“BCH” Trần Chí bị cáo buộc mua biệt thự sang trọng ở Nhật Bản và thành lập 3 công ty, giá nhà thứ cấp trong khu mua khoảng 10,33 triệu đô la.

PANews ngày 18 tháng 11 đưa tin, theo báo cáo của Elephant News, Chủ tịch “BCH” Chen Zhi đã cố gắng thành lập doanh nghiệp tại Nhật Bản để có được tư cách cư trú lâu dài, và đã mua một căn hộ sang trọng ở khu dân cư cao cấp Tokyo. “BCH” trong những năm gần đây đã thành lập ba công ty liên quan tại Nhật Bản, bao gồm công ty tư vấn Prince Japan được thành lập vào năm 2023, công ty bất động sản Canopy Sands Development Japan Co. được thành lập vào năm 2024, cũng như công ty do Chen Zhi thành lập vào năm 2022. Những doanh nghiệp này đã tổ chức hội thảo để quảng bá các dự án bất động sản cao cấp của Campuchia, nghi ngờ sử dụng tài sản thu được từ tội phạm để phát triển và thông qua việc bán để Rửa tiền. Theo báo cáo, địa chỉ ban đầu của Trần Chí được đăng ký gần trụ sở của Tập đoàn Hoàng gia tại Phnom Penh, Campuchia, và đã được thay đổi vào năm 2024 thành một căn hộ cao cấp ở quận Minato, Tokyo. Được biết, căn hộ này có diện tích hơn 150 mét vuông, với giá thuê hàng tháng khoảng vài triệu yên, một số căn hộ đã qua sử dụng có giá bán vượt quá 1,6 tỷ yên (khoảng 10,33 triệu USD). Mặc dù Trần Chí thường xuyên đến Nhật Bản, nhưng các cư dân địa phương chưa từng thấy anh ta xuất hiện. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc “BCH” liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn và tội rửa tiền, đồng thời yêu cầu tịch thu khoảng 12 tỷ USD tài sản Bitcoin mà Trần Chí sở hữu. Đối mặt với áp lực trừng phạt, “BCH” đã tuyên bố phủ nhận tất cả các cáo buộc vào tháng 11, cho rằng cuộc điều tra liên quan là vô căn cứ và đặt câu hỏi về ý định của Mỹ trong việc tịch thu tài sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, Mỹ và Anh đã hợp tác thực hiện trừng phạt, các quốc gia khác cũng lần lượt tiến hành điều tra.