tội sai, và khẳng định năng lực quản lý các tổ chức toàn cầu của mình. Cái chết của ông tại Trại giam An ninh cao số 1 Tekirdağ, nổi tiếng với việc giam giữ tù chính trị và phạm nhân an ninh cao, đã làm dấy lên sự chú ý về điều kiện nhà tù và cách xử lý các tù nhân nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ.

Luật pháp về crypto của Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải tổ như phản ứng đối với vụ bê bối

Vụ việc Thodex đã trở thành chất xúc tác cho những thay đổi lớn trong chính sách tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ Özer bỏ trốn, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm thanh toán bằng crypto và cấm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tạo điều kiện cho các giao dịch fiat-crypto. Trong khi người dùng vẫn có thể gửi tiền lira Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp vào tài khoản sàn giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng, các quy định mới đã báo hiệu một sự chuyển hướng sang việc giám sát chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Thị trường vốn cùng với MASAK (Cục Điều tra Tội phạm Tài chính) đã cập nhật luật pháp để bao gồm các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố liên quan đến crypto. Đến năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành “Luật sửa đổi Luật Chứng khoán”, tăng cường hơn nữa các tiêu chuẩn bảo vệ nhà đầu tư và cấp phép. Những nỗ lực này nhằm hợp pháp hóa ngành công nghiệp đồng thời giúp Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi danh sách “xám” của Nhóm hành động tài chính (FATF), nâng cao uy tín của quốc gia trên thị trường crypto toàn cầu.

Kết quả là, Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực crypto Trung Đông, với các báo cáo cho thấy hoạt động giao dịch tăng lên và dòng tiền vào crypto gia tăng, như được ghi nhận trong “Báo cáo Địa lý Crypto 2025” của Chainalysis. Mặc dù quá khứ đầy biến động, khung pháp lý đang phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang chuẩn bị thúc đẩy việc chấp nhận crypto có trách nhiệm hơn, ngay cả khi bóng ma của Thodex vẫn còn đó.